关于公司上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告
证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临2015-015
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
关于公司上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】547号文《关于核准黑龙江珍宝岛药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，于2015年4月14日首次公开发行人民币普通股，共发行人民币普通股（A股）6,458万股，发行价格为23.60元/股，募集资金总额为人民币1,524,088,000.00元,扣除本次发行费用人民币96,695,700.00元后，募集资金净额为人民币1,427,392,300.00元，款项已于2015年4月17日汇入本公司在中国工商银行股份有限公司哈尔滨平房支行开立的3500080129001211807账户，上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具瑞华验字【2015】第21020003号验资报告。截至2015年6月30日，募集资金已使用370,000,000.00元,收到募集资金利息444,950.80元，募集资金余额1,057,837,250.80元。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、管理与监督等方面均作出了明确的规定，公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金。
根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定，公司、全资子公司哈尔滨珍宝制药有限公司（部分募集资金投资项目实施主体，以下简称“子公司”）及保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）于2015年5月12日在广东省深圳市，分别与兴业银行股份有限公司哈尔滨和兴支行、中国工商银行股份有限公司哈尔滨平房支行、上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行、中国建设银行股份有限公司鸡西分行（以下简称“募集资金专户存储银行”）签订了《募集资金三/四方监管协议》（以下简称“《三/四方监管协议》”），《三/四方监管协议》与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至2015年6月30日，募集资金存储情况列示如下：
单位：元
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三、本年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表详见附表1。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2015年6月30日，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金管理违规的情形。
特此公告。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会
2015年 8 月 21 日
附表1：
募集资金使用情况对照表
截至2015年6月30日
单位：万元
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注：1、公司于2015年8月3日发布了《用募集资金置换预先投入的自筹资金公告》，共使用募集资金置换预先投入自有资金570,543,616.03元（具体内容详见2015年8月3日在上交所网站www.sse.com.cn发布的2015-012号公告）
2、公司于2015年8月3日发布了《变更部分募集资金投资项目公告》，拟变更“注射用骨肽高技术产业化项目”的实施地点和实施主体，拟将“现代化仓储及物流基地建设项目”和“复方芩兰口服液产业化项目”变更为“中药材原材料（三七）储备项目” （具体内容详见2015年8月3日在上交所网站www.sse.com.cn发布的2015-013号公告）
证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临2015-016
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司第二届董事会第十一次会议于2015年8月19日在公司四楼会议室召开，现任董事5名，到会董事5名。全体监事和公司高级管理人员列席会议。会议由方同华董事长主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》规定，合法有效。会议以投票表决的方式审议通过如下议案：
1、审议通过了《2015年半年度报告》全文及其摘要
同意5票；反对0票；弃权0票。
《2015年半年度报告》全文及摘要详见2015年8月21日上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
2、审议通过了《关于公司上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
同意5票；反对0票；弃权0票。
内容详见公司于2015年8月21日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》发布的临2015-015号公告。
特此公告。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会
2015年 8 月 21 日
证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临2015-017
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司第二届监事会第四次会议于2015年8月19日在公司会议室召开，会议应到监事3名，实到3名。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席兰培宝先生主持，与会监事经过认真讨论，以投票表决的方式审议通过了如下事项：
1、审议通过了《2015年半年度报告》全文及其摘要
同意3票，反对0票，弃权0票
经过认真的审阅，监事会认为公司2015年半年度报告真实、准确、完整，并保证该报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、审议通过了《关于公司上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
同意3票，反对0票，弃权0票
特此公告。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
监事会
2015年 8 月 21 日