第六届董事会第十六次会议决议公告
股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临2015-025
债券简称：11航民02 债券代码：122274
浙江航民股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江航民股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2015年8月19日上午9：30在杭州萧山航民宾馆会议室举行, 会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长朱重庆先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会董事认真审议并表决，通过了下列决议：
1、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了公司《2015年上半年总经理工作报告》。
2、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了公司《2015年半年度报告及摘要》。
3、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了关于对下属子公司核定担保额度的议案。
具体内容详见2015年8月21日公告在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《浙江航民股份有限公司关于对下属子公司核定担保额度的公告》。
公司三位独立董事对本议案发表了独立意见，均表示同意。
4、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了关于公司使用闲置资金开展委托理财或委托贷款的议案。
公司三位独立董事对本议案发表了独立意见：在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司将阶段性闲置资金用于开展委托理财或委托贷款业务，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不影响公司日常资金正常周转需要及公司主营业务的正常开展。符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。因此，同意公司利用闲置资金开展委托理财或委托贷款。
具体内容详见2015年8月21日公告在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《浙江航民股份有限公司关于使用闲置资金开展委托理财或委托贷款的公告》。
特此公告
浙江航民股份有限公司
董事会
二O一五年八月二十一日
股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临2015-026
债券简称：11航民02 债券代码：122274
浙江航民股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江航民股份有限公司第六届监事会第十一次会议于2015年8月19日上午8时在杭州萧山航民宾馆会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会监事认真审议，会议以投票表决方式逐项通过了下列决议：
1、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《2015年半年度报告及摘要》。
全体与会监事一致认为：公司《2015年半年度报告及摘要》公允的反映了公司半年来的财务状况和经营成果；半年度报告编制过程中，各涉密部门和机构履行了保密义务，无违反半年度报告编制的保密规定。公司 2015年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及公司上市地监管的相关规定。
2、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于对下属子公司核定担保额度的议案。
3、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了关于公司使用闲置资金开展委托理财或委托贷款的议案。
特此公告
浙江航民股份有限公司
监事会
二O一五年八月二十一日
股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临2015-027
债券简称：11航民02 债券代码：122274
浙江航民股份有限公司
关于对下属子公司核定担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：
杭州钱江印染化工有限公司（公司控股子公司）、杭州萧山航民非织造布有限公司（公司全资子公司）。
●本次（核定）担保数量及累计为其担保数量：
1、本次公司为杭州钱江印染化工有限公司（以下简称钱江印染）核定的担保额度为人民币4000万元，本次前累计为其担保发生额为2000万元，报告期末为其担保余额为2000万元；
2、本次公司为杭州萧山航民非织造布有限公司（以下简称航民非织造）核定的担保额度为人民币4000万元，本次前累计为其担保发生额为0万元，报告期末为其担保余额为0万元；
●截止信息披露日公司及控股子公司对外担保总额：人民币2000万元。
●对外担保逾期的累计数量：0 元。
一、担保情况概述
经公司2015年8月19日召开的第六届董事会第十六次会议审议批准，同意公司为钱江印染核定担保的额度为人民币4000万元；同意公司为航民非织造核定的担保额度为人民币4000万元。本次核定担保的期限自本次董事会通过之日起至2016年半年报董事会召开日，在该期限内授权董事长签署担保文件。
上述担保无需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1、杭州钱江印染化工有限公司：注册地址杭州市萧山区河庄街道，法定代表人朱天华，注册资本USD1300万元，经营范围分散性染料及高仿真化纤面料、化纤织物的印染、整理加工，公司持有该公司70%股权，2014年末该公司总资产为41462.68万元、总负债为15598.52万元、净资产为25864.16万元、营业收入53762.99万元、净利润为8147.53万元、资产负债率为37.62%。2015年6月30日该公司总资产为46502.13万元、总负债为18377.81万元、净资产为28124.32万元、营业收入26623.60万元、净利润为4260.17万元、资产负债率为39.52%。
2、杭州萧山航民非织造布有限公司：注册地址萧山区瓜沥镇航民村，法定代表人朱德泉，注册资本3000万元，经营范围生产、加工、研究开发、销售：非织造布、非织造合成革基布、无纺布、无纺布制品、装饰布、土工材料、过滤材料；自产产品的出口和自用产品的进口（国家法律禁止的除外，法律法规限制的项目取得许可方可经营），公司持有该公司100%股权，2014年末该公司总资产为14307.99万元、总负债为790.84万元、净资产为13517.15万元、营业收入15772.51万元、净利润为1657.21万元、资产负债率为5.53%。2015年6月30日该公司总资产为15339.84万元、总负债为990.69万元、净资产为14349.15万元、营业收入7367.95万元、净利润为832万元、资产负债率为6.46%。
三、担保协议情况
公司目前尚未就上述担保额度签订担保协议，上述核定担保额度仅为公司可提供的担保额度，具体发生的担保金额以签署的担保协议为准，公司将在定期报告中披露。
四、董事会意见
本次担保对象为公司下属子公司，公司董事会结合上述子公司的经营情况、资信状况后，认为本次担保在公司可控制的范围之内，担保对象具有足够偿还债务的能力，因此同意上述对子公司核定的担保额度，并授权董事长朱重庆先生全权代表公司签署与上述担保事项相关的各项法律性文件。
独立董事意见：公司此次所提供的担保额度主要是基于下属子公司生产经营的需要，有利于促进公司主要业务的持续稳定发展，担保行为风险较小。同时提醒公司，加强担保管理，及时履行披露义务。综上，公司独立董事对本次核定担保额度无异议。
五、累计担保数量及逾期担保的数量
截止本信息披露日，公司及控股子公司对外担保总额为2000万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的0.73%。公司无逾期担保。
六、备查文件目录
1、公司第六届董事会第十六次会议决议；
2、公司独立董事关于为子公司核定担保额度事项的独立意见。
特此公告。
浙江航民股份有限公司
董事会
二O一五年八月二十一日
股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临2015-028
债券简称：11航民02 债券代码：122274
浙江航民股份有限公司关于使用闲置资金开展委托理财或委托贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 委托理财或委托贷款金额：使用最高不超过人民币4亿元的闲置资金，阶段性投资于安全性、流动性较高的低风险理财产品，或进行委托贷款业务。在上述额度内，资金可以滚动使用。
● 委托理财或委托贷款期限：授权期限自公司本次董事会审议通过之日起一年内。
一、委托理财或委托贷款的概述
（一）委托理财或委托贷款的基本情况
为实现公司资金的有效利用，增加资金收益，将部分阶段性闲置资金投资开展委托理财业务或委托贷款业务。
1、委托方式
公司将严格按照风险控制的要求，进行委托理财或委托贷款。
2、资金使用额度
公司使用最高不超过人民币4亿元的闲置资金，投资开展委托理财业务或委托贷款业务。在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、委托协议
本次委托理财或委托贷款尚未签署相关协议，董事会授权公司董事长负责委托理财或委托贷款业务的审批，授权期限自公司本次董事会审议通过之日起1年内，据此授权办理的委托理财业务、委托贷款业务的期限均不得超过24个月。
公司本次委托理财业务或委托贷款将以不构成关联交易为前提。
（二）公司内部需履行的审批程序
2015年8月19日，公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司使用闲置资金开展委托理财或委托贷款的议案》。本次委托理财金额在董事会审议权限内，该议案无需提交股东大会审议。
二、委托业务的主要内容
（一）委托资金来源：公司阶段性闲置资金。
（二）对公司的影响
公司运用阶段性闲置资金开展委托理财或委托贷款业务，将在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，将不会影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。开展委托业务将提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
（三）风险控制分析
在保证公司资金需求的情况下，公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全委托业务的审批和执行程序，确保委托业务事宜的有效开展和规范运行，公司委托理财或委托贷款着重考虑收益和风险是否匹配，把资金安全放在第一位，定期关注委托资金的相关情况，确保资金到期收回。公司将根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内委托理财产品或委托贷款的情况。
（四）独立董事意见
独立董事认为：公司将阶段性闲置资金用于开展委托理财或委托贷款业务，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不影响公司日常资金正常周转需要及公司主营业务的正常开展。符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。因此，同意公司利用闲置资金开展委托理财或委托贷款。
特此公告
浙江航民股份有限公司
董事会
二O一五年八月二十一日
股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临2015-029
债券简称：11航民02 债券代码：122274
浙江航民股份有限公司
终止股权收购事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江航民股份有限公司（以下简称“公司”）因拟筹划重大事项，经向上海证券交易所申请，公司股票自2015年2月6日起停牌，于2015 年2月13日起复牌。本次拟筹划的重大事项为：公司拟收购杭州宇田工贸有限公司（以下简称“宇田工贸”）及/或杭州宇田化工有限公司（以下简称“宇田化工”） 所持杭州宇田科技有限公司（以下简称“宇田科技”）大于50%的股权（具体停牌、复牌公告内容详见公司刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的临2015-001、临2015-003公告）。
公司股票停牌期间，公司与宇田工贸和宇田化工积极协商，达成了关于宇田科技股权收购意向书。后按照计划，组织律师事务所、会计师事务所等中介机构，对标的资产展开了尽职调查、审计、评估等工作。
在完成法律尽职调查、财务审计、资产评估等工作后，公司经营管理层结合当前染料行业发展状况及目前政策环境要求，综合考虑收购标的情况及面临的风险等因素，本次收购宇田科技股权的时机和条件尚不成熟。从切实维护全体股东利益的角度出发，经审慎研究，公司决定终止本次股权收购事项。
本次股权收购事项的终止，不会对公司的正常业务经营造成不利影响。公司将继续按照“聚焦主业、适度多元”的战略，在条件合适、风险可控的前提下，进行行业整合和产业布局，拓展新的业务和利润增长点。
特此公告
浙江航民股份有限公司
董事会
二O一五年八月二十一日