第五届董事会第三十一次会议决议公告
股票简称：亚星化学 股票代码：600319 编号：临2015-051
潍坊亚星化学股份有限公司
第五届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
潍坊亚星化学股份有限公司（以下称“本公司”）于2015年8月10日以送达及电子邮件方式向本公司董事、监事及高管人员发出会议通知及会议资料，定于2015年8月20日现场召开第五届董事会第三十一次会议。会议应出席的董事7名，实际出席的董事7名。出席的有董事王瑞林、孙岩、付振亮先生、吕云女士4名，独立董事李光强、梁仕念先生、冯琳珺女士3名。本公司监事徐继奎、刘震、刘洪敏先生和高管人员王景春先生列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议审议并通过了如下议案：
1、潍坊亚星化学股份有限公司关于2015年半年度报告及其摘要的议案；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《潍坊亚星化学股份有限公司2015年半年度报告》）
2、潍坊亚星化学股份有限公司关于处理资产清查结果的议案；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（详见本公司同日披露的临2015-053《潍坊亚星化学股份有限公司关于处理资产清查结果的公告》）
3、潍坊亚星化学股份有限公司关于对子公司长期股权投资计提减值准备的议案。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（详见本公司同日披露的临2015-054《潍坊亚星化学股份有限公司关于对子公司长期股权投资计提减值准备的公告》）
第2、3项议案需提交股东大会审议通过。
特此公告。
潍坊亚星化学股份有限公司董事会
二○一五年八月二十日
股票简称：亚星化学 股票代码：600319 编号：临2015-052
潍坊亚星化学股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
潍坊亚星化学股份有限公司（以下称“本公司”）于2015年8月10日以传真及送达的方式发出会议通知，定于2015年8月20日在公司会议室召开第五届监事会第十一次会议。会议应出席的监事3名，实到3名。出席的有监事徐继奎、刘震、刘洪敏先生，符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司监事会主席徐继奎先生召集并主持了本次监事会议，会议审议并通过了如下议案：
1、潍坊亚星化学股份有限公司关于2015年半年度报告及其摘要的议案；
在全面了解和审核本公司2015年半年度报告后，全体监事一致认为本公司2015年半年度报告的编制和审议符合《公司法》、《证券法》、《信息披露内容与格式准则》和《公司章程》的规定；2015年半年度报告公允地反映了本报告期内的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、潍坊亚星化学股份有限公司关于处理资产清查结果的议案；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（详见本公司同日披露的临2015-053《潍坊亚星化学股份有限公司关于处理资产清查结果的公告》）
3、潍坊亚星化学股份有限公司关于对子公司长期股权投资计提减值准备的议案。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（详见本公司同日披露的临2015-054《潍坊亚星化学股份有限公司关于对子公司长期股权投资计提减值准备的公告》）
第2、3项议案需提交股东大会审议通过。
特此公告。
潍坊亚星化学股份有限公司监事会
二○一五年八月二十日
股票简称：亚星化学 股票代码：600319 编号：临2015-053
潍坊亚星化学股份有限公司
关于处理资产清查结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、处理2015年6月末资产清查结果的基本情况
2015年8月20日,公司第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于处理资产清查结果的议案》。
根据公司内控制度要求，相关部门对2015年6月末资产进行了清查。根据清查结果，对存在问题的资产进行了处理，具体情况如下：
1、因实施节能降耗技改，对拆除或淘汰的陈旧落后且无维修利用价值的设备进行了报废处理。
报废资产原值25,550,690.56元，净额9,213,668.02元，其中子公司亚星湖石报废固定资产原值14,327,972.62元，净额5,415,756.97元。
本次公司对部分固定资产进行报废处置相应减少本期归属于母公司所有者的净利润 7,859,728.98元。
2、对部分挂账费用予以核销。
经相关业务部门进一步清理核实，对确实无法正常处理的长期挂账的挂账费用进行了核销，共10 笔，金额1,035,823.93 元。该部分费用以前年度已依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，采用账龄分析法或者个别认定法计提了坏账准备，对公司当期损益的影响极小，将减少本期合并报表归属于母公司的净利润1602.44元。
3、对部分无主负债予以核销。
经相关业务部门进一步清理核实，对不需要支付的其他应付款进行了核销，共 34笔，金额为 2,919,991.25 元。本次清理的其他应付款的账龄均在 5 年以上，同时，相关当事人在 2009 年后与公司无实质性往来，且从未有要求公司支付上述款项及主张行使相关权益的情形，亦未有发生针对上述款项的诉讼情况。根据《企业会计准则》的规定，公司将确实无法支付的其他应付款 2,919,991.25 元予以核销，计入营业外收入，将增加本期合并报表归属于母公司的净利润 2,919,991.25 元。
二、独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》的有关规定，我们作为潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司2015年6月末资产清查结果的处理进行了认真审查，并就此发表独立意见如下：
公司本次资产清查结果的处理，遵循了财务会计要求的谨慎性原则，没有损害公司及中小股东利益，我们同意公司对2015年6月末资产清查结果的处理。
三、监事会意见
作为公司监事，对公司2015年6月末资产清查结果的处理进行了认真审核，认为本次处理资产清查结果真实，符合《企业会计准则》的相关规定。本次资产清查结果的处理，公允反映公司的财务状况，没有违反国家的有关政策，没有损害公司和股东利益的行为，批准程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。监事会同意本次《潍坊亚星化学股份有限公司关于处理资产清查结果的议案》。
特此公告。
潍坊亚星化学股份有限公司董事会
二○一五年八月二十日
股票简称：亚星化学 股票代码：600319 编号：临2015-054
潍坊亚星化学股份有限公司关于对
子公司长期股权投资计提减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、对子公司长期股权投资计提减值准备的基本情况
2015年8月20日,公司第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于对子公司长期股权投资计提减值准备的议案》。
潍坊亚星湖石化工有限公司（以下简称“亚星湖石”），注册资本37,427.93万元，本公司出资28,070.95万元，持有75%的股权。亚星湖石自 2012年以来持续亏损，2012 年度、2013 年度、2014 年度，亚星湖石净利润分别为：-6,729.39 万元、-12,675.80 万元、-7,075.76 万元，且该公司后续经营存在继续亏损的风险。根据《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》及《企业会计准则第 8 号——资产减值》等相关规定，公司于 2015 年半年度对亚星湖石的长期股权投资计提减值准备，金额为20,612.89万元。
本次计提长期股权投资减值准备将减少 2015年半年报母公司利润总额20,612.89万元，不会影响合并报表利润总额。
二、独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》的有关规定，我们作为潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对子公司长期股权投资计提减值准备事项进行了认真审查，并就此发表独立意见如下：
公司本次对子公司长期股权投资计提减值准备，遵循了财务会计要求的谨慎性原则，有利于保证公司规范运作，公允反映公司及子公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，我们同意公司本次对子公司长期股权投资计提减值准备。
三、监事会意见
作为公司监事，对子公司长期股权投资计提减值准备事项进行了认真审核，认为本次对子公司长期股权投资计提减值准备真实，符合《企业会计准则》的相关规定。本次对子公司长期股权投资计提减值准备，公允反映公司及子公司的财务状况，没有违反国家的有关政策，没有损害公司和股东利益的行为，批准程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。监事会同意本次《潍坊亚星化学股份有限公司关于对子公司长期股权投资计提减值准备的议案》。
特此公告。
潍坊亚星化学股份有限公司董事会
二○一五年八月二十日