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八、审议通过《关于召开公司2015年第四次临时股东大会的议案》
主要内容：根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司第二届董事会第十一次会议及本次会议审议通过的议案部分需要提交股东大会审议，同意公司于2015年9月23日15：00召开2015年第四次临时股东大会，会议审议以下议案：
1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
2、审议《关于公司2015年非公开发行A股股票方案的议案》；
3、审议《关于公司2015年非公开发行A股股票预案的议案》；
4、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
5、审议《关于公司2015年非公开发行A股股票募集资金使用可行性研究报告的议案》；
6、审议《关于公司签署<附条件生效的股权转让协议>的议案》；
7、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》；
8、审议《关于2015年非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施的议案》；
9、审议《关于制定公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划的议案》；
10、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2015年非公开发A股股票相关事项的议案》；
11、审议《关于公司2015年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
益丰大药房连锁股份有限公司
董事会
2015年8月20日
证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2015-067
益丰大药房连锁股份有限公司
关于第二届监事会
第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2015年8月20日在湖南省长沙市金洲大道68号益丰医药物流园五楼召开。公司全体监事均参加了本次会议。会议经过表决，一致同意并通过议案如下：
一、审议通过《关于公司2015年半年度报告全文及其摘要的议案》
监事会认为：经审核，公司2015年半年度报告及摘要的编制和审核程序符合中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式》（2014年修订）、上海证券交易所《股票上市规则（2014年修订）》、《关于做好上市公司2015年半年度报告披露工作的通知》等的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于公司2015年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
监事会认为：公司2015年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策，综合考虑了公司的发展及全体股东的长远利益，同意公司2015年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案，预案为：以2015年6月30日公司总股本160,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利5.00元（含税），共计80,000,000.00元（含税），剩余未分配利润转入以后年度；同时，进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增10股，共计转增160,000,000股，转增后公司总股本将增加至320,000,000股。本次利润分配不送红股。
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于公司2015 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
监事会认为：经审核，《公司2015 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》能够真实、准确、完整地反映公司2015 年上半年度的募集资金使用情况。公司截止2015 年6 月30 日对募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及公司有关募集资金管理制度等有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
益丰大药房连锁股份有限公司
监事会
2015 年8月20日
证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2015-068
益丰大药房连锁股份有限公司
关于2015年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕190号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用余股包销的承销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,000万股，发行价为每股人民币19.47元，共计募集资金77,880.00万元，坐扣承销和保荐费用4,176.00万元后的募集资金为73,704.00万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2015年2月13日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,166.30万元后，公司本次募集资金净额为72,537.70万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕2-6号）。
截止到2015年6月30日止，公司累计使用募集资金50,966.12万元，公司尚未投入募投项目的募集资金余额共计22,213.63万元（包括利息收入）。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，根据有关法律法规的规定，2015年2月13日公司在中国建设银行股份有限公司常德鼎城支行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙河西支行、中国民生银行股份有限公司常德分行、长沙银行股份有限公司鼎城支行和招商银行股份有限公司长沙分行韶山路支行（以下简称：“募集资金专户存储银行”）开设账户作为募集资金专项账户，公司、募集资金专户存储银行与保荐机构中信证券股份有限公司分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
1. 截至2015年6月30日，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下：
单位：人民币万元
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2．公司使用闲置募集资金购买理财产品，截至2015年6月30日，本公司期末募集资金购买理财产品余额情况如下：
单位：人民币万元
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三、募集资金实际使用情况说明
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二) 募集资金实际投资项目变更情况说明
经公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于变更募集资金使用实施方式的议案》，公司将“营销网络建设项目”中各子公司负责实施部分的实施方式由公司向子公司增资方式变更为以股东借款或银行委托贷款的方式实施, 2015年第一次临时股东大会、独立董事、监事会和保荐机构均就该议案出具了同意意见。本公司涉及项目实施方式的变更，不存在募集资金实际投资项目变更的情况。
(三) 募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
截至2015年6月30日，募集资金项目-营销网络建设项目的实际投资总额为39,466.12万元，与招股说明书披露的项目资金投入进度表承诺的截止日投资总额51,239.60万元差异11,773.48万元，与募集后承诺投资金额61,037.70万元差异21,571.58万元，主要系营销网络建设项目尚未实施完毕。补充流动资金项目的实际投资总额与承诺不存在差异。
(四) 募集资金投资项目置换情况说明
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于益丰大药房连锁股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2015〕2-65号)，截至2015年2月28日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目（营销网络建设项目）的实际投资额为33,912.90万元，公司决定用本次募集资金33,912.90万元，置换上述预先已投入募集资金项目的自筹资金。募集资金投资项目置换已经公司第二届董事会第五次会议审议通过，独立董事、监事会和保荐机构均就上述事项出具了同意意见。
(五) 闲置募集资金情况说明
1. 闲置募集资金的其他使用情况
2015年3月17日，本公司召开了第二届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，同意公司使用不超过人民币25,000.00万元的闲置募集资金购买标的为期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品。公司独立董事、监事会、保荐机构已经分别对此议案发表了同意的意见。
2015年3月19-20日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司长沙河西支行签订了5份产品名称为上海浦东发展银行利多多对公结构性存款的认购合同，公司使用闲置的募集资金25,000.00万元购买上述保证收益型理财产品。明细情况如下表所示：
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产品代码为1101158204，金额2,000.00万元的理财产品合同于2015年4月22日到期，获得理财收益83,555.56元。
2015年4月27日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司长沙河西支行签订了产品名称为上海浦东发展银行利多多对公结构性存款的认购合同，公司使用闲置的募集资金1,500.00万元购买该保证收益型理财产品。明细情况如下表所示：
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产品代码为1101158229，金额3,000.00万元的理财产品合同于2015年5月18日到期，获得理财收益231,083.33元。
2015年5月20日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司长沙河西支行签订了产品名称为上海浦东发展银行利多多对公结构性存款的认购合同，公司使用闲置的募集资金2,700.00万元购买该保证收益型理财产品。明细情况如下表所示：
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产品代码为1101158205，金额2,000.00万元的理财产品合同于2015年6月19日到期，获得理财收益245,000.00元。
截至2015年6月30日，公司使用闲置募集资金购买理财产品总金额为22,200.00万元。
2. 尚未使用的募集资金情况
截至2015年6月30日，本公司节余募集资金（包括利息收入）为22,213.63万元，占募集资金净额的30.62%。
公司剩余募集资金将继续用于募投项目“营销网络建设项目”的建设及支付发行费用尾款。
四、募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
本公司募集资金中不存在以资产认购股份的情况。
五、变更募投项目的资金使用情况
本公司募集资金实际使用情况与本公司2015年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。公司2015年半年度募投项目的资金使用未发生变更，也无对外转让。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2015年半年度募集资金的存放与实际使用情况，不存在募集资金管理违规情形。
附件：募集资金使用情况对照表
特此公告。
益丰大药房连锁股份有限公司
董事会
2015年8月20日
附件：募集资金使用情况对照
募集资金使用情况对照表
截至2015年6月30日
编制单位：益丰大药房连锁股份有限公司 单位：人民币万元
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注1：经公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于变更募集资金使用实施方式的议案》，公司将“营销网络建设项目”中各子公司负责实施部分的实施方式由公司向子公司增资方式变更为以股东借款或银行委托贷款的方式实施。
注2：本次募集资金净额72,537.70万元，承诺投资金额为72,575.00万元，募集资金净额较承诺投资金额短缺37.30万元，故营销网络建设项目使用募集资金投入总额由61,075.00万元变更为61,037.70万元。
注3：根据招股说明书披露的项目资金投入进度表，截至2015年6月30日，计划投资金额为51,239.60万元，因此募集后承诺投资金额为51,239.60万元。