证券代码：600890 证券简称：中房股份 公告编号：2015-044

  中房置业股份有限公司股东嘉益

  （天津）投资管理有限公司

  自行召集2015年第二次临时

  股东大会的通知

  嘉益（天津）投资管理有限公司保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2015年9月7日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统： 上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召集人和所履行的召集程序

  1、召集人

  第一大股东嘉益（天津）投资管理有限公司。

  2、履行的召集程序

  嘉益（天津）投资管理有限公司（以下简称“嘉益投资”）持有中房置业股份有限公司（以下称“中房股份”）A股109,799,224股，占中房股份股本的18.96%，为中房股份第一大股东。截止本公告日，嘉益投资已连续持有上述股份超过90日，符合《公司法》关于股东自行召集和主持股东大会的规定。

  嘉益投资根据《上海证券交易所股票上市规则》第8.2.5条规定，已向上海证券交易所申请锁定全部股份。

  根据《公司法》、中房股份《公司章程》等法律法规及制度的规定，嘉益投资已于2015年8月4日以书面方式向中房股份董事会发出《关于提议召开中房置业股份有限公司董事会及临时股东大会的函》，并提交了选举董事候选人和独立董事候选人，以及召开2015年第二次临时股东大会的议案。中房股份董事会于2015年8月12日召开第八届董事会十一次会议，没有通过选举董事候选人和独立董事候选人，以及召开2015年第二次临时股东大会的议案。

  2015年8月14日，嘉益投资又以书面方式向中房股份监事会发出《关于提议召开中房置业股份有限公司临时股东大会的函》，并提交了选举董事候选人和独立董事候选人，以及召开2015年第二次临时股东大会的议案。截止2015年8月19日，中房股份监事会一直不予答复。

  在中房股份董事会和监事会不履行召集股东大会会议职责的情况下，嘉益投资依法自行召开中房股份2015年第二次临时股东大会。

  二、召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次：2015年第二次临时股东大会

  (二)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (三)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开日期时间：2015年9月7日 14点30分

  召开地点：北京市朝阳区日坛北路17号北京日坛国际酒店6层大宴会厅

  (四)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票的起止时间：自2015年9月7日

  至2015年9月7日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (五)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  三、会议审议事项

  本次股东大会审议议案和投票股东类型

  ■

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  上述两项议案经第八届董事会十一次会议审议未通过，并于2015年8月12日披露于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站。

  2、对中小投资者单独计票的议案：1、2

  四、股东大会投票注意事项

  (一)中房股份股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  五、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二)中房股份董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  (四)公证处公证人员。

  (五)其他人员

  六、会议登记方法

  （一）登记时间及登记地点

  登记时间：2015年9月1、2日9:30-11:30，13:00-15:00

  登记地点：北京市朝阳区日坛北路17号北京日坛国际酒店6层贵宾厅

  （二）登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；法人股东持法人账户卡、法定代表人身份证、营业执照复印件，法人代表授权委托书和出席人身份证明办理登记手续。委托代理人持授权委托书、身份证及委托人持股凭证办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。

  七、其他事项

  （一）联系方式：

  联系人：崔勇（召集人嘉益投资代表）

  电话：15910878073

  传真：010-65615440

  邮箱：88028@qq.com

  （二）参会人员所有费用自理。

  特此公告。

  嘉益（天津）投资管理有限公司

  2015年8月21日

  ● 报备文件

  嘉益投资提供的书面证明

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  中房置业股份有限公司:

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  附件2：简历

  卢建先生，1975年出生，毕业于中央财经大学，西方财务会计专业本科学历。卢建先生曾经任北京爱立信通信系统公司信用管理部主管，后长期在美国维亚康姆亚洲有限公司北京代表处（MTV音乐电视台）任职，历任制作管理部高级经理及财务部总监。现任信怡投资有限公司总经理，嘉益（天津）投资管理有限公司法人代表、执行董事、总经理。

  杜建中先生，1949年出生，大学本科学历，会计师。杜建中先生曾历任招商局蛇口工业区有限公司总会计师、财务部主任、总经理，深圳市天元生物技术有限公司总会计师，深圳市东方药业有限公司总经理，深圳市平南铁路有限公司董事、总会计师、党委书记。并担任过国内上市公司“招商地产”监事。现已退休。杜建中先生尚未取得上海证券交易所独立董事资格证书。

  上述人士为第一大股东嘉益（天津）投资管理有限公司推荐的董事及独立董事，均不持有中房股份股份；也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：600890    股票简称：中房股份    编号：临2015－045

  中房置业股份有限公司

  关于股东向监事会提议召开股东大会

  监事会未予答复说明的公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2015年8月14日，公司第一大股东嘉益（天津）投资管理有限公司（以下简称嘉益投资）以书面方式向公司监事会发出《关于提议召开中房置业股份有限公司临时股东大会的函》，并提交了选举董事候选人和独立董事候选人，以及召开2015年第二次临时股东大会的议案。

  但因就一名职工监事辞职后，职工大会选举出新的职工监事一事，监事长和管理层存在分歧。故在规定期限内，未召开监事会审议上述召开股东大会事项。

  公司于8月21日收到嘉益投资要求自行召开股东大会的函件。

  特此说明。

  中房置业股份有限公司监事会

  2015年8月21日