第二届董事会第二十次会议
决议公告
证券代码：603703 证券简称：盛洋科技 公告编号：2015- 034
浙江盛洋科技股份有限公司
第二届董事会第二十次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2015年8月21日，浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）以现场结合通讯表决方式召开了第二届董事会第二十次会议。有关会议召开的通知，公司已于8月17日以现场送达和电话等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长叶利明先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中3名独立董事在杭州以现场方式书面表决，其他6名董事在绍兴以现场方式书面表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《公司关于2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号：2015-036。
特此公告。
浙江盛洋科技股份有限公司董事会
2015年8月22日
证券代码：603703 证券简称：盛洋科技 公告编号：2015-035
浙江盛洋科技股份有限公司
第二届监事会第十五次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
2015年8月21日，浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）以现场方式召开了第二届监事会第十五次会议。有关会议召开的通知，公司已于8月17日以现场送达的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席陆雅萍女士主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《公司关于2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
监事会认为：经审核，公司2015年上半年募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、公司《募集资金管理制度》等法律、法规或规范性文件的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。《公司关于2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》能够真实、准确、完整地反映公司2015年上半年度的募集资金使用情况。
表决结果：本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) ,公告编号：2015-036。
特此公告。
浙江盛洋科技股份有限公司监事会
2015年8月22日
证券代码：603703 证券简称：盛洋科技 公告编号：2015-036
浙江盛洋科技股份有限公司
关于2015年半年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司募集资金基本情况
浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江盛洋科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]558号）核准，向社会首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,300万股，每股面值1元，每股发行价格为11.32元，新股发行募集资金总额26,036.00万元，扣除发行费用3,348.09万元，募集资金净额为22,687.92万元。上述募集资金已于2015年4月17日汇入本公司在中国银行股份有限公司绍兴市越城支行开立的350668573326专项账户，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于同日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了“中汇会验[2015]1338号”《验资报告》。
截至2015年6月30日止，公司累计使用募集资金168,724,909.02元，公司尚未投入募投项目的募集资金余额共计58,154,210.98元。
二、募集资金管理情况
公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定于2015年4月17日与中国银行股份有限公司绍兴市越城支行、保荐机构浙商证券股份有限公司签订了《募集资金专户三方监管协议》，开设了募集资金的存储专户。
为规范公司募集资金管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，公司、募投项目实施单位浙江叶脉通用线缆有限公司（以下简称“叶脉通用”）与开户行、保荐机构于2015年5月19日，签订了《募集资金专户四方监管协议》。
截至2015年6月30日止，公司尚未使用的募集资金余额在各募集资金专户的存储情况如下:
（单位：元）
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三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。
公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金。截至2015年6月30日，公司募投项目资金实际使用情况详见附表1。
（二）募投项目先期投入及置换情况。
1、2015年5月4日，经公司独立董事、监事会、保荐机构同意，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司使用募集资金向全资子公司浙江叶脉通用线缆有限公司增资的议案》，同意公司以募集资金对全资子公司叶脉通用现金增资人民币206,879,200元，用于“千兆/万兆以太网用6A及7类数据缆生产线项目”（本公司首次公开发行A股募投项目之一）。该款项已于2015年5月12日划入叶脉通用募集资金专户，实施完毕。具体内容详见2015年5月5日披露的《公司关于使用募集资金向全资子公司增资的公告》（公告编号：2015-005号）。
2、2015年5月4日，经公司独立董事、监事会、保荐机构同意、会计师事务所专项审计，公司二届十六次董事会审议通过《关于公司用募集资金置换前期投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，截至2015年5月14日，公司已按中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中汇会鉴[2015]1841号《关于浙江盛洋科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，置换先期投入募投项目14,381.69万元的自筹资金。具体内容详见2015年5月5日披露的《公司用募集资金置换预先投入的自筹资金公告》（公告编号：2015-006号）。
3、2015年5月4日，公司以募集资金2,000万元补充盛洋科技流动资金的项目实施完毕。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司2015年半年度募投项目的资金使用未发生变更，也无对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规或规范性文件及公司《募集资金管理制度》的有关规定，真实、准确、完整地披露了2015年半年度募集资金的存放与实际使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
特此公告。
浙江盛洋科技股份有限公司董事会
2015年8月22日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
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