证券代码：600136 证券简称：道博股份 公告编号：2015-065
武汉道博股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年8月21日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会由公司董事长兼总经理易仁涛先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席1人，董事长兼总经理易仁涛先生出席会议，其余董事因公未能出席；
2、 公司在任监事3人，出席1人，职工监事喻晓阳女士出席会议，其余监事因公未能出席；
3、 副总经理兼董事会秘书周家敏先生出席会议；公司财务总监李珍玉女士列席会议；公司副总经理廖可亚女士因公未能列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2.01议案名称：交易方案
审议结果：通过
表决情况：
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2.02议案名称：本次交易标的资产价格
审议结果：通过
表决情况：
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2.03议案名称：本次交易发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
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2.04议案名称：发行种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
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2.05议案名称：发行价格及定价依据
审议结果：通过
表决情况：
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2.06议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
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2.07议案名称：本次交易的现金支付对价
审议结果：通过
表决情况：
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2.08议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
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2.09议案名称：锁定期安排
审议结果：通过
表决情况：
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2.10议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
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2.11议案名称：滚存利润归属
审议结果：通过
表决情况：
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2.12议案名称：目标公司损益归属期间损益的归属及处分
审议结果：通过
表决情况：
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2.13议案名称：标的资产的交割和违约责任
审议结果：通过
表决情况：
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2.14议案名称：决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（草案）及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：关于签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议书》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：关于与蒋立章、彭章瑾签署附条件生效的《实际盈利数与承诺净利润差额的补偿协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：关于批准公司本次重大资产出售所涉及的审计报告、资产评估报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、特别议案通过情况：
上述议案1-10属于需以特别决议通过的议案，该项议案已获得参加本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、关联股东回避表决情况
武汉新星汉宜化工有限公司所持表决权35,146,071股对上述议案1-9进行了回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市君泽君律师事务所
律师：刘文华律师、吴振国律师
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会召集人资格、出席/列席会议人员资格合法有效；公司本次股东大会的召集和召开程序、表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
武汉道博股份有限公司
2015年8月22日