证券代码：002770 证券简称：科迪乳业 公告编号：2015-024号

  河南科迪乳业股份有限公司

  2015年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

  2、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  4、本次股东大会召开期间无新议案提交表决的情况。

  一、会议召开情况

  （一）召集人：公司董事会；

  （二）表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式；

  （三）会议召开时间：

  （1） 现场会议时间：2015年8月21日（星期五）下午14:00

  （2） 网络投票时间：2015年8月20日至2015年8月21日

  通过深圳证券交易系统网络投票时间：2015年8月21日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00；

  通过深圳证券交易所互联网投票时间：2015年8月20日下午15:00至2015年8月21日下午15:00的任意时间。

  （四）会议召开地点：河南省商丘市虞城县产业集聚区工业大道18号河南科迪乳业股份有限公司会议室；

  （五）会议主持人：董事长张清海先生；

  （六）会议通知：公司于2015年8月4日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、深圳交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《河南科迪乳业股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》；

  本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

  二、会议出席情况

  出席本次股东大会的股东共计11人，代表股份140,815,200股，占公司有表决权股份总数51.5052%。其中：

  1、现场出席会议情况

  出席本次现场会议的股东10人，代表股份140,812,000股，占公司有表决权股份总数51.5040%。

  2、通过网络投票出席会议情况

  通过网络投票出席会议的股东1人，代表股份3,200股，占公司有表决权股份总数的0.0012%。

  会议由公司董事长张清海先生主持，公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。北京市嘉源律师事务所律师出席本次股东大会，对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

  三、议案审议表决情况

  本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：

  （一）《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

  同意140,815,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  该议案获得通过。

  （二）《关于修订<董事会议事规则>的议案》

  同意140,815,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  该议案获得通过。

  （三）《关于修订<监事会议事规则>的议案》

  同意140,815,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  该议案获得通过。

  （四）《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

  同意140,815,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  该议案获得通过。

  （五）《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

  同意140,815,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  该议案获得通过。

  （六）《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

  同意140,815,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  该议案获得通过。

  （七）《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

  同意140,815,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  该议案获得通过。

  四、律师出具的法律意见

  北京市嘉源律师事务所黄国宝、吕丹丹律师担任了本次股东大会的见证律师并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范文件的规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范性文件的规定；本次股东大会通过的各项决议合法有效。

  五、备查文件

  （一）河南科迪乳业股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议；

  （二）北京市嘉源律师事务所关于河南科迪乳业股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书。

  河南科迪乳业股份有限公司董事会

  2015年8月21日