证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2015-052

  上海康达化工新材料股份有限公司

  2015年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  重要提示

  1、 本次股东大会没有增加、变更或否决议案的情况；

  2、 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；

  3、 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

  一、 会议召开情况

  1、 会议通知情况：上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会于2015年8月4日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《上海康达化工新材料股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会通知的公告》。

  2、 召集人：公司第二届董事会；

  3、 召开方式：现场投票与网络投票相结合；

  4、 会议召开时间：2015年8月21日（星期五）14：00；

  5、 会议召开地点：上海市浦东新区凯庆路299号（近仁庆路）明宫江景苑四楼；

  6、 会议主持人：董事长姚其胜先生；

  7、 会议的召集、召开程序及出席会议人员资格符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  二、 会议出席情况

  1、 出席本次大会的公司股东及股东委托的代理人共29人，代表公司股份107,780,170股，占公司股份总数的53.8901%。其中，出席现场会议的股东和委托代理人共计21名，代表股份数99,945,720股，占公司股份总数的49.9729%；参加本次股东大会网络投票的股东共计8名，代表股份数7,834,450股，占公司股份总数的3.9172%。

  2、 公司部分董事、监事、高级管理人员列席会议，通力律师事务所王利民律师、陈军律师出席并见证了本次会议。

  三、 议案审议和表决情况

  本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式对议案进行表决：议案一、议案二、议案三、议案五、议案六、议案八、议案九须经股东大会以特别决议通过，即由到会股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上同意方为通过；议案四、议案七须经股东大会以普通决议通过，即由到会股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上同意方为通过。表决具体情况如下：

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  全部议案获得通过。

  四、 律师出具的法律意见

  1、 律师事务所名称：通力律师事务所

  2、 律师姓名：王利民、陈军

  3、 结论性意见：本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效，本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法有效。

  五、 备查文件

  1、 上海康达化工新材料股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议；

  2、 通力律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告！

  上海康达化工新材料股份有限公司董事会

  二〇一五 年 八 月 二十一 日