股票代码：601717 股票简称：郑煤机 公告编号：临2015-036

  郑州煤矿机械集团股份有限公司

  第三届董事会第六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2015年8月21日上午9：00在公司会议室召开。董事焦承尧、向家雨、王新莹、郭昊峰、刘强现场出席会议，独立董事刘尧、李旭冬、江华、吴光明以通讯形式出席会议。

  会议由董事长焦承尧先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议经审议，以投票表决的方式通过如下决议：

  一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于郑州煤矿机械集团股份有限公司A股2015年半年度报告及其摘要的议案》。

  二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于<郑州煤矿机械集团股份有限公司H股2015年中期业绩公告>及授权公司董事长签署并公告<公司H股2015年中期报告>的议案》。

  三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于<郑州煤矿机械集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》。

  四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于对董事履职情况及其任何重大承担之变动情况自查的议案》。

  五、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于评价本公司董事会的架构、人数、组成（包括技能、知识及经验）及董事会多元化的议案》。

  六、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于评价公司董事及经理人员的履行职责情况及年度绩效考评的议案》。

  七、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于转让控股子公司淮南郑煤机舜立机械有限公司部分股权的议案》，同意公司将所持有的淮南郑煤机舜立机械有限公司部分股权进行转让，转让完成后，公司将不再控股舜立公司；同时，同意舜立公司自然人股东转让其所持股权，我公司放弃优先受让权。

  八、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于购置写字楼项目的议案》，同意投资不超过3800万元，用于购置位于郑州市郑东新区的郑州楷林金融国际中心D栋第8层写字楼，房产总面积约1703.32平方米。

  九、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用自有闲置资金和H股闲置募集资金投资金融理财产品的议案》，同意公司在第三届董事会第三次会议通过的使用自有闲置资金和H股闲置募集资金不超过人民币20亿元投资金融理财产品的有效期内通过浦发银行和民生银行分别认购总额低于人民币6亿元（累计总额低于人民币12亿元）的理财产品，可分次认购。

  特此公告。

  郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会

  二〇一五年八月二十一日

  股票代码：601717 股票简称：郑煤机 公告编号：临2015-037

  郑州煤矿机械集团股份有限公司

  第三届监事会第四次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2015年8月21日上午10：00在公司会议室召开，李重庆、倪和平、刘付营、周荣、贾景程、徐明凯、张志强共7名监事出席会议，符合《公司法》和《公章程》的有关规定，合法有效。会议由监事会主席李重庆主持。

  经与会监事审议，以投票表决方式，一致通过了如下议案：

  一、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司A股2015年半年度报告及其摘要〉的议案》，认为公司2015年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，公司2015年半年度报告的内容真实、准确、完整，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定。

  二、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于<郑州煤矿机械集团股份有限公司H股2015年中期业绩公告>及授权公司董事长签署并公告<公司H股2015年中期报告>的议案》。

  三、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。

  特此公告。

  郑州煤矿机械集团股份有限公司监事会

  二〇一五年八月二十一日