证券代码：600647 股票简称：同达创业 公告编号：临2015-021

  上海同达创业投资股份有限公司

  第七届董事会第二十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司董事会于二○一五年八月二十日在上海浦东商城路660号乐凯大厦21楼会议室召开公司第七届董事会第二十三次会议。公司董事长周立武先生主持本次会议。董事沈加沐、王兆彤、独立董事吴会平因事未亲自出席会议，董事沈加沐和王兆彤委托董事长周立武、独立董事吴会平委托独立董事马志辉代为行使表决权，其他董事会成员均亲自出席了本次会议。公司监事会成员和公司高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》相关规定，本次会议有效。会议审议并一致通过了如下议案。

  1.公司2015年半年度报告全文及摘要；

  2.公司为子公司提供贷款担保的议案。

  公司董事会同意公司为同达贸易向上海银行股份有限公司浦东分行的1,500万元流动资金贷款提供信用担保，并授权公司经营层具体办理本次贷款相关事宜。详见公司同日刊登的临时公告：临2015-022。

  特此公告。

  上海同达创业投资股份有限公司董事会

  二○一五年八月二十二日

  证券代码：600647 股票简称：同达创业 公告编号：临2015-022

  上海同达创业投资股份有限公司

  关于为子公司提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●被担保人名称：上海同达创业贸易有限公司，系本公司全资子公司。

  ●本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保数量为人民币1500万元，公司累计为其担保数量为人民币3000万元（含本次担保）。

  ●本次是否有反担保：无反担保。

  ●对外担保累计数量：公司对外担保累计数量为人民币3000万元（含本次担保）。

  ●对外担保逾期的累计数量：0元。

  一、担保情况概述

  公司全资子公司上海同达创业贸易有限公司（简称“同达贸易”）因流动资金需求，拟向上海银行股份有限公司浦东分行申请1,500万元流动资金贷款，贷款期限不超过一年，年利率为央行公布的一年期贷款基准利率，该贷款需公司为其提供信用担保。

  上述事项已经公司2015年8月20日召开的公司第七届董事会第二十三次会议审议通过。

  二、被担保人基本情况

  名称：上海同达创业贸易有限公司

  企业性质：一人有限责任公司（法人独资）

  注册地址：洛川中路1150号6幢413室

  法定代表人：牛 勇

  注册资本：人民币3008.8168万元

  经营范围：预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏，含酒）批发非实物方式，家用电器、建筑材料、五金、日用百货、厨房设备、黑色金属、有色金属、化工产品（除有毒及危险品）的销售。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）

  本公司持有同达贸易100%股权。

  截至2015年7月31日，同达贸易（未经审计）总资产7,482万元，净资产4,063万元，资产负债率46%。

  三、担保内容

  同达贸易拟向上海银行股份有限公司浦东分行申请1,500万元流动资金贷款，贷款期限不超过一年，年利率为央行公布的一年期贷款基准利率，该贷款需公司为其提供信用担保。

  四、董事会意见

  本次贷款有利于满足同达贸易流动资金需求，有利于其经营业务的发展，符合公司整体利益。同达贸易经营情况良好，财务风险可控，此次担保不会对公司的整体经营产生重大影响。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本公告日，包括本次担保在内，公司对外担保累计数量为3000万元。除此之外，公司及公司控股子公司无其它对外担保，也不存在对外担保逾期的情况。

  六、备查文件

  1.公司第七届董事会第二十三次会议决议；

  2. 被担保人营业执照复印件。

  特此公告。

  上海同达创业投资股份有限公司董事会

  二○一五年八月二十二日