证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临2015-035

  东方国际创业股份有限公司

  第六届董事会第十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  东方国际创业股份有限公司第六届董事会第十五次会议通知于2015年8月17日以书面和电子邮件方式向各位董事发出。会议于2015年8月20日以通讯方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议、表决情况

  经会议审议表决，决议如下：

  1、审议通过《2015年半年度报告及摘要》

  (表决结果:同意9票,反对0票,弃权O票)

  2、审议通过《关于公司控股子公司向公司关联企业购置资产暨关联交易的议案》

  同意公司控股子公司上海东方国际创业品牌管理股份有限公司向上海丝绸集团股份有限公司购买“衣架”品牌商标所有权以及购买该公司部分电子办公设备等固定资产，共计510,443.69元。

  (表决结果:同意8票,反对0票,弃权O票) 关联董事季胜君回避表决。

  3、审议通过《关于公司控股子公司向公司关联企业租赁办公场所暨关联交易的议案》

  同意公司控股子公司上海东方国际创业品牌管理股份有限公司向东方国际集团上海市丝绸进出口有限公司租赁办公场所，共计建筑面积为1,652.41平方米，租赁期限自2015年9月1日至2018年12月31日，合同总金额约为435万元（以实际天数为准）。（详见临2015-036号公告）

  (表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票)

  关联董事吕勇明、唐小杰、周峻、季胜君、王佳回避表决。

  4、审议通过《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的议案》

  公司董事会秘书黄大瑜先生因年龄原因，自2015年9月起不再担任公司董事会秘书。公司董事会对黄大瑜先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

  经董事长提名，公司拟聘任陈乃轶先生担任公司董事会秘书，任期自2015年9月1日起至本届董事会届满之日。拟聘任王薇女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会届满之日。陈乃轶先生、王薇女士的简历后附。

  (表决结果:同意9票,反对0票,弃权O票)

  特此公告。

  东方国际创业股份有限公司

  2015年8月22日

  附件：

  陈乃轶、王薇简历

  陈乃轶先生，出生于1979年2月，大学本科学历、经济师。曾任东方国际（集团）有限公司财务部、资产运作部职员，东方国际创业股份有限公司资产经营部副经理、综合办公室主任。现任东方国际创业股份有限公司资产经营部经理。

  王薇女士，出生于1988年5月，大学本科学历。曾任荣丰控股集团股份有限公司证券事务代表，闻泰通讯股份有限公司证券事务代表。

  证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临2015-036

  东方国际创业股份有限公司

  日常关联交易公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●交易风险：公司控股子公司上海东方国际创业品牌管理股份有限公司（以下简称“品牌公司”）因业务经营需要，拟向东方国际集团上海市丝绸进出口有限公司（以下简称“丝绸进出口公司”）租赁办公场所。本次关联交易对本公司当期及未来的财务状况和经营情况不构成重大影响。

  ●本次关联交易总额： 约435万元（以实际天数为准）

  一、关联交易概述：

  公司控股子公司品牌公司因业务经营需要，拟向丝绸进出口公司租赁办公场所，地址上海市吴兴路号283号2楼、3楼，共计建筑面积为1,652.41平方米。租赁期限自2015年9月1日至2018年12月31日，合同总金额约为435万元（以实际天数为准）。

  东方国际集团上海市丝绸进出口有限公司注册资本5,933万元，是上海丝绸（集团）有限公司的全资子公司。上海丝绸（集团）有限公司注册资本32,000万元，其中东方国际（集团）有限公司占比81.25%，上海纺织（控股）集团公司占比18.75%。东方国际（集团）有限公司持有本公司366,413,448股股份，占本公司总股本的70.16%，根据《上海证券交易所上市规则》，本次交易构成关联交易，关联交易金额为435万元，未达到公司净资产的5%，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不需要提交股东大会审议。

  二、关联方基本情况：

  东方国际集团上海市丝绸进出口有限公司成立于1982年,注册资本5,933万元人民币，法定代表人张磊,公司注册地址为吴兴路283号,主要经营范围:自营和代理除国家组织统一联合经营的16种出口商品和国家实行核定公司经营的14种进口商品以外的商品及技术的进出口业务，开展“三来一补”、进料加工业务，经营对销贸易、转口贸易，中外合作合资，自有房屋租赁，国内贸易（除专项审批），实业投资，仓储，与经营范围相关的咨询。

  2014年底东方国际集团上海市丝绸进出口有限公司经审计的总资产为3.47亿元，归属母公司的净资产为2.30亿元，总负债1.08亿元，2014年1-12月的营业收入为4635.19万元，归属母公司的净利润465.53万元。

  截至2015年7月31日，丝绸进出口公司的总资产为3.73亿元，归属母公司的净资产2.49亿元，总负债1.16亿元，2015年1-7月的营业收入为2988.54万元，归属母公司的净利润654.47万元（未经审计）。

  三、关联交易标的的基本情况：

  出租方：东方国际集团上海市丝绸进出口有限公司

  物业所在地：上海市吴兴路号283号2楼、3楼，建筑面积1,652.41平方米

  租赁期限：2015年9月1日至2018年12月31日

  交易金额：435万元，以实际天数为准

  定价方式：参照市场价格协商确定

  四、本次关联交易价格确定的方法和原则：

  本次品牌公司与丝绸进出口公司发生的关联交易，交易价格参照市场价格协商后确定。

  五、该关联交易对上市公司的影响：

  1、交易目的：本次关联交易是公司控股子公司品牌公司因业务经营需要，向丝绸进出口公司租赁办公场所而发生的，有利于品牌公司稳步开展业务。

  2、影响：本次关联交易价格对本公司本期以及未来财务状况和经营情况不构成重大影响。

  六、独立董事意见

  公司独立董事认为：本次关联交易事项，是因公司控股子公司品牌公司的业务经营需要，需要向东方国际集团上海市丝绸进出口有限公司租赁办公场所而发生的，有利于子公司稳步开展业务。关联交易价格是子公司与关联企业参照市场价格协商后确定的，符合公司及全体股东的最大利益,不存在损害公司和其他股东利益的情形,也不影响上市公司的独立性。

  公司董事会在对该议案进行表决时,关联董事进行了回避。董事会的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《公司关联交易制度》的相关规定。

  特此公告。

  东方国际创业股份有限公司

  2015年8月22日