证券代码：600060 证券简称：海信电器 公告编号：临2015-033

  青岛海信电器股份有限公司

  董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  青岛海信电器股份有限公司（「本公司」）第七届董事会于2015年8月21日以现场结合通讯方式召开第三次临时会议。会议应到董事8人，实到8人。会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，会议形成如下决议：

  一．审议及批准《2015中报》（全文及其摘要）

  表决结果：同意八票、反对零票、弃权零票。

  二．审议及批准《募集资金存放与使用情况的专项报告》（2015中期）

  表决结果：同意八票、反对零票、弃权零票。

  特此公告。

  青岛海信电器股份有限公司董事会

  2015年8月22日

  证券代码：600060 证券简称：海信电器 公告编号：临2015-034

  青岛海信电器股份有限公司

  监事会决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 监事会会议召开情况

  （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （二）监事会会议应出席的监事三人，实际出席会议的监事三人。

  （三）监事会会议的主持人和召集人：监事长。

  （四）召开监事会会议的时间、地点和方式：2015年8月21日在会议室以现场表决方式召开。

  二、监事会会议审议情况

  （一）2015中报（全文及其摘要）

  本报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实的反映出公司在报告期内的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与本报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  表决结果：同意三票，反对零票，弃权零票。

  （二）募集资金存放与使用情况的专项报告（2015中期）

  表决结果：同意三票，反对零票，弃权零票。

  特此公告。

  青岛海信电器股份有限公司监事会

  2015年8月22日