证券代码：600634 证券简称：中技控股 编号：临2015—052

  上海中技投资控股股份有限公司

  重大资产重组进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海中技投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）为继续推进公司业务转型，进军文化产业，实现可持续发展，公司拟在原非公开发行 A 股股票方案的基础之上进行修订完善，向相关方发行股票购买资产，并募集配套资金补充流动资金。公司股票因上述重大事项，已于 2015年6月15日起连续停牌，并分别自2015年6月23日、2015年7月23日起继续停牌不超过一个月。2015年8月14日，公司第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，公司股票自2015年8月23日起继续停牌不超过一个月。公司于2015年6月26日、7月3日、7月10日、7月17日、7月22日、7月29日、8月5日、8月12日分别发布了关于本次重大资产重组的进展公告。

  一、重大资产重组的进展情况

  公司自2015年6月15日因重大事项停牌以来，积极会同标的公司、中介机构等相关各方，筹划及论证重组方案的可行性。目前，公司拟通过成立并购基金现金收购原非公开发行A股股票方案中的标的资产之一——北京儒意欣欣影业投资有限公司（以下称“标的公司”）部分股权，并采用上市公司与并购基金及标的公司换股加现金等支付方式收购标的公司部分或全部股权并募集配套资金。截至目前，公司正按照停牌后的工作计划有序推进重组相关工作，包括但不限于落实基金认购方、与交易对手就重组方案的相关条款进行反复磋商确认、拟定交易条款等。

  二、重大资产重组存在的风险

  鉴于本次重大资产重组工作量大，相关各方意见尚未完全达成一致，重组方案能否获得各方最终确认并实施尚具有不确定性。公司股票停牌期间，为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司将根据上述重大资产重组事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展公告。

  本公司有关信息以公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的公告内容为准，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  上海中技投资控股股份有限公司董事会

  二〇一五年八月二十二日