证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2015-055

  2015年半年度报告摘要

  1、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据及股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （2）前10名普通股股东持股情况表

  单位：股

  ■（3）前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （4）控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  3、管理层讨论与分析

  2015年上半年，公司管理层按照董事会制定的发展战略和计划，充分调动全体员工的积极性和创造性，使公司各项工作平稳运行、有序推进。2015年6月，公司注册地址变更到锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗，实现了锡林郭勒盟上市公司零的突破。此次落户锡林郭勒盟，对于有效整合锡林郭勒盟有色金属矿产资源、加快推进公司新型工业化水平具有十分重要的意义。

  2015年上半年，在有色金属价格持续下滑的情况下，公司通过采取各种有力措施，实现利润稳步增长。本报告期，公司实现主营业务收入26,188.14万元，同比增加42%；营业利润13,291.01万元，同比增加6.08%；归属于母公司所有者的净利润8,071.88万元，同比增加4.75%。

  公司控股子公司玉龙矿业按照公司的经营计划，加快矿山生产建设，超额完成了采出矿任务。探矿方面对重点探矿区域积极推进，抓好盲区的扫面工作，加强300米以下探矿的推进，详细情况公司会根据勘查进度及时公告。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  银泰资源股份有限公司董事会

  董事长：杨海飞

  二○一五年八月二十一日

  证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2015-054

  银泰资源股份有限公司

  第六届董事会

  第九次会议决议公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  银泰资源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议通知于2015年8月14日以电子邮件及专人递交的方式向全体董事送达，会议于2015年8月21日上午10:00以通讯方式召开。会议由公司董事长杨海飞先生主持。会议应出席董事9人，实出席董事9人。

  本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《银泰资源股份有限公司章程》等法律、法规的有关规定。经与会董事认真审议，以记名投票表决的方式通过了如下议案：

  一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2015年半年度报告正文及摘要》。

  详见同日披露于巨潮资讯网的《2015年半年度报告正文及摘要》。

  二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了选举江志雄先生为公司第六届董事会战略委员会委员的议案。

  特此公告。

  银泰资源股份有限公司董事会

  二〇一五年八月二十一日