证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2015-058

  湖南科力远新能源股份有限公司

  2015年第三次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间：2015年8月20日

  (二) 股东大会召开的地点：湖南省长沙市高新技术开发区桐梓坡西路 348 号公司综合办公大楼9楼会议室。

  (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集，董事长钟发平先生主持召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事9人，出席7人，董事丸山弘美先生、董事刘滨先生因工作原因未能出席本次会议；

  2、 公司在任监事3人，出席3人；

  3、 公司董事会秘书赵丽萍女士出席本次会议；公司高级管理人员列席本次会议。

  (一) 议案审议情况

  (二) 非累积投票议案

  1、 议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  （二）关于议案表决的有关情况说明

  本议案属于特别决议议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

  4、 律师见证情况

  1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：湖南启元律师事务所

  律师：张超文、刘佩

  2、 律师鉴证结论意见：

  本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

  5、 备查文件目录

  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  3、 本所要求的其他文件。

  湖南科力远新能源股份有限公司

  2015年8月21日