第三届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2015－085
华西能源工业股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
华西能源工业股份有限公司（以下简称“华西能源” 或“公司”）第三届董事会第十九次会议（以下简称“会议”）于2015年8月20日上午在公司科研大楼一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2015年8月14日以电话、书面形式发出。会议应参加董事9人，实参加董事9人。公司监事、高级管理人员和董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会审议情况
会议由公司董事长黎仁超先生主持，经全体董事审议并以记名投票方式表决，会议通过了如下决议：
（一）审议通过《公司2015年半年度报告及摘要》
董事会编制和审核《公司2015年半年度报告及摘要》的程序符合国家有关法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2015年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《公司2015年半年度报告摘要》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过《公司募集资金存放与使用情况专项报告》
审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、华西能源工业股份有限公司第三届董事会十九次会议决议。
特此公告。
华西能源工业股份有限公司董事会
二O一五年八月二十一日
证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2015－086
华西能源工业股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会召开情况
华西能源工业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2015年8月20日上午在公司科研大楼以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2015年8月14日以书面和电话方式通知各位监事。会议应参加监事5名，实际参加监事5名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会审议情况
会议由监事会主席罗灿先生主持，经与会监事审议并以记名投票方式表决，会议通过了如下决议：
（一）审议通过《公司2015年半年度报告及摘要》
经审议，监事会认为：董事会编制和审核《公司2015年半年度报告及摘要》的程序符合国家有关法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2015年半年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《公司2015年半年度报告摘要》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
审议结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过《公司募集资金存放与使用情况专项报告》
审议结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、第三届监事会第十六次会议决议
特此公告。
华西能源工业股份有限公司监事会
二O一五年八月二十一日
证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2015－087
华西能源工业股份有限公司
2015年半年度
募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
1、首次公开发行股票募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准华西能源工业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2011]1675 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票（A 股）4,200 万股，发行价格 17 元/股。募集资金总额714,000,000元，扣除发行费用 55,345,740.30元，募集资金净额 658,654,259.70元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务XYZH/2011CDA3035 号验资报告予以验证。
2、非公开发行股票募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准华西能源工业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]70号）核准，公司向8名特定对象非公开发行人民币普通股股票（A 股）3,800万股，发行价格22.91元/股，募集资金总额870,580,000元，扣除发行费用人民币23,301,886.79元，募集资金净额847,278,113.21元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所XYZH/2013CDA3060-2号验资报告验证。
（二）募集资金以前年度使用金额
1、首次公开发行股票募集资金
截止2011年12月8日，本公司已利用自筹资金对募集资金投资项目先期投入212,916,003.66元。募集资金到位后，本公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金为212,916,003.66元。
截止2014年12月31日，公司已直接投入募集资金总额439,825,031.27元，全部用于项目建设（不包含已利用自筹资金对募集资金投资项目先期投入的212,916,003.66元）。
2、非公开发行股票募集资金
截止2014年2月10日，本公司已利用自筹资金对募集资金投资项目先期投入24,255,917.38元。募集资金到位后，本公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金为24,255,917.38元。
截止2014年12月31日，公司已直接投入募集资金总额682,863,297.03元，全部用于项目建设（不包含已利用自筹资金对募集资金投资项目先期投入的24,255,917.38元）。
（三）募集资金本期使用金额及期末余额
1、首次公开发行股票募集资金
（1）截至2015年6月30日，募集资金本年度使用情况为：投入募集资金投资项目金额3,630,478.00元。
（2）2015年1-6月，募集资金专用账户存款利息收入73,373.37元，支付银行手续费2,509.84元。
（3）截至2015年6月30日，募集资金累计投入656,371,512.93元，其中：直接投入募集资金项目443,455,509.27元，置换先期自筹资金投入212,916,003.66元。尚未使用募集资金余额为7,201,037.96元（包含尚未支付的发行费用1,575,740.30元），全部存放于募集资金专用账户及募集资金定存账户。
2、非公开发行股票募集资金
（1）截至2015年6月30日，募集资金本年度使用情况为：投入募集资金投资项目金额84,762,094.59元。
（2）2015年1-6月，募集资金专用账户存款利息收入56,124.43元，银行手续费支出1,310.80元。
（3）截至2015年6月30日，募集资金累计投入791,881,309.00元，其中：直接投入募集资金项目767,625,391.62元，置换先期自筹资金投入24,255,917.38元。尚未使用募集资金余额为57,482,901.40元（包含尚未支付的发行费用127,547.17元），全部存放于募集资金专用账户。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金管理和使用，保护中小投资者的利益，根据《证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定：
1、本公司对募集资金实行专户存储，已在中国银行自贡分行营业部、中国建设银行自贡分行营业部、浙商银行成都分行营业部（上述三家银行以下简称首次公开发行股票募集资金开户银行）以及中国银行自贡分行荣川路支行、中国建设银行自贡分行南湖支行、中国农业银行自贡分行、中国建设银行张掖分行（上述四家银行以下简称非公开发行股票募集资金 开户银行）开设募集资金专用账户 （以下简称专户）。
3、公司与首次公开发行股票保荐机构西南证券股份有限公司（以下简称西南证券）、首次公开发行股票募集资金开户银行，与非公开发行股票保荐机构信达证券股份有限公司（以下简称“信达证券”）、非公开发行股票募集资金开户银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。根据协议，专户银行定期向本公司及西南证券、信达证券寄送对账单，本公司授权保荐机构可以随时查询、复印专户资料，保荐机构可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。
截至2015年6月30日，公司已经按照与西南证券、首次公开发行股票开户银行共同签订的《募集资金专户存储三方监管协议》管理和使用首次发行股票募集资金。
截至2015年6月30日，公司已经按照与信达证券、非公开发行股票开户银行共同签订的《募集资金专户存储三方监管协议》管理和使用首次发行股票募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
1、首次公开发行股票募集资金
截至 2015年6月30日，募集资金具体存放情况如下：
■
*公司将尚未支付的发行费用5,365,740.30 元存放于该账户中。截至2015年6月30日止，尚有1,575,740.30元发行费用未支付。
2、非公开发行股票募集资金
截至2015年6月30日，募集资金具体存放情况如下：
■
*该账户为以华西能源工程有限公司名义开立的募集资金专户。2014年3月26日公司完成组建华西能源工程有限公司的申请登记注册，并取得了自贡市工商行政管理局颁发的注册号为510300000095105的营业执照。华西能源工程有限公司注册资本为人民币20,000万元，公司于2014年4月将注册资本20,000万元及产生的利息48,611.61元转入该募集资金专户，该专户继续由信达证券监管。
**该账户为以华西能源张掖生物质发电有限公司开立的募集资金专户。2014 年 5 月 21 日公司完成张掖市生活垃圾焚烧发电项目管理公司“华西能源张掖生物质发电有限公司”申请登记注册，并取得张掖市工商行政管理局颁发的注册号为620700200034968的营业执照，华西能源张掖生物质发电有限公司注册资本为人民币28,560万元，公司于2014年6月将注册资本28,560万元、于2014年10月将产生的利息835,058.37元转入该专户，该专户继续由信达证券监管。
***公司将尚未支付的发行费用1,301,886.79元存放于该账户中。截至2015年6月30日止，尚有127,547.17元发行费用未支付。
三、本年度募集资金实际使用情况
1、首次公开发行募集资金
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2、非公开发行募集资金
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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1、首次公开发行股票募集资金变更募集资金投资项目情况表
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2、非公开发行股票募集资金变更募集资金投资项目情况表
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五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和有关法律、法规、规范性文件的要求使用募集资金，及时、真实、准确、完整的披露募集资金存放及使用情况，不存在违规使用和管理募集资金的情形。
特此公告。
华西能源工业股份有限公司董事会
二O一五年八月二十一日