第八届董事局第五次会议决议公告
证券代码：600660 证券简称：福耀玻璃 公告编号：临2015-031
福耀玻璃工业集团股份有限公司
第八届董事局第五次会议决议公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届董事局第五次会议于2015年8月22日上午在福建省福清市融侨经济技术开发区福耀工业村本公司会议室以现场会议方式召开。本次会议通知已于2015年8月3日以专人递送、电子邮件、传真等形式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由公司董事长曹德旺先生召集和主持。本次会议应到董事8名，实际参加会议董事8名，全体董事亲自出席了本次会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
全体与会董事以举手表决方式逐项表决通过了以下决议：
一、审议通过《关于〈公司2015年半年度报告及摘要〉的议案》。表决结果为：赞成8票；无反对票；无弃权票。
二、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》。表决结果为：赞成8票；无反对票；无弃权票。经董事局提名委员会推荐，本次董事局会议同意选举曹晖先生（非执行董事）为公司副董事长，其任期为自本次会议通过之日起，至第八届董事局任期届满之日止。曹晖先生的简历详见附件。
三、审议通过《关于提名公司董事局董事候选人的议案》。表决结果为：赞成8票；无反对票；无弃权票。
鉴于公司原董事、副总经理白照华先生已向公司递交了辞去其所担任的公司董事、副总经理职务的书面辞职报告，经公司董事局提名委员会推荐，董事局同意提名陈继程先生作为公司第八届董事局董事候选人，并提请公司股东大会审议。董事候选人陈继程先生经公司股东大会选举当选为公司第八届董事局董事后，将在该次股东大会结束后立即就任，其任期至公司第八届董事局任期届满之日止。董事候选人陈继程先生的简历详见附件。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。表决结果为：赞成8票；无反对票；无弃权票。鉴于公司原总经理曹晖先生已向公司递交了辞去其所担任的公司总经理职务的书面辞职报告，经董事局提名委员会推荐，本次董事局会议同意聘任左敏先生为公司总经理，其任期为自本次会议通过之日起，至第八届董事局任期届满之日止。左敏先生的简历详见附件。
五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。表决结果为：赞成8票；无反对票；无弃权票。鉴于公司原财务总监左敏先生已向公司递交了辞去其所担任的公司财务总监职务的书面辞职报告，经董事局提名委员会推荐，并经公司新任总经理左敏先生提名，本次董事局会议同意聘任陈向明先生为公司财务总监，其任期为自本次会议通过之日起，至第八届董事局任期届满之日止。陈向明先生的简历详见附件。
六、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。表决结果为：赞成8票；无反对票；无弃权票。鉴于公司原董事、副总经理白照华先生已向公司递交了辞去其所担任的公司董事、副总经理职务的书面辞职报告，经董事局提名委员会推荐，并经公司新任总经理左敏先生提名，本次董事局会议同意聘任黄贤前先生为公司副总经理，其任期为自本次会议通过之日起，至第八届董事局任期届满之日止。黄贤前先生的简历详见附件。
七、因公司董事曹晖先生为福建三锋机械科技有限公司的董事长兼总经理，同时曹晖先生间接持有福建三锋机械科技有限公司60%的股权，在关联董事曹晖先生、曹德旺先生回避表决的情况下，由出席会议的其余六位无关联关系的董事审议通过《关于2015年下半年及2016年公司与福建三锋机械科技有限公司日常关联交易预计的议案》。表决结果为：赞成6票；无反对票；无弃权票。
八、因公司董事曹晖先生为福建三锋汽配开发有限公司的董事长兼总经理，同时曹晖先生间接持有福建三锋汽配开发有限公司100%的股权，在关联董事曹晖先生、曹德旺先生回避表决的情况下，由出席会议的其余六位无关联关系的董事审议通过《关于2015年下半年及2016年公司与福建三锋汽配开发有限公司日常关联交易预计的议案》。表决结果为：赞成6票；无反对票；无弃权票。
九、审议通过《关于公司向中国建设银行股份有限公司福建省分行申请综合授信额度的议案》。表决结果为：赞成8票；无反对票；无弃权票。董事局同意公司向中国建设银行股份有限公司福建省分行申请综合授信额度15亿元人民币，授信期限为三年（具体授信额度、授信期限最终以银行同意的为准）。同时，董事局同意授权董事长曹德旺先生全权代表公司签署一切与申请授信、借款等业务有关的授信合同、借款合同、凭证等各项法律性文件。
十、审议通过《关于公司向华侨银行（中国）有限公司厦门分行申请综合授信额度的议案》。表决结果为：赞成8票；无反对票；无弃权票。董事局同意公司向华侨银行（中国）有限公司厦门分行申请综合授信额度4.5亿元人民币（具体授信额度、授信期限最终以银行同意的为准）。同时，董事局同意授权董事长曹德旺先生全权代表公司签署一切与申请授信、借款等业务有关的授信合同、借款合同、凭证等各项法律性文件。
十一、审议通过《关于公司向汇丰银行（中国）有限公司福州分行申请综合授信额度的议案》。表决结果为：赞成8票；无反对票；无弃权票。董事局同意公司向汇丰银行（中国）有限公司福州分行申请综合授信额度5,300万美元（具体授信额度、授信期限最终以银行同意的为准）。同时，董事局同意授权董事长曹德旺先生全权代表公司签署一切与申请授信、借款等业务有关的授信合同、借款合同、凭证等各项法律性文件。
十二、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。表决结果为：赞成8票；无反对票；无弃权票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
十三、审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。表决结果为：赞成8票；无反对票；无弃权票。
同意于2015年10月26日在福建省福清市融侨经济技术开发区福耀工业村本公司会议室召开2015年第一次临时股东大会，审议《关于选举陈继程先生为第八届董事局董事的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》等议案，并同意授权公司另行适时发布关于召开2015年第一次临时股东大会的通知。
福耀玻璃工业集团股份有限公司
董 事 局
二○一五年八月二十四日
附件：公司董事候选人、副董事长、高级管理人员简历
1、曹晖先生，男，45岁，香港永久性居民，自1998年8月至今任本公司董事，且2006年9月至2015年7月兼任总经理。曹晖先生亦任本公司大多数子公司的董事，并于多个组织内任若干职位，包括中国人民政治协商会议福建省第十一届委员会委员、中国侨商投资企业协会青年委员会副主席、福建省工商联（总商会）副会长、福建省中国光彩事业促进会副会长及福建省红十字会荣誉副会长。曹晖先生目前亦担任福建省耀华工业村开发有限公司、香港洪毅有限公司及环球工商有限公司的董事，担任福建三锋机械科技有限公司、福建三锋汽配开发有限公司的董事长兼总经理。曹晖先生于1989年11月加入本公司，于2001年8月至2009年12月任福耀北美玻璃工业有限公司总经理；于2001年1月至2009年12月任Greenville Glass Industries Inc.（本公司从事玻璃贸易的成员公司，已注销）的总经理。曹晖先生于2005年12月从美国贝克大学(Baker College)获得工商管理硕士学位。曹晖先生于2012年12月经福建省公务员局、福建省人力资源开发办公室批准获得高级经济师资格。曹晖先生是本公司实际控制人曹德旺先生之子及本公司副总经理何世猛先生的侄子，目前无持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
2、陈继程先生，男，44岁，中国国籍，自2011年2月至今任本公司副总经理，并自2004年11月至今亦担任本公司商务部总经理。陈继程先生目前亦担任本公司大多数子公司的董事。陈继程先生于2003年10月加入本公司，于2003年10月至2004年4月任福建省万达汽车玻璃工业有限公司副总经理，于2004年4月至2004年11月任本公司商务部副总经理。在加入本公司前，陈继程先生于莆田金匙集团担任多个高级职务，包括莆田金匙玻璃制品有限公司常务副总经理。陈继程先生毕业于南京政治学院的经济及行政管理专业（本科），并分别获得清华大学高级管理人员工商管理硕士学位及法国INSEAD商学院的Executive MBA硕士学位。陈继程先生与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前无持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
3、左敏先生，男，49岁，中国国籍，自2014年11月至2015年8月22日任本公司财务总监。左敏先生于1989年7月首次加入本公司，曾经在本公司担任多个职务，包括于2007年12月至2008年3月任本公司审计监察部总经理，于1994年12月至2003年1月任董事，于1999年8月至2003年1月任副总经理，于1994年12月至1999年8月及于2002年2月至2003年1月任财务总监、于1994年1月至1994年12月任总会计师、于1992年8月至1994年1月任财务经理以及于1990年10月至1992年8月任采购经理。左敏先生于2007年6月至2014年1月为湖北捷瑞汽车玻璃有限公司之执行董事，于2014年7月至今任宁夏沙泉葡萄酿酒有限公司董事。左敏先生于1989年7月毕业于抚顺石油学院化学机制专业，获得学士学位，并于2000年1月毕业于厦门大学工商管理专业，获得硕士学位。他于2008年6月获得复旦大学会计专业的博士学历。左敏先生与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前持有本公司A股股份16,136,623股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
4、陈向明先生，男，45岁，中国国籍，自2003年2月至今任本公司董事，自 2012年10月至今任董事局秘书及自 2014年10月至今任联席公司秘书。陈向明先生目前亦担任本公司大多数子公司的董事。陈向明先生于1994年2月加入本公司，曾于2003年1月至2014年11月任本公司财务总监，2002年2月至2002年12月担任本公司会计部经理，于1999年8月至2002年1月担任本公司财务总监，于1994年10月至1998年6月担任本公司财务部经理。陈向明先生于1991年6月从南京林业大学财务会计专科毕业（大学专科），于1999年6月从福建省学位委员会获得同等学历人员申请工商管理硕士学位综合水平全国统一考试合格证书。陈向明先生于1996年12月经中国人事部批准获得会计师资格，并于2012年12月经福建省公务员局、福建省人力资源开发办公室批准获得高级经济师资格。陈向明先生与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前无持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
5、黄贤前先生，男，46岁，中国国籍，自1990年9月加入本公司，他曾经在本公司担任多个职务，包括自2011年2月至今任本公司运营部总监及总经理助理，自2008年6月至2011年2月任广州福耀玻璃有限公司总经理，自2003年5月至2008年6月任本公司商务部副总经理，自1990年9月加入公司后，他在质量、工艺、工厂等岗位从事工作，自1993年1月至2003年5月先后担任本公司及其子公司的产品开发部经理、工厂厂长、销售部经理等职务。黄贤前先生于1990年7月从福州大学地质矿产勘查专业毕业，获得学士学位。黄贤前先生与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前无持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
证券代码：600660 证券简称：福耀玻璃 公告编号：临2015-032
福耀玻璃工业集团股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议于2015年8月22日上午在福建省福清市融侨经济技术开发区福耀工业村公司五楼会议室以现场会议方式召开。本次会议通知已于2015年8月3日以专人送达、电子邮件等方式送达全体监事。应参加会议监事三人，白照华先生、陈明森先生、倪时佑先生三位监事均亲自出席了本次会议。因在本次会议召开前公司监事会主席暂时空缺，公司三位监事经协商后推举由白照华先生召集和主持本次监事会会议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，本次会议以举手表决方式逐项表决通过了以下决议：
一、审议通过了《关于〈公司2015年半年度报告及摘要〉的议案》。表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。
公司监事会认为：
1、经审核，公司2015年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司2015年半年度报告及摘要的格式和内容符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能从各方面客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。
2、截至监事会提出本意见时止，监事会未发现参与公司2015年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
3、全体监事承诺《公司2015年半年度报告及摘要》所披露的信息是真实、准确、完整的，其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二、审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。
鉴于公司第八届监事会主席林厚潭先生因个人年龄原因已辞去其所担任的公司职工代表监事及监事会主席职务，公司职工代表大会已选举白照华先生为公司第八届监事会中的职工代表监事，本次会议选举白照华先生为公司第八届监事会主席，其任期为自本次会议通过之日起，至公司第八届监事会任期届满之日止。
三、审议通过《关于2015年下半年及2016年公司与福建三锋机械科技有限公司日常关联交易预计的议案》。表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于2015年下半年及2016年公司与福建三锋汽配开发有限公司日常关联交易预计的议案》。表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。
公司监事会认为：
1、公司与不存在控制关系的关联方福建三锋机械科技有限公司、福建三锋汽配开发有限公司发生日常关联交易属于正常的交易行为，有利于充分发挥公司与关联方的协同效应，保证公司开展正常的生产经营活动，有利于促进公司发展；并且，公司与上述两个关联方均能够按照公平、公开、公正、合理的原则协商交易价格，交易价格采取参考市场价格的方式定价，即公司将参考与无关联关系的第三方进行的交易标的及数量相类似的同期交易，以确定交易价格及交易条件是否公平合理，以及是否与无关联关系的第三方所提供的价格及交易条件相若。因此，公司与上述两个关联方发生的日常关联交易不存在损害公司股东尤其是无关联关系股东的利益的情形，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。
2、全体监事依法列席了公司第八届董事局第五次会议，公司董事局在审议、表决上述关联交易时，全体董事均履行了谨慎、勤勉、尽责的义务，关联董事已依法回避对关联交易的表决，公司独立董事也对关联交易发表了独立意见，公司董事局对上述关联交易的决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《公司章程》等的有关规定。公司已采取必要措施保护本公司及全体股东特别是无关联关系股东的利益。
福耀玻璃工业集团股份有限公司
监 事 会
二○一五年八月二十四日
证券简称：福耀玻璃 证券代码：600660 公告编号：临2015－033
福耀玻璃工业集团股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次日常关联交易金额未达到《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》第10.2.5条规定的标准，无需提交福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）股东大会审议，在董事局表决通过后即为有效，符合《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的有关规定。
●日常关联交易对上市公司的影响
本公司与不存在控制关系的关联方福建三锋机械科技有限公司、福建三锋汽配开发有限公司发生日常关联交易是为了满足公司正常生产经营的需要，交易价格公平、公开、公正、合理，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响，公司不会因此对关联方产生依赖或者被其控制。
●交易内容
按照《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的有关要求，2015年8月22日，公司召开的第八届董事局第五次会议对本公司与不存在控制关系的关联方福建三锋机械科技有限公司、福建三锋汽配开发有限公司在2015年下半年及2016年与日常经营相关的关联交易进行预计。
●关联人回避事宜
根据《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》及《公司章程》规定，董事局审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决。
1、因公司董事曹晖先生为福建三锋机械科技有限公司的董事长兼总经理，同时曹晖先生间接持有福建三锋机械科技有限公司60%的股权，在公司董事局审议《关于2015年下半年及2016年公司与福建三锋机械科技有限公司日常关联交易预计的议案》时，关联董事曹晖先生、曹德旺先生（曹晖先生之父亲）回避表决，由出席会议的其余6名无关联关系的董事一致审议通过该议案。
2、因公司董事曹晖先生为福建三锋汽配开发有限公司的董事长兼总经理，同时曹晖先生间接持有福建三锋汽配开发有限公司100%的股权，在公司董事局审议《关于2015年下半年及2016年公司与福建三锋汽配开发有限公司日常关联交易预计的议案》时，关联董事曹晖先生、曹德旺先生（曹晖先生之父亲）回避表决，由出席会议的其余6名无关联关系的董事一致审议通过该议案。
一、日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、2015年8月22日上午，公司第八届董事局第五次会议在福建省福清市宏路镇福耀工业村本公司会议室以现场会议方式召开。在关联董事曹晖先生、曹德旺先生回避表决的情况下，由出席会议的无关联关系的董事审议通过《关于2015年下半年及2016年公司与福建三锋机械科技有限公司日常关联交易预计的议案》、《关于2015年下半年及2016年公司与福建三锋汽配开发有限公司日常关联交易预计的议案》。
2、独立董事意见
（1）在公司召开董事局会议审议上述日常关联交易前，独立董事LIUXIAOZHI（刘小稚）女士、吴育辉先生、程雁女士就上述日常关联交易事项发表了事前同意的意见，具体内容如下：“我们认真审阅了公司提供的《关于2015年下半年及2016年公司与福建三锋机械科技有限公司日常关联交易预计的议案》、《关于2015年下半年及2016年公司与福建三锋汽配开发有限公司日常关联交易预计的议案》及其他相关材料，我们认为公司对福建三锋机械科技有限公司和福建三锋汽配开发有限公司在2015年下半年及2016年发生的日常关联交易的预计是合理的，该等日常关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务不会因该等日常关联交易而对关联人形成依赖，也不存在损害公司及无关联关系股东利益的情况。我们同意将上述日常关联交易事项提交公司董事局会议审议，公司董事局会议在审议上述日常关联交易事项时，关联董事应当回避表决。”
（2）在公司召开董事局会议审议上述日常关联交易时，独立董事LIUXIAOZHI（刘小稚）女士、吴育辉先生、程雁女士就上述日常关联交易发表了独立意见，具体内容如下：“我们认为，公司与不存在控制关系的关联方福建三锋机械科技有限公司、福建三锋汽配开发有限公司发生的日常关联交易是为了满足公司正常生产经营的需要，充分发挥公司与关联方的协同效应，有利于公司健康稳定的发展。公司与上述关联方能够按照公平、公开、公正、合理的原则协商确定交易价格，交易价格采取参考市场价格的方式定价，即公司将参考与无关联关系的第三方进行的交易标的及数量相类似的同期交易，以确定交易价格及交易条件是否公平合理，以及是否不会逊于本公司及下属子公司与独立第三方之间的交易条款。因此，公司与上述两个关联方发生的日常关联交易不存在损害公司及股东尤其是无关联关系股东的利益的情形，不会对公司持续经营能力和独立性产生不良影响，公司不会因此对关联方产生依赖或者被其控制。我们对上述议案表示同意。上述议案已经公司第八届董事局第五次会议在关联董事回避表决的情况下审议通过，上述关联交易事项的审批程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，决策程序合法有效。”
（二）2015年下半年及2016年与福建三锋机械科技有限公司和福建三锋汽配开发有限公司日常关联交易的预计
单位：万元人民币
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二、关联方介绍和关联关系
1、福建三锋机械科技有限公司
福建三锋机械科技有限公司注册成立于2015年7月，企业类型为有限责任公司（台港澳与境内合资），注册资本为1,000万元人民币，其中，福建省世高自动化设备有限公司的出资额为400万元人民币，占注册资本的40%；三锋控股管理有限公司的出资额为600万元人民币，占注册资本的60%。注册地址：福建省福州市福清市福耀工业村二区；法定代表人：曹晖。经营范围：自动化机械设备、五金、塑胶机械设备、工装模具设备研究开发、制造及销售自产产品（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。福建三锋机械科技有限公司是于2015年7月注册成立的企业。
本公司董事曹晖先生是福建三锋机械科技有限公司的董事长兼总经理，曹晖先生通过三锋控股管理有限公司间接持有福建三锋机械科技有限公司60%的股权。福建三锋机械科技有限公司是与本公司不存在控制关系的关联方。福建三锋机械科技有限公司的另一方股东福建省世高自动化设备有限公司与本公司不存在关联关系。
2、福建三锋汽配开发有限公司
福建三锋汽配开发有限公司注册成立于2015年7月，企业类型为企业类型为有限责任公司（台港澳法人独资）；注册资本为2,000万元人民币，其中，三锋控股管理有限公司的出资额为2,000万元人民币，占注册资本的100%。注册地址：福建省福州市福清市福耀工业村二区，法定代表人：曹晖。经营范围：汽车零配件的制造及销售自产产品。福建三锋汽配开发有限公司是于2015年7月注册成立的企业。
本公司董事曹晖先生是福建三锋汽配开发有限公司的董事长兼总经理，曹晖先生通过三锋控股管理有限公司间接持有福建三锋汽配开发有限公司100%的股权。福建三锋汽配开发有限公司是与本公司不存在控制关系的关联方。
三、关联交易的定价政策和定价依据
本公司及下属子公司与福建三锋机械科技有限公司、福建三锋汽配开发有限公司发生关联交易时，将遵循公平、公开、公正、合理的原则协商交易价格，采取参考市场价格的方式定价，并依据双方签订的相关协议进行。
本公司及下属子公司将参考与无关联关系的第三方进行的交易标的及数量相类似的同期交易，以确定交易对方福建三锋机械科技有限公司提供的价格及交易条件是否公平合理，以及是否不会逊于本公司及下属子公司与独立第三方之间的交易条款。
本公司及下属子公司将在向福建三锋机械科技有限公司、福建三锋汽配开发有限公司发出订单之前向独立第三方供应商询价，并将询价结果和福建三锋机械科技有限公司、福建三锋汽配开发有限公司的供货价格报供应管理部经理、供应管理部总监审核，再提交总经理批准。
公司预计在2015年下半年及2016年与上述两个关联方的日常关联交易金额未达到《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》第10.2.5条规定的标准，无需提交公司股东大会审议，在公司董事局表决通过后即为有效，符合《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》第10.2.12条的规定。
四、进行关联交易的目的及对公司的影响及进行关联交易的原因和益处
公司与不存在控制关系的关联方福建三锋机械科技有限公司、福建三锋汽配开发有限公司发生日常关联交易的目的是为了满足公司正常生产经营的需要，充分发挥公司与关联方的协同效应，有利于本公司健康稳定的发展。公司与关联方按照公平、公开、公正、合理的原则协商确定交易价格，交易价格采取参考市场价格的方式定价，并以具体协议明确各方的权利和义务，协议内容按照一般商务条款或更佳条款进行，属公平合理，且符合本公司股东之整体利益，公司预计的与福建三锋机械科技有限公司和福建三锋汽配开发有限公司在2015年下半年及2016年的日常关联交易金额上限是合理的；上述日常关联交易不存在损害公司股东尤其是无关联关系股东的利益的情形，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响，公司不会因此对关联方产生依赖或者被其控制。
五、备查文件目录
1、公司独立董事关于日常关联交易的事前同意函及独立意见。
2、公司第八届董事局第五次会议决议。
3、公司第八届监事会第四次会议决议。
福耀玻璃工业集团股份有限公司
二○一五年八月二十四日
证券代码：600660 证券简称：福耀玻璃 公告编号：临2015-034
福耀玻璃工业集团股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股东大会规则（2014年修订）》（中国证监会公告[2014]46号）、《上市公司章程指引（2014年修订）》（中国证监会公告[2014]47号）等规定，结合福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的实际情况，公司第八届董事局第五次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，公司拟对现行的《福耀玻璃工业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关条款进行修改，具体如下：
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公司第八届董事局第五次会议审议通过的《关于修改<公司章程>的议案》尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。在公司股东大会审议通过《关于修改<公司章程>的议案》后，依据上述修改内容制作的《公司章程（2015年第一次修订）》将正式生效施行，现行的《公司章程》同时废止。
特此公告！
福耀玻璃工业集团股份有限公司
二○一五年八月二十四日
证券代码：600660 证券简称：福耀玻璃 公告编号：临2015-035
福耀玻璃工业集团股份有限公司
关于证券事务代表辞职的公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司证券事务代表林巍女士提交的书面辞职报告。林巍女士因个人原因，向公司董事局提出辞去其所担任的公司证券事务代表职务。上述书面辞职报告自送达公司董事局之日起生效。林巍女士辞职后不再担任公司其他任何职务。
公司董事局对林巍女士在任职期间的辛勤工作及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！公司将尽快聘任新的证券事务代表协助董事局秘书工作。
特此公告。
福耀玻璃工业集团股份有限公司
董 事 局
二○一五年八月二十四日