股票代码：600012 股票简称：皖通高速 编号：临2015-018

  安徽皖通高速公路股份有限公司

  第七届董事会第八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  （一）安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）于二Ｏ一五年八月二十一日（星期五）上午9：30以现场方式召开本公司第七届董事会第八次会议。

  （二）会议通知及会议材料分别于二Ｏ一五年八月七日和八月十四日以电子邮件方式发送给各位董事、监事和高级管理人员。

  （三）会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

  （四）会议由董事长周仁强先生主持，全体监事和高级管理人员列席了会议。

  （五）本次会议的召集和召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议审议通过了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下：

  （一） 审议通过本公司按照中国及香港会计准则编制的二Ｏ一五年度中期

  会计报表；

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

  （二）审议通过本公司二Ｏ一五年半年度报告；

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

  （三）审议通过本公司二Ｏ一五年半年度报告摘要和二Ｏ一五年中期业绩

  公告；

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

  （四）审议通过《关于使用自有存量资金购买银行理财产品的议案》；

  根据公司2015年度预算，结合公司未来一年资金安排，预计公司将产生一定的存量资金。为了提高资金使用效率，公司拟在保证资金安全的前提下，购买保本型且有较高收益的银行理财产品，增加公司收益。董事会批准公司在未来一年内办理同一时期余额不超过人民币5亿元的银行理财产品并授权公司经营层办理上述事宜。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

  （五）审议通过《关于调整公司2015年度计划的议案》。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

  特此公告。

  安徽皖通高速公路股份有限公司董事会

  2015年8月21日