第五届董事会第二十次
会议决议公告
证券代码：600203 股票简称：福日电子 编号：临2015- 052
福建福日电子股份有限公司
第五届董事会第二十次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
福建福日电子股份有限公司第五届董事会第二十次会议通知于2015年8月19日以书面文件或邮件形式送达，并于2015年8月21日在福州以通讯表决方式召开。会议由公司董事长卞志航先生召集，会议应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
一、审议通过《公司2015年半年度报告》及摘要
表决结果：9票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、审议通过《关于公司继续向中国光大银行股份有限公司福州分行申请敞口金额不超过人民币5,000万元综合授信额度的议案》
授信期限壹年，由福建省电子信息（集团）有限责任公司提供担保，担保期限壹年；同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。
表决结果：9票赞成、0 票反对、0 票弃权。
三、审议通过《关于公司继续向厦门银行股份有限公司福州分行申请敞口金额不超过人民币5,000万元综合授信额度的议案》
授信期限壹年，由福建省电子信息（集团）有限责任公司提供担保，担保期限壹年；同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。
表决结果：9票赞成、0 票反对、0 票弃权。
四、审议通过《关于公司继续向平安银行股份有限公司福州分行申请敞口金额不超过人民币3,000万元综合授信额度的议案》
授信期限壹年，由福建省电子信息（集团）有限责任公司提供担保，担保期限壹年；同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。
表决结果：9票赞成、0 票反对、0 票弃权。
五、审议通过《关于公司向中国民生银行股份有限公司福州分行申请敞口金额不超过人民币3,000万元综合授信额度的议案》
授信期限壹年，由福建省电子信息（集团）有限责任公司提供担保，担保期限壹年；同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。
表决结果：9票赞成、0 票反对、0 票弃权。
六、审议通过《关于公司为全资孙公司广东以诺通讯有限公司向中信银行股份有限公司东莞分行申请人民币5,000万元授信额度提供担保的议案》
表决结果：9票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建福日电子股份有限公司关于为全资孙公司提供担保的公告》（公告编号：临2015-053）。
七、审议通过《关于惠州市迈锐光电有限公司增加注册资本的议案》
同意公司控股子公司深圳市迈锐光电有限公司向其全资子公司惠州市迈锐光电有限公司以货币资金增加注册资本人民币3,000万元。
表决结果：9票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建福日电子股份有限公司关于惠州市迈锐光电有限公司增加注册资本的公告》（公告编号：临2015-054）。
特此公告。
福建福日电子股份有限公司
董 事 会
2015年8月24日
证券代码：600203 股票简称：福日电子 编号：临2015 - 053
福建福日电子股份有限公司
关于为全资孙公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：广东以诺通讯有限公司（以下简称“以诺通讯”），系深圳市中诺通讯有限公司（以下简称“中诺通讯”）之全资子公司
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次本公司为以诺通讯向中信银行股份有限公司东莞分行申请人民币5,000万元授信额度（以下 “万元”、“亿元”均指人民币）提供连带责任担保；截止本公告披露日，本公司累计为中诺通讯及其子公司提供的担保余额为4,000万元。
●本次是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
2015年8月21日，本公司召开第五届董事会第二十次会议，审议通过《关于公司为全资孙公司广东以诺通讯有限公司向中信银行股份有限公司东莞分行申请人民币5,000万元授信额度提供担保的议案》（9票同意，0票弃权，0票反对）。
该担保额度在2014年12月30日召开的公司2014年第四次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会审批2015年度本公司为控股子公司提供不超过18亿元人民币担保额度的议案》中规定的对子公司提供18亿元担保额度范围内，无需另行提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）以诺通讯
以诺通讯注册资本人民币2,000万元，为中诺通讯全资子公司。注册地址为东莞市大朗镇松木山村利祥路137、139号；法定代表人为石利笋，经营范围：固定电话机、传真机、电子产品、移动电话机、无线终端（固定无线电话、对讲机）、计算机硬件、网络终端产品（非对称数字用户环路产品、网关）、视频通讯终端产品（全球定位系统产品、机顶盒）、数据类产品（数据卡）、数码产品的生产、销售及自营进出口（不含卫星地面接收设施）；电子设备、微电子器件的技术开发、销售；计算机软件开发；实业投资。
截止2014年12月31日，以诺通讯经审计的资产总额18,800.97元，净资产934.60万元，负债总额17,866.37万元；2014年度，以诺通讯实现营业收入9,083.53万元，净利润-955.37万元。截止2015年6月30日，以诺通讯的资产总额29,919.01万元，净资产923.28万元，负债28,995.73万元；2015年1-6月实现销售收入28,108.77万元，净利润-11.32万元。
三、董事会意见
本次为全资孙公司以诺通讯提供担保，系为支持其正常经营业务发展及融资需求。以诺通讯经营情况稳定，具备债务偿还能力，上述担保事项符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2015年8月20日，本公司为中诺通讯及其子公司提供的担保总额为10,000万元，担保余额为4,000万元；本公司为全资子公司及控股子公司提供的担保总额为39,720万元，担保余额为32,470.60万元人民币，分别占截止2014年12月31日公司经审计净资产的26.88%、21.98%，无对外担保，无逾期担保。
特此公告。
福建福日电子股份有限公司
董 事 会
2015年8月24日
证券代码：600203 股票简称：福日电子 编号：临2015 - 054
福建福日电子股份有限公司
关于惠州市迈锐光电有限公司
增加注册资本的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司的控股子公司深圳市迈锐光电有限公司（以下简称“迈锐光电”）拟对其全资子公司惠州市迈锐光电有限公司（以下简称“惠州迈锐”）增资
●增资金额：人民币3,000万元
一、增资概述
为满足惠州迈锐业务发展需要，福建福日电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议审议通过《关于惠州市迈锐光电有限公司增加注册资本的议案》，同意迈锐光电以货币资金对其全资子公司惠州迈锐增资人民币3,000万元。本次增资完成后，惠州迈锐的注册资本增加至人民币8,000万元，迈锐光电对惠州光电的持股比例仍为100%。
依照公司《章程》等有关规定，本次增资事项在董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。本次增资不构成关联交易及重大资产重组事项。
二、增资对象基本情况
1、公司名称：惠州市迈锐光电有限公司
2、注册地址：惠州市东江高新科技开发区东兴片区兴科西路2号
3、公司类型：有限责任公司（法人独资、私营）
4、注册资本：人民币伍仟万元
5、法定代表人：陈泽波
6、经营范围：销售：LED彩屏、LED电源、LED灯具、LED产品配件的生产、销售，光电产品、电子产品的销售、货物及技术进出口
7、主要财务指标：截止2015年6月30日，惠州迈锐资产总额18,335.71万元，净资产4,921.67万元；2015年1-6月实现销售收入0元，净利润-34.72万元。
三、增资目的以及对上市公司的影响
通过本次增资，有助于降低惠州迈锐资产负债率，进一步满足其业务发展的需求。本次增资不会对公司及迈锐光电的正常生产经营产生重大影响。
特此公告。
福建福日电子股份有限公司
董 事 会
2015年8月24日