证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2015-087

  深圳市兆驰股份有限公司第三届

  董事会第二十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议通知于2015年8月10日以电子邮件、书面及传真方式发出，会议于2015年8月21日以通讯方式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了以下议案：

  一、以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2015年半年度报告全文和摘要的议案》。

  《2015年半年度报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)；《2015年半年度报告》摘要（公告编号：2015-089）详见2015年8月25日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

  二、以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

  《关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2015-090）全文详见2015年8月25日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

  独立董事对此事项发表了独立意见，详见刊登于2015年8月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

  特此公告。

  深圳市兆驰股份有限公司

  董 事 会

  二○一五年八月二十五日

  证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2015-088

  深圳市兆驰股份有限公司第三届

  监事会第二十二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议通知于二○一五年八月十日以电子邮件、书面及传真方式发出，会议于二○一五年八月二十一日以通讯方式召开，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了以下议案：

  一、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2015年半年度报告全文和摘要的议案》。

  监事会全体成员全面了解和认真审核了公司2015年半年度报告，认为报告所载资料不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，客观、真实地反映出公司2015年上半年的财务状况、经营成果和现金流量。

  二、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

  经审核，监事会认为：公司 2015年上半年募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特此公告。

  深圳市兆驰股份有限公司

  监 事 会

  二○一五年八月二十五日

  证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2015-090

  深圳市兆驰股份有限公司

  关于2015年半年度募集资金存放与

  使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、募集资金基本情况

  (一) 实际募集资金金额和资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕648号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用向参与网下配售的询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票5,600万股，发行价为每股人民币30元，共计募集资金168,000万元，扣除承销和保荐费用及其他发行费用4,664.07万元后的募集资金为163,335.93万元。上述募集资金到位情况业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（深鹏所验字〔2010〕208号）。

  (二) 募集资金使用和结余情况

  本公司以前年度已使用募集资金116,744.98万元，以前年度收到的银行存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额为14,712.92万元；2015年半年度实际使用募集资金8,297.47万元，2015年半年度收到的银行存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额为1,540.93万元，截止2015年6月30日购买理财产品尚未到期的余额为48,000万元；累计已使用募集资金125,042.45万元，累计已收到的银行存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额为16,253.85万元。

  截至 2015年6月30日，募集资金余额为人民币49,547.33万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额和以募集资金购买的尚未到期的银行理财产品）。

  二、募集资金存放和管理情况

  (一) 募集资金管理情况

  为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，制定了《深圳市兆驰股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在上海浦东发展银行深圳分行泰然支行、中国银行深圳分行上步支行、江苏银行深圳分行、中国建设银行股份有限公司深圳市分行、广东发展银行深圳分行百花园支行（以下统称开户银行）开设募集资金专用账户。2010年6月29日公司召开的第二届董事会第二次会议审议通过了《关于开设募集资金账户并签署三方监管协议的议案》，并于当日与保荐机构国信证券股份有限公司及前述五家开户银行共同签署《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，对募集资金的使用实施严格审批，保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。为方便公司募集资金的管理和使用，2011年6月22日公司召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整募集资金银行专户的议案》，经与中国银行深圳上步支行协商，办理募集资金专户注销手续，将原该行账户管理的数字机顶盒建设项目募集资金，转入到中国建设银行股份有限公司南昌火车站支行开立的募集资金专户；经与广发银行深圳百花园支行协商，办理募集资金专户注销手续，将原该行账户管理的蓝光视盘机建设项目、技术中心建设项目募集资金，转入到广发银行深圳金中环支行开立的募集资金专户。2011年7月12日，公司与保荐机构国信证券股份有限公司及两家开户银行共同签署《募集资金三方监管协议》。经与江苏银行深圳分行协商，办理募集资金专户注销手续，将原该行账户管理的高清数字液晶电视机建设项目募集资金，转入到中国银行股份有限公司南昌市城东支行开立的募集资金专户；2012年5月31日，公司与保荐机构国信证券及中国银行南昌市城东支行共同签署《募集资金三方监管协议》。2012年7月17日公司召开的第二届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久性补充流动资金的议案》，该议案于2012年8月份提交公司2012年第二次股东大会审议并获通过，授权公司使用部分超额募集资金永久性补充流动资金4亿元；在专户建设银行深圳市分行资金全部转出后，公司已于2012年8月14日办理了建设银行深圳市分行募集资金专户注销手续。2012年8月31日公司召开的第二届董事会第三十五次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，该议案于2012年9月份提交公司2012年第三次股东大会审议并获通过。按照该议案的要求，公司已于2012年10月22日以自有资金归还原募投项目已使用募集资金￥5,146.26万元。2013年2月28日公司召开的第二届董事会第四十一次会议审议通过了《关于调整募集资金银行专户的议案》。按照该议案的要求， 2013年3月8日，公司与保荐人国信证券及九江银行广州分行共同签署《募集资金三方监管协议》；同日公司将原存于上海浦东发展银行泰然支行的募集资金25,980万元转到九江银行广州分行。

  (二) 募集资金专户存储情况

  截至2015年6月30日，本公司有5个募集资金专户(其中包括：1个定期存款账户，5个活期存款账户)，购买低风险理财产品8笔。

  1.募集资金存放情况如下：

  单位：人民币元

  ■

  2.募集资金已购买未到期理财情况如下：

  单位：人民币元

  ■

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  (一) 募集资金使用情况对照表

  1、募集资金使用情况对照表详见本报告附件一。

  2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

  经2012年第三次临时股东大会审议通过，公司将全部四个募集资金投资项目的实施地点由“南昌市青山湖区昌东工业区”变更至“深圳市龙岗区南湾街道的五块宗地”，实施主体由“南昌兆驰”变更为本公司。

  3、本期超额募集资金的使用情况如下：

  2012年9月17日，公司2012年第三次临时股东大会审议通过了《关于投资建设“兆驰创新产业园”的议案》、《关于使用超募资金和自有资金补充投资“兆驰创新产业园”的议案》，使用超募资金4.41亿元及其银行存款利息补充投资“兆驰创新产业园”。

  截止2015年6月30日，超额募集资金共投入“兆驰创新产业园”6,858.65万元。

  (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

  本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

  (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

  本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  变更募集资金投资项目情况表见本报告附件二。

  经公司2013年年度股东大会审议并通过了《关于变更募集资金用途的议案》，公司拟终止蓝光视盘机建设项目，将剩余募集资金7,715.83万元投入高清数字液晶电视机建设项目，高清数字液晶电视机建设项目投资额调整为30,185.83万元。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

  附件1：募集资金使用情况对照表

  附件2：变更募集资金投资项目情况表

  深圳市兆驰股份有限公司

  董 事 会

  二〇一五年八月二十五日

  附件一：

  募集资金使用情况对照表

  2015年半年度

  编制单位：深圳市兆驰股份有限公司 单位：人民币万元

  ■

  ■

  附件二：

  变更募集资金投资项目情况表

  单位：万元

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