股票代码：601818 股票简称：光大银行 公告编号：临2015-033

  中国光大银行股份有限公司

  关于变更持续督导保荐代表人的公告

  本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国光大银行股份有限公司（简称“本行”）于近日收到本行境内非公开发行优先股保荐机构瑞银证券有限责任公司（简称“瑞银证券”）《关于更换中国光大银行股份有限公司非公开发行优先股持续督导保荐代表人的函》，瑞银证券原委派的持续督导保荐代表人张浩先生因工作变动，不再负责本行境内非公开发行优先股的持续督导工作。为保证持续督导工作的有序进行，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关法律法规的规定，瑞银证券已授权保荐代表人林瑞晶女士接替张浩先生继续履行持续督导职责。

  本次变更后，本行境内非公开发行优先股的持续督导保荐代表人为刘文成先生、林瑞晶女士。

  特此公告。

  中国光大银行股份有限公司董事会

  2015年8月25日

  股票代码：601818 股票简称：光大银行 公告编号：临2015-034

  中国光大银行股份有限公司

  董事辞任公告

  本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国光大银行股份有限公司（以下简称“本行”）非执行董事王中信先生因工作变动，于2015年8月24日向本行董事会提交辞呈，辞去本行非执行董事、董事会战略委员会委员及董事会风险管理委员会委员职务。

  根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《中国光大银 行股份有限公司章程》的规定，王中信先生的辞任自辞呈送达本董事会时生效。

  经王中信先生确认，其与本行董事会无不同意见，亦无任何与其辞任有关的事项需要通知本行股东。

  本行董事会谨此对王中信先生在其任职期间为本行作出的贡献表示衷心感谢。

  特此公告。

  中国光大银行股份有限公司董事会

  2015年8月25日