第七届董事会第三次会议决议公告
证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：临2015-027
北京同仁堂股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京同仁堂股份有限公司第七届董事会第三次会议，于2015年8月11日以电子邮件、传真及专人送达方式向全体董事发出通知，于8月21日在公司会议室召开。会议应到董事11人，实到11人。公司全体监事及高管人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长高振坤先生主持，经与会董事审议讨论，以举手表决方式通过了以下事项：
一、公司2015年半年度报告及摘要
同意11票 反对0票 弃权0票
二、《公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
同意11票 反对0票 弃权0票
特此公告。
北京同仁堂股份有限公司
董 事 会
二零一五年八月二十五日
证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：临2015-028
北京同仁堂股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
北京同仁堂股份有限公司第七届监事会第二次会议，于2015年8月21日在公司会议室召开。会议应到监事5人，实到5人，会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经全体监事审议讨论，以全票赞成通过了以下事项：
一、公司2015年半年度报告及摘要
监事会认为：
1、公司2015年半年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》和其他有关法规、规定的要求。
2、公司2015年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司2015年半年度的经营管理和财务状况。
3、未发现参与半年度报告编制的人员有违反保密规定的行为。
二、《公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
特此公告。
北京同仁堂股份有限公司
监 事 会
二零一五年八月二十五日
证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：临2015-029
北京同仁堂股份有限公司2015年半年度募集
资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金到账金额及到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京同仁堂股份有限公司发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2012]1396号）文核准，同意本公司向社会公开发行面值总额120,500.00万元可转换公司债券（以下简称：同仁转债），期限5年。中信建投证券股份有限公司作为本次发行同仁转债的主承销商。本次发行的同仁转债每张面值为100元人民币，共计1,205万张，应募集资金总额为人民币120,500.00万元，扣除承销费2,410.00万元后的募集资金为人民币118,090.00万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2012年12月10日汇入本公司北京银行长城支行01090365000120109040096账号内，另扣减保荐费、审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用494.00万元后，本公司本次募集资金净额为人民币117,596.00万元。
上述募集资金净额业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字(2012)第110ZA0081号《验资报告》验证。
2、以前年度使用情况
截至2014年末，公司已累计使用募集资金21,542.03万元（含已支付发行费用2,904万元），其中2014年度使用募集资金9,840.37万元，包括以募集资金支付有关发行费用9万元，以募集资金支付工程款项9,831.37万元。
3、本年度使用情况
2015年1-6月，公司累计使用募集资金7,399.00万元，其中：以募集资金直接支付工程款项5,649.00万元；经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，批准公司以银行承兑汇票支付募投项目并以募集资金实施等额置换，2015年1-6月间公司以银行承兑汇票支付募投项目1,750.00万元，于2015年6月15日，完成以募集资金等额置换；公司本期收到募集资金账户利息2,752.07万元。截至2015年6月30日，募集资金专户存款余额为95,920.67万元。
二、募集基金的管理情况
1、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的规定，结合本公司实际情况，制定了《北京同仁堂股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称管理办法）。
根据管理办法并结合经营需要，本公司从2012年12月24日起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2015年6月30日，本公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
2、募集资金专户存储情况
截至2015年6月30日，募集资金具体存放情况如下（单位：人民币元）：
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上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入43,617,036.26元（其中2015年1-6月份利息收入27,520,677.90元），已扣除手续费606.97元（其中2015年度手续费411.71元）。
三、本年度募集资金的实际使用情况
报告期内，公司位于大兴的生产基地建设项目进展顺利。2015年上半年，生产基地的办公楼与生产车间已开始实施内外装修；此外，库房等辅助厂房已开始投入建设；公司于报告期内对募投项目投入募集资金7,399.00万元，其中以募集资金置换银行承兑汇票支付款项1,750.00万元。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格遵守相关法律、法规及规范性文件的要求，并按照《募集说明书》中约定的条款使用募集资金，及时、真实、准确、完整的披露了募集资金的存放与使用情况，不存在违规情形。
六、关于可转债情况的说明
报告期内，公司股票价格于2015年2月6日第二次触发同仁转债提前赎回条款，经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，公司行使提前赎回权。有关同仁转债赎回事宜已于2015年3月10日全部办理完结。相关赎回事宜公告、赎回提示性公告、可转债转股结果公告及同仁转债赎回结果与摘牌公告已披露在指定媒体，同时刊载于上海证券交易所网站。
特此公告。
北京同仁堂股份有限公司
董 事 会
二零一五年八月二十五日
附件：募集资金使用情况对照表
附件：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
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注1、本公司未承诺项目建设期内各年度投入金额。
注2、根据募投项目建设计划，截至2015年6月30日募投项目仍处建设期，尚不能产生效益。
注3、公司募集资金净额为117,596万元，因此可承诺投入募投项目的募集资金总额需与实际净额保持一致，不存在调整募投项目投资总额的情况。