2015年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：002385 证券简称：大北农 编号：2015-066
北京大北农科技集团股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况，不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议名称：北京大北农科技集团股份有限公司2015年第二次临时股东大会
2、现场会议时间： 2015年8月24日14：30
3、现场会议地点：公司总部会议室（北京市海淀区中关村大街27号14层）
4、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
5、召集人：公司第三届董事会
6、主持人：公司董事长邵根伙先生
7、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
8、出席情况
现场出席本次股东大会投票的股东及股东代表共计11人，代表公司股份1,245,364,096股，占公司有表决权股份总数的49.8649%。公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师列席了本次股东大会。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东共3人，代表公司股份4,140,876股，占公司有表决权股份总数的0.1658%。
出席本次股东大会的股东及股东代表共计14人，代表公司股份1,249,504,972股，占公司有表决权股份总数的50.0307%。其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东及股东代表共计8人，代表公司股份9,266,350股，占公司有表决权股份总数的0.3710%。公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了会议。
二、议案的审议和表决情况
1、审议通过了《关于变更部分董事会成员的议案》
同意1,248,300,914股（占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的99.9036%）；反对0股（占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的0.0000%）；弃权1,204,058股（占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的0.0964%）。
其中，持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意8,062,292股（占参会中小股东所持有效表决权股份总数的87.0061%）；反对0股（占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%）；弃权1,204,058股（占参会中小股东所持有效表决权股份总数的12.9939%）。
2、审议通过了《关于变更部分监事会成员的议案》
同意1,248,288,814股（占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的99.9027%）；反对12,100股（占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的0.0009%）；弃权1,204,058股（占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的0.0964%）。
其中，持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意8,050,192股（占参会中小股东所持有效表决权股份总数的86.8755%）；反对12,100股（占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.1306%）；弃权1,204,058股（占参会中小股东所持有效表决权股份总数的12.9939%）。
3、审议通过了《关于拟将生物技术中心组织形式转换为子公司的议案》
同意1,248,300,914股（占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的99.9036%）；反对0股（占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的0.0000%）；弃权1,204,058股（占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的0.0964%）。
其中，持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意8,062,292股（占参会中小股东所持有效表决权股份总数的87.0061%）；反对0股（占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%）；弃权1,204,058股（占参会中小股东所持有效表决权股份总数的12.9939%）。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京市天银律师事务所张圣怀律师、陈志伟律师现场见证并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的2015年第二次临时股东大会决议；
2、北京市海润律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会
2015年8月24日