第三届董事会第八次会议决议公告
证券代码：002576 证券简称：通达动力 公告编号：2015-052
江苏通达动力科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2015年8月22日在公司科技楼三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次董事会会议通知以电话、书面文件及电子邮件的方式于2015年8月16日向各位董事发出。本次董事会会议由董事长姜煜峰先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，其中葛晶平、成志明、杨克泉及韦烨以通讯表决的方式出席会议。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议发出表决票7张，收回有效表决票7张，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司2015年半年度报告及摘要》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《江苏通达动力科技股份有限公司 2015 年半年度报告》及《江苏通达动力
科技股份有限公司 2015 年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn），《江苏通达动力科技股份有限公司 2015 年半年度报告摘要》同时登载于《证券时报》、《上海证券报》。
2、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司 2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《江苏通达动力科技股份有限公司 2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表了意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、《江苏通达动力科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；
2、《江苏通达动力科技股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见》；
特此公告。
江苏通达动力科技股份有限公司董事会
2015年8月22日
证券代码：002576 证券简称：通达动力 公告编号：2015-053
江苏通达动力科技股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2015年8月22日在公司科技楼二楼会议室以现场表决的方式召开，本次监事会会议通知以电话、书面文件的方式于2015年8月16日向各监事发出。本次监事会会议由监事会主席何建忠先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会会议发出表决票3张，收回有效表决票3张，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司2015年半年度报告及摘要》；
《江苏通达动力科技股份有限公司2015年半年度报告》及《江苏通达动力科技股份有限公司2015年半年度报告摘要》的编制和保密程序符合法律法规、公司章程和公司管理制度的各项规定，其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司 2015 年 1-6 月的财务状况和经营成果。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
《江苏通达动力科技股份有限公司 2015 年半年度报告》及《江苏通达动力
科技股份有限公司 2015 年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn），《江苏通达动力科技股份有限公司 2015 年半年度报告摘要》同时登载于《证券时报》、《上海证券报》。
2、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
《江苏通达动力科技股份有限公司 2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
《江苏通达动力科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》
特此公告。
江苏通达动力科技股份有限公司监事会
2015年8月22日