2015年半年度报告摘要

  公司代码：600998 公司简称：九州通

  一重要提示

  1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

  1.2 公司简介

  ■

  ■

  二主要财务数据和股东情况

  2.1公司主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

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  2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

  单位: 股

  ■

  ■

  2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

  □适用 √不适用

  2.4控股股东或实际控制人变更情况

  □适用 √不适用

  三管理层讨论与分析

  报告期内，公司坚持贯彻“强推战略稳核心，狠抓基础重人才”的核心思想，强力推进战略业务、稳步发展核心业务，狠抓财务、物流、IT、审监等基础管理工作。核心业务继续稳定增长，经营质量明显提升；战略业务资源整合，融合北京京丰制药有限公司、山东博山制药有限公司、总代理品种以及OTC专销品种等业务资源，稳步推进医药工业产品以及相关独家经销产品的营销；中药产业方面，打造“九州天润”中药品牌，形成中药材电商、中药材种植、中药饮片生产、中药煎药业务、上医馆（即中医馆）等全面多元发展的业务布局，并取得了积极效果；母婴事业部、个人健康管理等新兴业务完成了队伍组建，明确了发展方向，发展势头良好。

  报告期内，公司大力推进下属经营性子公司新版GSP验收换证工作。截至目前，公司本部及下属区域子公司北京九州通、山东九州通、江苏九州通、上海九州通、安徽九州通、福建九州通、广东九州通、河南九州通、新疆九州通等66家已经取得新版的GSP证书；九州通集团安国中药材有限公司顺利通过国家GSP认证。

  报告期内，公司公开发行可转换公司债券的申请获中国证监会审核通过。2015年6月25日，公司收到中国证监会《关于核准九州通医药集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2015】1113号），核准公司公开发行面值总额15亿元的可转换公司债券，期限6年，现正等待发行。

  报告期内，公司参股设立的金融租赁公司完成工商注册并获准开业。2015年6月19日，公司收到中国银监会湖北监管局发出的《中国银监会湖北监管局关于湖北金融租赁股份有限公司开业的批复》(鄂银监复【2015】242号)。根据该批复，湖北金融租赁股份有限公司注册资本30亿元人民币，公司出资4.5亿元人民币，出资比例15%。

  截至报告日，公司与郑州大学第一附属医院、华为技术有限公司、东华软件股份有限公司正式签订了《关于设立互联网医疗与医疗大数据协同创新中心的合作框架协议》，协议四方拟共同设立互联网医疗与医疗大数据协同创新中心，在互联网医疗、大数据、电子商务、远程医学监测设备等领域的技术开发应用等方面开展合作。

  （一）报告期内公司整体经营情况

  1、报告期内公司整体经营情况

  报告期内，公司实现营业收入 238.94 亿元、营业利润 3.44 亿元及净利润 2.53 亿元（其中归属于上市公司股东净利润 2.51 亿元），较上年同期的营业收入199.12亿元、营业利润2.30亿元及净利润2.10亿元（其中归属于上市公司股东净利润2.09亿元）分别增长 19.99 ％、 49.28 ％和 20.10％（其中归属于上市公司股东净利润增长 19.90 ％）；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为 2.26 亿元，较上年同期的1.75亿元增长28.82%。实现基本每股收益 0.15 元、稀释每股收益 0.15元，扣除非经常性损益后基本每股收益 0.14 元、稀释每股收益 0.14 元。

  报告期内，公司经营活动现金流量净额 -28.21亿元，较上年同期-17.05亿元减少11.16 亿元，主要原因系公司报告期进一步拓展二级及以上中高端医院业务，导致公司报告期经营性应收项目较上年同期大幅增加所致。截至2015年6月30日，公司总资产 282.06 亿元，所有者权益 85.08 亿元，其中归属于上市公司股东的所有者权益为 81.54 亿元；期末每股净资产 4.95元。

  2、报告期内，公司各项业务增长情况

  报告期内，公司实现主营业务收入238.67 亿元、主营业务利润17.44亿元，分别较上年同期增长20.00 %、32.22%，主营业务毛利率为 7.31%，较上年同期提升0.68个百分点。

  （1）西药、中成药： 报告期内，公司核心业务西药、中成药销售继续保持稳定增长，实现销售收入 206.54 亿元、毛利额 13.50 亿元，分别较上年同期的174.05亿元和10.43亿元增长 18.66 %和 29.54 %；毛利率 6.54% ，较上年同期毛利率5.99%提升 0.55个百分点。报告期内，公司推进流动采购和分类采购，保证品种的满足率和库存管理的优化；报告期内，公司核心供应商采购稳步增长， 完成多家供应商战略合作协议的签订，在提高合作品种销售毛利的同时，进一步提升了对客户的专项服务水平。销售方面，大力拓展终端销售，加快重点区域省份的销售网络全覆盖，提升各渠道营销队伍的协同力度等，取得了良好效果。

  （2）中药材与中药饮片：报告期内，公司中药材与中药饮片业务继续保持快速增长，实现销售收入 8.18 亿元、毛利额 14,004.84 万元，分别较上年同期的6.14亿元和8,830.18万元增长 33.16 %和 58.60 %；毛利率为 17.13 %，较去年同期的14.38%提升 2.75 个百分点，毛利率提升的主要原因是毛利率较高的上海封浜中药饮片厂报告期纳入合并范围，以及去年同期因价格波动导致毛利率较低所致。 报告期内，湖北九州通中药产业发展有限公司更名为九州天润中药产业有限公司，与主打品牌九州天润形成统一。截至报告日，九州通集团安国中药材有限公司顺利通过国家GSP认证；公司中药煎药业务取得突破，现已完成湖北、上海、河南3家煎药中心的建设，另有20家煎药中心完成选址；九州上医馆武汉总店完成建设，医生资源引进到位，至报告出具日已正式开业。

  （3）医疗器械与计生用品：报告期内，公司医疗器械与计生用品业务继续保持快速增长势头，实现销售收入 15.11 亿元、毛利额 19，017.00万元，分别较上年同期的12.09亿元、14,217.27万元增长 24.86 ％和 33.76 ％；毛利率为 12.59 ％，较上年同期的11.75％提高 0.84 个百分点。报告期内，公司继续大力拓展医疗器械业务，与专业产品知名厂家合作稳步提升，公司医疗器械在二级及以上医疗机构渠道销售增长迅速。

  （4）食品、保健品、化妆品：报告期内，公司食品、保健品、化妆品等业务增长加快，实现销售收入 8.84亿元，较上年同期的6.59亿元增长了 34.23 ％；毛利额6,323.38 万元，较上年同期的4,551.41万元增长了 38.93 %；报告期的毛利率为 7.15 %，较上年同期的6.91%提升0.24个百分点。

  （5）零售连锁：报告期末，公司零售连锁药店850家，较期初835家增加15家，其中自营店270家，较期初279家减少9家；加盟店580家，较期初556家增加24家。报告期内，公司零售业务实现营业收入 4.57亿元、毛利额 7,271.64 万元，分别较上年同期的3.30亿元、6,038.36万元增长 38.27%和20.45 %，毛利率 15.93 %，较上年同期的18.29%下降 2.36 个百分点，毛利率下降主要原因是市场竞争激烈所致。

  （6）医药工业：报告期内，公司医药工业实现销售收入 3.02亿元、毛利额 5，617.80 万元，分别较上年同期的2.46亿元、4，774.98万元增长 22.71 %和 17.59 %；毛利率为 18.57 %，较去年同期的19.37% 下降约0.8个百分点。报告期内，公司整合医药生产资源成立医药工业事业部，下辖北京京丰制药、山东博山制药两家西药生产企业，期内北京京丰制药取得格列吡嗪片、诺氟沙星胶囊等6种药品的再注册批文；山东博山制药取得葡醛内酯、硝酸异山梨酯、氨基比林等55种药品的再注册批文。

  （7）基药与医疗机构销售：医院纯销方面，报告期内公司继续大力拓展二级及以上中高端医院市场，期内实现含税销售43.21亿元，较去年同期的30.68亿元增加12.53亿元，增长40.85%，报告期末，公司二级及以上医院客户达2900余家。二级以下基层医疗机构销售方面，报告期实现含税销售22.81亿元,较上年同期19.67亿元增加3.13亿元，增长15.93%，报告期末公司二级以下基层医疗机构客户约3万家。

  截止目前，在已公布基本药物配送资格的30个省（市、区）中（除西藏外），公司共获得了22个省市的配送资格，报告期内新取得浙江18个区县配送资格以及安徽17家医院联合体及蚌埠市的配送资格。公司在湖南、河北、青海、宁夏、海南、云南、贵州、陕西8个省未获得配送资格的原因是公司在上述省份尚未设立子公司或子公司尚未正式开业。

  （8）电子商务及互联网医疗：报告期内，公司旗下北京好药师大药房连锁有限公司线上B2C电子商务业务继续保持快速增长，实现销售2.19亿元，较上年同期增长36.88%；利润-2,444.05万元，亏损的主要原因是报告期公司持续进行医药电商团队建设及技术研发投入，为公司后续的发展创造条件所致。

  报告期内，公司搭建了包括集团九州通医药网（B2B）、北京好药师大药房连锁有限公司线上业务与武汉九州通麦迪森电子商务有限公司（B2C、O2O等）、九州通中药材电子商务有限公司（中药材B2B)和九州通健康管理有限公司等多业态的大健康电子商务与健康管理平台。

  报告期内，公司大力培植和发展核心团队，期内完成新增山东青岛、江苏南京、新疆乌鲁木齐3个电商物流中心库的建设，目前电商物流中心库已覆盖达到12个城市（中山，杭州、上海、郑州、北京、成都、武汉、沈阳、天津、青岛、南京、乌鲁木齐）。在O2O "药急送"业务方面，截至目前，好药师已在上海、北京、广州等29个城市完成15000多家线下药店的签约及系统对接工作，并在北京区域与圆通快递达成战略合作，实现了北京6个区县药店最后一公里的配送。报告期内，好药师与广药集团和赛博蓝合作，新建好药师赛博蓝微信公众服务号，开创了与上游供应商合作进行微商营销的新模式。

  面对未来国家开放网上销售处方药的巨大商机以及互联网医疗的良好发展前景，公司与郑州大学第一附属医院、华为技术有限公司、东华软件股份有限公司共同设立的互联网医疗与医疗大数据协同创新中心，将会在互联网医疗、医疗大数据、电子商务、远程医学监测设备等领域的技术开发与业务应用等方面开展合作。这将会促进公司在处方药的网上销售方面取得先机，并会借助实体医疗机构的医疗资源，在互联网医疗方面获得实质性的进展。

  （9）技术研发与增值服务：报告期内公司新立项研发项目10项，包括LMIS8.0与DTP药房管理系统等；取得软件著作权12项，包括九州通达第三方物流运输信息系统【简称：TMS】V3.0等；取得实用新型专利3项，包括一种可折叠托盘等。

  （10）进口产品代理：报告期内，公司旗下的上海九州通国际贸易有限公司独家代理的美国切迟-杜威公司（Church&Dwight）旗下包括艾禾美、炫洁、特洛伊、碧缇丝（Batiste）、舒德尔玛等五大品牌系列产品。2015年上半年完成销售收入2,098.22万元、毛利额1,222.14万元，分别较上年同期增长69.07%和98.17%，毛利率58.25%，较上年同期上升了12.25个百分点。

  （11）物流网络：报告期内，公司正在建设湖南长沙、贵州贵阳、陕西西安和西藏拉萨4个省级物流中心，以及江苏无锡、山东菏泽、湖北蕲春和四川仪陇4个地市级物流中心；换址新建甘肃兰州、四川成都2个省级物流中心。为进一步完善公司的全国性医药物流配送体系，延伸覆盖医药物流配送的区域范围，报告期内，公司继续寻求在未设点的区域建立新的医药物流配送中心。

  （二）公司面临的机遇和挑战及下半年工作展望

  1、面临的机遇和挑战

  公司认为，未来相当长时期内，政府医疗卫生投入将持续增长、公立医疗机构改革加快、药品集中采购、药品价格改革、全面大病医保统筹实施、人口老龄化、计生政策变革、慢性病需求增大以及“互联网+”等因素，这将提高医药、医疗器械的消费需求，促进医药流通行业发展，催生医药电子商务以及互联网医疗等全新业态，医药流通业面临良好发展机遇。

  集中采购制度改革带来招投标机遇。2015年国家有关部门相继出台《关于完善公立医院药品集中采购工作的指导意见》（国办发【2015】7号）、《关于落实完善公立医院药品集中采购工作指导意见的通知》（国卫药政发【2015】70号），明确招标实行分类采购、落实带量采购。2015年上半年湖南、安徽、浙江等省市已经实施，预计下半年其他省份将也逐步落实采购新政。基药、非基药、低价药等分类采购与实施，使公司面临新的更多参与各地药品配送的机会。

  全面大病保险带来新的市场空间。2015年国务院办公厅印发《关于全面实施城乡居民大病保险的意见》，大病保险覆盖所有城镇居民基本医疗保险、新型农村合作医疗参保人群，并且非医保报销目录内的药品、医疗项目所有合规的费用可以报销。预计未来覆盖人口将超10亿，医药企业将会面临新的市场空间。

  大数据趋势促生全新业务形态。2015年上半年，国家先后出台《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》、《全国医疗卫生服务体系规划纲要（2015年—2020年）》，将开展健康中国云服务计划，推动健康信息服务、智慧医疗服务移动互联网、远程医疗服务，推动健康大数据的应用。鼓励发展第三方在线健康市场调查、咨询评价、预防管理等应用服务，提升规范化和专业化运营水平。公司组建九州通健康管理公司提供互联网健康管理服务，与知名专业企业及医院合作，拓展互联网医疗及医疗大数据等领域，契合了社会发展趋势和国家政策动向，也拓展了公司业务空间。

  行业规范化助力中药产业全面发展。《中药材保护和发展规划(2015-2020)》规范中药材的生产、流通,保护中药材资源,提高药材品质,鼓励利用现代信息技术,促进供需对接；鼓励第三方检验检测机构的发展,建立科学的评价体系。行业的规范化将使整个中药产业链受益，有利于通过市场机制促使药材价格回归价值，有利于第三方检验检测业务的发展。公司在中药行业的全产业链布局，将显著受益于以上国家政策的鼓励与发展。。

  新商业模式的高投入和高风险。伴随互联网及大数据技术的发展，药品电子商务及互联网医疗咨询、健康云管理等全新业务模式与传统商业模式的融合速度将会加快。团队组建、技术研发、新消费观念普及和市场开拓需要高额投入，而收益的不确定性使融入互联网业务的企业既存在难得的机会，同时也面临较大的风险。

  2、下半年工作展望 2015年下半年，公司将围绕“强推战略稳核心，狠抓基础重人才”核心思想，创新业务模式和经营方式，集中资源发展优势业务，继续贯彻“核心业务做强、战略业务做大、新兴业务稳步推进”的既定战略，稳步推进各项业务发展。强化合规管理与风险管控，提高IT、财务、审计监察等职能部门工作水平，建立多元化的人才选拔考核机制。

  （1）强力发展核心业务。公司将深入推进现有重点供应商的合作业务和战略协议，拓展与核心供应商的合作，强化核心业务日常管控，优化库存管理，推进品类管理，加速推进智能采购和移动商务项目持续打造大数据平台，协同发展采购和营销业务；继续推进公司物流配送中心建设及改造，完成物流信息平台研发，实现冷链、LMIS系统连接，完善冷链的集团管控与对外服务体系；适应国家医药采购政策，跟踪各地招投标进展情况，争取在各省市获得配送权和配送品种；积极开展多种形式的合作模式，有效利用社会资源，积极争取获得各地的基药配送资格。

  （2）整合推进战略业务。医药工业方面，积极抓紧北京京丰制药新址建设和山东博山制药新厂筹建及GMP证书更新；采用参股、引进品种、收购等方式整合优质品种资源，打造自主品牌。医疗器械经销方面，完善已经成立的全资医疗器械公司的运营，进一步完善医疗器械公司的布点，加快收购和优化管理合资医疗器械公司，扩大市场覆盖范围；大力推广柯尼兹品牌产品，构建售后服务网点，扩大品牌影响力，提升服务能力；调整常规产品结构，加强与知名专业品牌的合作。中药业务方面，整合供应商资源，推进中药分销项目；试行各种合作模式，推进中药在医疗机构的销售；打造九州通上医馆（麦迪森店）品牌，探寻中医中药新的运营模式；实现河南、湖北、上海3家中药煎药中心开业，启动北京、重庆、临沂3家中药煎药中心建设；完成中药材电商平台的三期开发，探索并快速推广新的中药材电商运营的业务模式。电子商务方面，全面提升北京好药师线上业务在官网、电商平台、微信商城等的运营和销售；落实与各个合作伙伴已签订的合作协议，维护并争取客户资源；完善OTO电子商务、微信商城、药店管家等服务平台，完成体验店及直营店开业；个人健康管理方面，继续开展健康服务产品的研发并申报知识产权，尽快组建业务团队并开展业务。

  （3）稳步发展新兴业务。母婴产品业务方面，精耕细作OTC渠道，提升终端门店的销售，提升库存管理水平，确保产品有效流转；提升医院、商超渠道的运营，拓展雅培、惠氏、雀巢、伊利等品牌的医院业务；拓展母婴健康产品的电商业务，与供应商的电商业务部门建立战略合作关系，拓展各区域电商客户，提升市场占有率。

  四涉及财务报告的相关事项

  4.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

  □适用 √不适用

  4.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

  □适用 √不适用

  4.3与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

  截至报告期末，纳入合并财务报表范围的子公司共计167家，详见公司2015年半年度报告附注（九）1。本报告期合并财务报表范围变化情况详见公司2015年半年度报告附注（八）。

  4.4半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

  □适用 √不适用

  九州通医药集团股份有限公司

  法定代表人：刘宝林

  2015年8月25日

  证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临2015-063

  九州通医药集团股份有限公司

  第三届董事会第七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2015年08月22日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开公司第三届董事会第七次会议，本次会议以现场方式召开。本次会议应到董事11人，实到11人。会议由董事长刘宝林主持。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

  经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：

  1、《关于九州通医药集团股份有限公司2015年半年度财务报告的议案》；

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  2、《关于九州通医药集团股份有限公司2015年半年度报告及摘要的议案》；

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  3、《关于九州通医药集团股份有限公司申请注册发行超短期融资券及相关事宜的议案》；

  为降低融资成本，优化融资结构，增加资金流动性管理，董事会同意公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过30亿元（含30亿元）、发行期限不超过270天的超级短期融资券，在注册有效期（两年）内分期择机发行，募集资金用于公司生产、经营活动，包括但不限于偿还银行贷款以及补充公司及控股子公司的营运资金等。同意提请股东大会授权董事会或任何两位董事一般及无条件授权，处理与发行超短期融资券有关的一切事宜，并授权相关部门具体办理相关手续并加以实施。

  该预案尚需提交股东大会审议，具体内容详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的临2015-064号《九州通医药集团股份有限公司关于拟发行超级短期融资券的公告》。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  4、《关于九州通医药集团股份有限公司召开2015年第四次临时股东大会的议案》；

  经审议，董事会决定公司于2015年9月11日（周五）下午 15:00 在公司三楼会议室召开 2015 年第四次临时股东大会，审议以下议案：

  （1）《关于公司申请注册发行超短期融资券及相关事宜的议案》；

  本次会议采用现场召开、网络投票相结合的方式，股权登记日的所有股东均可参加会议并参与表决。

  本次会议股权登记日：2015年9月8日。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  备查文件：

  1、第三届董事会第七次会议决议

  九州通医药集团股份有限公司

  二〇一五年八月二十五日

  证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临2015-064

  九州通医药集团股份有限公司

  关于拟发行超短期融资券的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  为降低融资成本，优化融资结构，增加资金流动性管理，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业超短期融资券业务指引》等有关规定并结合公司业务发展的需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券，申请的具体方案如下：

  一、计划注册规模

  本次拟注册发行规模不超过人民币30亿元（含30亿元）。

  二、超短期融资券发行日期

  公司将根据实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期（两年）内分期择机发行。

  三、发行超短期融资券的目的

  发行超短期融资券募集的资金将用于公司生产、经营活动，包括但不限于补充公司的流动资金及偿还公司债务等。发行超短期融资券可有效降低融资成本，优化融资结构，实现资金的高效运作。

  四、超短期融资券发行期限

  公司拟发行的超短期融资券的期限为不超过270天。

  五、超短期融资券发行方式

  公司本次拟申请发行的超短期融资券由承销机构以余额包销方式在全国银行间债券市场公开发行。

  六、超短期融资券发行利率

  公司本次拟申请发行的超短期融资券按面值发行，发行利率根据各期发行时银行间债券市场的市场状况，以簿记建档的结果最终确定。

  七、需提请股东大会授权事项

  提请股东大会进行相关授权：自本公司临时股东大会批准之日起三年以及本公司已获准注册的非金融企业债务融资工具的注册有效期内，授予董事会或任何二位董事一般及无条件授权，处理与发行超短期融资券有关的一切事宜。该项授权应包括但不限于以下事宜：

  （1）决定发行超短期融资券的条款，包括但不限于超短期融资券的金额、期限、发行批次数目、发行时间、发行方法，并根据发行时的市场情况确定发行利率；

  （2）选择及聘任合资格专业中介机构，包括但不限于选择及聘任承销机构、信用评级机构及法律顾问；

  （3）进行一切必要磋商、修订及签订所有相关协议及其它必要文件（包括但不限于有关批准发行超短期融资券的申请、注册报告、发售文件、承销协议、所有为作出必要披露的公告及文件）；

  （4）就超短期融资券申请所有必要的批准及办理一切必要的备案及注册，包括但不限于就发行该超短期融资券向中国相关机关递交注册申请及按照中国相关机关的任何要求对发行该超短期融资券的建议作出必要修订；

  （5）就发行超短期融资券采取一切必要行动及处理或决定所有相关事宜。

  公司超短期融资券的发行，尚需提请股东大会审议通过，并获得中国银行间市场交易商协会批准及接受发行注册后实施。

  特此公告。

  九州通医药集团股份有限公司

  二〇一五年八月二十五日

  证券代码：600998 证券简称:九州通 公告编号：临2015-065

  九州通医药集团股份有限公司

  第三届监事会第五次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2015年8月22日在公司3楼会议室召开。本次会议应到监事 3 人，实到 3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。会议由监事会主席温旭民主持。

  经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：

  1、《关于九州通医药集团股份有限公司2015年半年度财务报告的议案》；

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  2、《关于九州通医药集团股份有限公司2015年半年度报告及摘要的议案》；

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  备查文件：

  1、第三届监事会第五次会议决议

  九州通医药集团股份有限公司

  二〇一五年八月二十五日

  证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：2015- 066

  九州通医药集团股份有限公司关于召开

  2015年第四次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2015年9月11日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2015年第四次临时股东大会

  (二)股东大会召集人：董事会

  (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2015年9月11日 15点 00分

  召开地点：武汉市汉阳区龙阳大道特8号公司三楼会议室

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2015年9月11日

  至2015年9月11日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七)涉及公开征集股东投票权

  无

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

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  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，相关内容详见公司于 2015年8月25日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相应公告。

  2、特别决议议案：无

  3、对中小投资者单独计票的议案：无

  4、涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无

  5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  (四)其他人员

  五、会议登记方法

  （一）法人股股东持法人股东账户卡（持股凭证）、营业执照复印件（加盖公司公章）、法人授权委托书和出席人身份证办理登记；

  （二）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；自然人股东委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记。

  （三）股东可以信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件。

  上述登记资料应于2015年9月10日17：00前到达公司董事会秘书处。

  （四）登记时间：2015年9月10日上午8:30-11:00，下午14:00-17:00

  （五）登记地点：武汉市汉阳区龙阳大道特8号公司董事会秘书处。

  六、其他事项

  1、出席会议人员食宿和交通费自理。

  2、通讯地址：武汉市汉阳区龙阳大道特8号公司董事会秘书处。

  3、公司联系电话：027-84451256、传真：027-84451256，邮编：430051

  特此公告。

  九州通医药集团股份有限公司董事会

  2015年8月25日

  附件1：授权委托书

  ● 报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  九州通医药集团股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年9月11日召开的贵公司2015年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        

  委托人股东帐户号：

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  委托人签名（盖章）：          受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。