证券代码：600705 证券简称：中航资本 公告编号：临2015-067

  中航资本控股股份有限公司

  关于公司控股股东延长所持公司股份锁

  定期的承诺的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2015年8月24日上午，中航资本控股股份有限公司（以下简称“公司”或“中航资本”）接到控股股东中国航空工业集团公司（以下简称“中航工业”）的通知， 具体内容如下：

  “中航工业作为中航资本的控股股东，现就2015年中航资本发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）前持有的中航资本股份的锁定期承诺如下：

  在本次交易完成后12个月内，中航工业将不以任何方式转让中航工业在本次交易前持有的中航资本股份，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让该等股份，也不由中航资本回购该等股份。如该等股份由于中航资本送红股、转增股本等原因而增加的，增加的中航资本股份同时遵照前述12个月的锁定期进行锁定。上述锁定期限届满后，其转让和交易依照届时有效的法律法规和上海证券交易所的规则办理。

  特此承诺。”

  特此公告。

  中航资本控股股份有限公司

  董 事 会

  2015年8月24日

  证券代码：600705 证券简称：中航资本 公告编号：临2015-068

  中航资本控股股份有限公司

  关于公司董事杨圣军辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2015年8月24日，中航资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司董事杨圣军的书面辞职报告，辞去公司董事，同时一并辞去董事会战略委员会委员职务。

  鉴于杨圣军辞去公司董事职务未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据法律法规和《公司章程》的相关规定，其辞职申请自2015年8月24日送达公司董事会时生效。

  特此公告。

  中航资本控股股份有限公司

  董 事 会

  2015年8月25日