第八届董事会第七次会议决议公告
证券代码：600233 证券简称：大杨创世 公告编号：临2015-20
大连大杨创世股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大连大杨创世股份有限公司董事会2015年8月14日以电子邮件和专人送达的方式向公司全体董事发出关于召开第八届董事会第七次会议的会议通知及相关议案。会议于2015年8月24日上午9：00在大连开发区公司五楼会议室以现场和传真相结合的方式召开。公司9名董事李桂莲、胡冬梅、石晓东、李峰、王漫、刘海、王振山、陈国辉、邹艳冬亲自出席了会议。全体3名监事、2名高管列席了会议。符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。会议由董事长李桂莲女士主持。
会议以记名和书面的表决方式形成如下决议：
一、审议通过了《公司2015年半年度报告全文及摘要》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）；
书面表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于调整董事会各委员会委员的议案》；
根据《公司法》、《公司章程》及公司董事会相关委员会实施细则的规定及公司董事
的变更情况，现对公司第八届董事会各专门委员会委员调整如下：
1.战略委员会：由五名董事组成：
主任委员：董事长李桂莲；委员：董事胡冬梅、石晓东、李峰，独立董事王振山。
2.提名委员会：由三名董事组成：
主任委员：独立董事王振山；委员：独立董事陈国辉，董事长李桂莲。
3.审计委员会：由三名董事组成：
主任委员：独立董事陈国辉；委员：独立董事邹艳冬，副董事长胡冬梅。
4.薪酬与考核委员会：由三名董事组成：
主任委员：独立董事邹艳冬；委员：独立董事王振山，董事石晓东。
上述各委员会委员任期自董事会通过之日至本届董事会任期届满2017年5月29日
止。
书面表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》, 详见公司
股东大会通知_2015-08-26（公告编号：临2015-21）。
(一)股东大会类型和届次
2015年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年9月10日 14点00 分
召开地点：大连开发区哈尔滨路23号公司六楼会议室
股权登记日：2015年9月4日
（五） 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
书面表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
大连大杨创世股份有限公司董事会
2015年8月26日
证券代码：600233 证券简称：大杨创世 公告编号：2015-021
大连大杨创世股份有限公司
关于召开2015年第一次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年9月10日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2015年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年9月10日 14点00 分
召开地点：大连开发区哈尔滨路23号公司六楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年9月10日
至2015年9月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议的议案已于2015年7月31日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3
应回避表决的关联股东名称：参与本次员工持股计划的股东
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法人授权委托书（需加盖法人印章）、出席会议人身份证件，办理登记手续；
2、个人股东持本人身份证、股东账户卡，办理登记手续；
3、受托代理人需凭授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡进行登记；
4、异地股东可以通过传真方式于下述时间登记，传真以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记；
5、登记地点：大连开发区哈尔滨路23号公司董事会办公室；
6、登记时间：2015年9月7日9时至16时；
7、登记联系人：郑雪；
8、联系电话：0411-87555168-8606；传真：0411-87614796。
六、其他事项
会议预计为期半天，与会股东食宿费及交通费自理。
特此公告。
大连大杨创世股份有限公司董事会
2015年8月26日
附件1：授权委托书
授权委托书
大连大杨创世股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年9月10日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。