证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临2015-41

  上海电力股份有限公司2015年第六次临时董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  （一）上海电力股份有限公司2015年第六次临时董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （二）本次董事会会议通知和会议材料于2015年8月18日以邮寄方式发出。

  （三）本次董事会会议于2015年8月25日在上海以通讯表决方式召开。

  （四）会议应到董事14名，实到董事14名。

  二、董事会审议及决议情况

  （一）审议通过了《公司2015年半年度报告》

  表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

  详见公司于2015年8月26日在上海证券交易所网站刊登的《上海电力股份有限公司2015年半年度报告》以及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登的《上海电力股份有限公司2015年半年度报告摘要》。

  （二）审议通过了《关于公司董事会成员调整的议案》，并提交股东大会审议。

  表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

  同意王金涛先生作为公司第六届董事会董事候选人，提交股东大会审议并选举；郑良成先生因工作调动，不再担任公司董事职务。董事候选人基本情况如下：

  王金涛，男，49岁，工学硕士，教授级高工，曾任葛洲坝电厂检修分厂总工程师，三峡总公司电力生产管理部生产处副处长，中国长江电力股份有限公司生产计划部工程技术主任、副经理，长江电力股份有限公司检修厂厂长助理、副厂长，长江电力股份有限公司生产技术部经理。

  三、备查文件

  上海电力股份有限公司2015年第六次临时董事会会议决议。

  以上备查文件存放于上海中山南路 268 号 34 楼公司证券部；公告刊载于2015 年8月 26 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。

  特此公告。

  上海电力股份有限公司董事会

  二〇一五年八月二十六日