证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2015-036

  湖南汉森制药股份有限公司

  第三届董事会第七次会议决议的公告

  本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2015年8月24日在长沙通程国际大酒店五楼大西洋厅以现场方式召开，本次会议由公司董事长刘令安先生召集主持，本次会议通知于2015年8月10日以专人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。公司监事、高级管理人员及中介机构负责人列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

  经与会董事认真讨论审议，本次会议以现场表决方式通过如下决议：

  一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2015年半年度报告及摘要》。

  《湖南汉森制药股份有限公司2015年半年度报告》和《湖南汉森制药股份有限公司2015年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  二、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  《公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  湖南汉森制药股份有限公司

  董事会

  2015年8月26日

  证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2015-037

  湖南汉森制药股份有限公司

  第三届监事会第六次会议决议的公告

  本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2015年8月24日在长沙通程国际大酒店五楼大西洋厅以现场方式召开，本次会议由公司监事会主席郭春林先生召集主持，会议通知于2015年8月10日以专人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体监事。应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。本次会议采取现场表决的方式召开。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

  本次会议以记名投票表决方式，经与会监事认真讨论审议，通过了以下议案：

  一、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2015年半年度报告及摘要》。

  监事会认为：《公司2015年半年度报告及摘要》的编制和审核符合法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  二、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  监事会认为：公司的募集资金实际投向情况均已按照《公司法》、《公司章程》、《中小企业板规则汇编》等相关法律、法规的规定，履行了相关的法律审批程序。

  特此公告。

  湖南汉森制药股份有限公司

  监事会

  2015年8月26日