第五届董事会第三次
会议决议公告
证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2015-059号
广州御银科技股份有限公司
第五届董事会第三次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2015年8月24日上午10:30以现场与通讯表决相结合的方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2015年8月14日以传真方式送达各位董事。会议董事8名，参加表决的董事8名，公司独立董事石本仁先生、徐印州先生以通讯表决的方式参加会议。会议由董事长杨文江先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议通过如下决议：
一、审议通过了《关于2015年半年度报告及其摘要的议案》
《2015年半年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
二、审议《关于新增预计2015年度日常关联交易的议案》
公司与广州智萃电子科技有限公司签订金融设备配件采购合同。公司预计，在2015年度，该关联交易总金额不超过人民币3,000万元。详见刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《新增2015年度日常关联交易预计的公告》。
关联董事杨文江先生在该议案表决过程中回避表决。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、与会董事签字盖章的第五届董事会第三次会议决议；
2、独立董事对第五届董事会第三次会议相关事项发表的独立意见。
特此公告。
广州御银科技股份有限公司
董 事 会
2015年8月24日
证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号： 2015-060号
广州御银科技股份有限公司
第五届监事会第二次
会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2015年8月24日上午10:00以现场表决的方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2014年8月14日分别以专人送达和传真方式送达各位监事。会议由监事会主席梁晓芹女士主持，应到监事3人，实到3人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议通过如下决议：
一、审议通过了《关于2015年半年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核广州御银科技股份有限公司2015年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
《2015年半年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、备查文件
1、与会监事签字并盖章的第五届监事会第二次会议决议。
特此公告。
广州御银科技股份有限公司
监 事 会
2015年8月24日
证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2015-062号
广州御银科技股份有限公司
新增2015年度
日常关联交易预计公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）因日常生产经营的需要，拟与广州智萃电子科技有限公司（以下简称“智萃电子”）签订金融设备配件采购合同，鉴于智萃电子与公司存在关联关系，现公司就该关联交易事项做如下说明：
公司第五届董事会第三次会议于2015年8月24日召开，会议审议了《关于新增预计2015年度日常关联交易的议案》，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事杨文江先生在该议案表决过程中回避表决。
（二）预计关联交易类别和金额
本年度预计发生的日常关联交易的内容：
单位：万元
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（三）当年年初至披露日前与前述关联人累计已发生的关联交易金额
公司自2015年1月1日至8月24日与智萃电子发生的关联交易金额为0.00万元。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联方介绍
关联方名称：广州智萃电子科技有限公司；
住所：广州市番禺区番禺大道北555号番禺节能科技园内天安科技交流中心407；
法定代表人：梁峻；
注册资本：人民币501万元整；
股权结构：广州杰萃投资有限公司占股99.80%；罗灿裕占股0.2%；
经营范围：研究与实验发展（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
财务状况：截至2014年12月31日，智萃电子总资产1,700.12万元，净资产151.84万元，主营业务收入15.53万元，净利润-132.96万元。（以上数据未经审计）。
（二）与公司的关联关系
智萃电子实际控制人杨文江先生是公司第一大股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易行为构成公司的关联交易。
（三）履约能力分析
公司董事会认为智萃电子经营风格稳健，合作关系稳定，公司董事会认为其不存在履约能力障碍。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易合同的主要内容
公司拟与智萃电子签订金融设备配件采购合同，采购价格按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定。
公司预计，在2015年度，向智萃电子采购金融设备配件的交易总金额不超过人民币3,000万元。
（二）关联交易协议签署情况
上述合同内容已经过双方协商一致，董事会审议通过后正式签订。
四、关联交易的目的和对公司的影响
上述关联交易是根据公司业务发展的实际需要，保证物料供应渠道的稳定，节省公司经营成本，有利于推动公司持续健康发展。
该关联交易定价遵循市场公允原则，不会损害公司和中小股东的利益，也不会对公司的独立性构成影响，由于关联交易金额占公司同类交易的比例较低，公司不会对上述关联方产生依赖。上述关联交易不会对公司主要业务的独立性造成影响。
五、独立董事意见
（一）公司所发生的关联交易是基于公司实际情况而产生的，符合公司发展的需要。
（二）公司所发生的关联交易价格公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
（三）公司所发生的关联交易的工作和决策程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《公司关联交易决策制度》的规定。
（四）同意将有关议案提交公司第五届董事会第三次会议进行审议。
六、备查文件目录
（一）与会董事签字的第五届董事会第三次会议决议；
（二）独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项发表的独立意见。
特此公告。
广州御银科技股份有限公司
董事会
2015年8月24日