第四届董事会第七次
会议决议公告
证券代码：601006 证券简称：大秦铁路 公告编号：【临2015-025】
大秦铁路股份有限公司
第四届董事会第七次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
大秦铁路股份有限公司第四届董事会第七次会议于2015年8月25日在太原铁道大厦以现场表决方式召开，会议通知于2015年8月19日以书面和电子邮件形式送达各位董事及监事。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
本次会议应到董事10人，实到9人。独立董事李孟刚先生因工作原因未能出席，委托独立董事王立彦先生代为出席并行使表决权。本次会议由副董事长俞蒙先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。
大秦铁路股份有限公司第四届董事会第七次会议通过以下议案：
议案一、关于提名赵春雷先生为公司第四届董事会董事候选人的议案：鉴于杨绍清先生已辞去公司第四届董事会董事、董事长职务，公司股东太原铁路局提名赵春雷先生为公司第四届董事会董事候选人。（赵春雷先生简历附后）
公司独立董事已就此发表同意的审核意见。详见上海证券交易所网站
表决票10票，赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
议案二、关于公司2015年半年度报告及摘要的议案：报告主要包含公司基本情况、董事会报告、财务报告等内容。
表决票10票，赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。
内容详见2015年8月27日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司2015年半年度报告全文及摘要》。
议案三、关于增加公司经营范围暨修改《公司章程》的议案：为适应公司经营发展需要，决定增加公司经营范围，公司章程作相应修改。
表决票10票，赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。
内容详见2015年8月27日登载于上海证券交易所网站的 《大秦铁路股份有限公司关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>的公告》。
本议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
议案四、关于召开大秦铁路股份有限公司2015年第一次临时股东大会的议案：会议决议于2015年9月15日通过现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开2015年第一次临时股东大会。
表决票10票，赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。
内容详见2015年8月27日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司2015年第一次临时股东大会通知公告》。
特此公告。
大秦铁路股份有限公司
董 事 会
2015年8月27日
附件
赵春雷先生简历
赵春雷，1962年3月出生，男，中国国籍，硕士研究生学历，工学硕士学位，提高工资待遇高级工程师，现任太原铁路局局长、党委副书记。
1979.09-1983.08 西南交通大学铁道运输专业 学习（大学本科）
1983.08-1987.09 哈尔滨铁路局减速顶调速系统研究中心 见习、助工1987.09-1990.09 铁道科学研究院研究生部铁道运输专业 学习（研究生）
1990.09-1998.10 铁道部运输局技术处 助工、主任科员
1998.10-2009.06 铁道部运输局调度部 助理调研员、副处长、处长、副主任 2009.06-2009.10 西安铁路局 党委书记
2009.10-2013.03 铁道部运输局 副局长兼调度部主任
2013.03-2015.07 中国铁路总公司运输局 副局长兼调度部主任
2015.07- 太原铁路局 局长、党委副书记
证券代码：601006 证券简称：大秦铁路 公告编号：临2015-026
大秦铁路股份有限公司
第四届监事会第五次
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
大秦铁路股份有限公司监事会，于2015年8月19日以电子邮件的方式向全体监事发出召开第四届监事会第五次会议的通知和材料。会议于2015年8月25日在山西太原迎泽南街19号太原铁道大厦以现场表决方式召开。会议应出席监事7名，实际出席监事6名，监事张忠义授权委托监事郑继荣代为出席会议并对相关议案进行表决。会议由监事会主席郑继荣先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）会议审议通过了以下议案：
1. 关于《大秦铁路股份有限公司2015年半年度报告及摘要》的议案。
表决情况：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
2. 关于增加公司经营范围暨修改《公司章程》的议案。
表决情况：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
（二）公司监事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会《年报准则》的要求，对公司2015年半年度报告进行全面审核后，发表意见如下：
1．公司2015年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的有关规定；
2．公司2015年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映了公司本期的经营情况和财务状况；
3．参与公司2015年半年度报告编制和审议的人员严格遵守保密规定，无损害公司和投资者利益的行为。
特此公告。
大秦铁路股份有限公司
监事会
2015年8月27日
证券代码：601006 证券简称：大秦铁路 公告编号：【临2015-027】
大秦铁路股份有限公司
关于增加公司经营范围
暨修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2015年8月25日召开的四届七次董事会，审议通过《关于增加公司经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》。为适应公司经营发展需要，同意公司经营范围增加“国际货物运输代理”，公司章程作相应修改如下：
原：“第十三条 公司经营范围：铁路客货运输；铁路运输设备、设施、配件制造、安装、维修；铁路建设项目的承包；工程勘测、设计、施工项目的组织、管理；货物的装卸、仓储；与以上业务相关的原材料、配件的销售、仓储（国家专营专项除外）。
公司依法开展经营活动，接受行业监管，执行行业主管部门对运输调度统一指挥的安排；法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获批准前，不得经营；法律、法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动。
公司根据业务发展需要，在经股东大会按照法律程序通过并经政府有关部门批准后，可以调整经营范围。”
修订为：“第十三条 公司经营范围：铁路客货运输；国际货物运输代理；铁路运输设备、设施、配件制造、安装、维修；铁路建设项目的承包；工程勘测、设计、施工项目的组织、管理；货物的装卸、仓储；与以上业务相关的原材料、配件的销售、仓储（国家专营专项除外）。
公司依法开展经营活动，接受行业监管，执行行业主管部门对运输调度统一指挥的安排；法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获批准前，不得经营；法律、法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动。
公司根据业务发展需要，经股东大会履行程序后，可以调整经营范围。并经办理变更登记后依法经营。”
上述修改《公司章程》事项于公司2015年第一次临时股东大会审议通过后生效。
特此公告。
大秦铁路股份有限公司
董 事 会
2015年8月27日
证券代码：601006 证券简称：大秦铁路 公告编号：2015- 028
大秦铁路股份有限公司
关于召开2015年第一次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年9月15日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年9月15日 14 点 30分
召开地点：太原铁道大厦
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年9月15日
至2015年9月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案内容详见 2015 年 8 月 27日披露于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站的公司各相关公告。
2、 特别决议议案：第1项议案
3、 对中小投资者单独计票的议案：第2项议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）个人股东亲自出席会议的，凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证
件或证明、股票账户卡登记；委托代理他人出席会议的，凭本人有效身份证件、
股东授权委托书及股票账户卡登记。
（二）法人股东凭出席人员身份证、股票账户卡、法定代表人授权委托书和营业
执照复印件登记。
（三）异地股东可以用信函或传真方式登记。通过信函或传真方式登记的股东请
留下联系电话，以便联系。
（四）登记时间：2015 年 9 月 9 日上午 8:00-11:30，下午 14:30-17:30。
（五）登记地点：大秦铁路股份有限公司董事会办公室。
六、 其他事项
（一）会议联系方式：
联 系 人：黄松青、张利荣
联系电话：0351-2620620
传真号码：0351-2620604
电子邮箱：dqtl@daqintielu.com
（二）本次股东大会会期半天，出席会议股东及代理人的食宿费及交通费自理。
特此公告。
大秦铁路股份有限公司董事会
2015年8月27日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
●报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
大秦铁路股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年9月15日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期：2015年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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