监事辞职公告
证券代码：601699 证券简称：潞安环能 公告编号：2015-017
山西潞安环保能源开发股份有限公司
监事辞职公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西潞安环保能源开发股份有限公司（下称“公司”）于2015年8月26日收到张万金先生提交的书面辞职说明，因其个人原因不便继续履行监事职责，请求辞去所担任的公司第五届监事会监事及主席一职。张万金先生辞职后不在公司担任任何职务。
根据《公司章程》的有关规定，张万金先生的辞职报告自送达监事会时生效。公司对张万金先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
山西潞安环保能源开发股份有限公司监事会
二〇一五年八月二十七日
证券代码：601699 证券简称：潞安环能 公告编号：2015-018
山西潞安环保能源开发股份有限公司
董事辞职公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西潞安环保能源开发股份有限公司（下称“公司”）于近日收到王安民先生提交的书面辞职报告，因其个人原因不便于继续履行公司董事职责，请求辞去公司第五届董事会董事职务。王安民先生辞职后不在公司担任任何职务。
同日，公司收到徐贵孝先生提交的书面辞职报告，因其年龄原因不便于继续履行公司董事职责，请求辞去公司第五届董事会董事职务。徐贵孝先生辞职后不在公司担任任何职务。
根据《公司章程》的有关规定，王安民先生、徐贵孝先生的辞职报告自送达董事会时生效。公司将依据《公司章程》的规定尽快履行相应程序，补选两名董事。公司对王安民先生、徐贵孝先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十七日
证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2015-019
山西潞安环保能源开发股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次会议通知和会议资料于2015年8月14日以电子邮件方式发出。
（三）本次董事会会议于2015年8月26日上午9点在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。
（四）会议应到董事十七人，实到董事十七人，其中独立董事王超群、吴秋生、杜铭华、张正堂、张翼、陈晋蓉为传真表决。
（五）本次会议由公司董事长李晋平先生主持，公司两名监事列席了会议。
二、董事会会议审议情况
本次董事会审议并通过了以下决议：
（一）《关于审议二○一五年半年度报告的议案》
议案具体内容见公司2015年半年度报告全文及正文。
经审议，以同意17票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
（二）《关于申请办理综合授信业务的议案》
为满足公司经营与业务发展的需要，公司需申请办理综合授信业务：
1、向中国进出口银行北京分行申请综合授信，额度为5亿元，期限为两年，用于办理流动资金贷款、项目贷款等融资业务。
2、向中国农业发展银行申请授信22亿元(含公司控股子公司余吾煤业公司4亿元)，期限十五年，用于压煤村庄搬迁等工程。
经审议，以同意17票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
（三）《关于补选董事的议案》
公司董事王安民先生、徐贵孝先生因个人原因拟辞去公司董事及董事会下属各专业委员会委员职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提名吴有增先生、唐军华先生为公司董事候选人，并增补为公司战略投资委员会委员，任期与本届董事会一致。
吴有增先生、唐军华先生个人情况见附件。
公司六名独立董事，对董事会提名吴有增先生、唐军华先生为公司第五届董事会董事候选人发表独立意见如下：
公司董事会秘书处已提供了上述人士的个人履历，我们审阅前就有关问题向公司和董事会秘书进行了询问。基于我们的独立判断，认为：
1、吴有增先生、唐军华先生均符合《公司法》和《公司章程》有关董事任职资格的规定。
2、董事会对以上各位候选人的提名审核程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
此案需提请股东大会审议。
经审议，以同意17票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
（四）《关于召开二○一五年第一次临时股东大会的议案》
议案具体内容见公司公告2015-020《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。
经审议，以同意17票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
本公司董事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。
特此公告。
山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会
二○一五年八月二十七日
附件：
个人基本情况
吴有增先生，本科学历，成绩优异的高级工程师，曾任常村煤矿通风队队长、通风科副科长、科长、副矿长，余吾煤业公司副总经理、总经理，潞安新疆煤化工集团公司常务副董事长；现任潞安矿业集团公司副总经理。曾荣获“山西省优秀企业家”、“山西省煤炭科技创新先进个人”、“山西省五一劳动奖章”、“中国煤炭工业优秀矿长”以及中华全国总工会和国家安全生产监督管理总局“安康企业家”等多项荣誉称号。
唐军华先生，博士，成绩优异的高级工程师。曾任五阳煤矿技术员、副队长、生产科科长，公司生产办公室主任工程师、副主任、主任，五阳煤矿矿长，常村煤矿矿长；现任潞安矿业集团公司副总经理。曾荣获全国“五一劳动奖章”、全国煤矿“双十佳矿长”、“中国煤炭工业节能减排先进个人”、“山西省优秀企业家”、“山西省学术技术带头人”、“山西省劳动模范”、“转型跨越山西省青年五四奖章”、“山西省属企业转型跨越青年企业家”等荣誉称号。
证券代码：601699 证券简称：潞安环能 公告编号：2015-020
山西潞安环保能源开发股份有限公司
关于召开2015年第一次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年9月15日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年9月15日 10点00分
召开地点：公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年9月15日
至2015年9月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案于2015年8月26日中国证券报、上海证券报、证券时报以及上海证券报交易所网站www.sse.com.cn 公告。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
一）登记时间：2015年9月09日-2015年9月14日，每日上午8:30-11:30,下午2:30-5:30
（二）登记地点：山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会秘书处
（三）登记办法：
（1）个人股东出示本人身份证、股东账户卡；个人股东委托他人出席的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、股东账户卡和授权委托书（参见附件1）。
（2）法人股东应出示法定代表人身份证、法定代表人身份证明、法人股东单位的营业执照复印件和股东账户卡；法定股东委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面委托书。
（3）异地股东可以传真方式登记，但应在出席会议时提交上述证明资料原件。
（4）参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。出席会议的股东及股东代表请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
六、 其他事项
一）联系方式：
（1）电话：0355-5924899
（2）传真：0355-5924899
（3）邮政地址：山西省长治市襄垣县侯堡镇潞安环能股份公司董事会秘书处
（4）邮政编码：046204
（二）会议为期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会
2015年8月27日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书
山西潞安环保能源开发股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年9月15日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期：2015年09月 日
备注：
委托人应在委托书中“投票数”中填写有效投票数量，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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