董事会决议公告
证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临2015-030
上海润达医疗科技股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议通知于2015年8月21日以邮件方式发出，会议于2015年8月25日在上海市浦东新区向城路58号15楼D室公司会议室以现场形式召开。本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长刘辉先生主持。
本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）关于审议公司2015年半年度报告及摘要的议案
表决结果：9票同意、 0票反对、 0票弃权
有关公司2015年半年度报告及摘要具体情况，详见公司的《2015年半年度报告》及《2015年半年度报告摘要》。
（二）关于审议公司2015年上半年募集资金存放和实际使用情况的专项报告的议案
表决结果：9票同意、 0票反对、 0票弃权
有关公司2015年上半年募集资金存放与实际使用的具体情况，详见公司《2015年上半年募集资金存放和实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2015- 032号）
三、备查文件
上海润达医疗科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议
特此公告。
上海润达医疗科技股份有限公司董事会
2015年8月26日
证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号： 临2015-031
上海润达医疗科技股份有限公司
监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海润达医疗科技股份有限公司第二届监事会第八次会议通知于2015 年08月21日以邮件形式发出，会议于2015年08月25日下午14:00在上海市浦东新区向城路58号15楼D室公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人（其中监事林瑛以通讯方式参加会议），会议由公司监事会主席李青先生主持。
本次监事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）关于审议公司2015年半年度报告及摘要的议案
表决结果：3票同意、 0票反对、 0票弃权
有关公司2015年半年度报告及摘要具体情况，详见公司的《2015年半年度报告》及《2015年半年度报告摘要》。
（二）关于审议公司2015年上半年募集资金存放和实际使用情况的专项报告的议案
表决结果：3票同意、 0票反对、 0票弃权
有关公司2015年上半年募集资金存放与实际使用的具体情况，详见公司《2015年上半年募集资金存放和实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2015- 032号）
三、备查文件
上海润达医疗科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议
特此公告。
上海润达医疗科技股份有限公司监事会
2015年8月26日
证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临2015-032
上海润达医疗科技股份有限公司
关于2015年上半年募集资金存放
和实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]842号”《关于核准上海润达医疗科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，上海润达医疗科技股份有限公司（下称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A股）股票23,600,000.00股，每股发行价格为17.00元，募集资金总额401,200,000.00元，扣除发行费用40,144,224.12元后，实际募集资金净额为人民币361,055,775.88元。上述募集资金于2015年5月22日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2015]第114134号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013年修订）》，公司于2015年7月制定了《上海润达医疗科技股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对募集资金的存放、使用及监督等方面均做出了具体明确的规定。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》要求，公司（含公司之子公司上海惠中医疗科技有限公司，下同）、国金证券已分别与存放募集资金的平安银行股份有限公司上海分行、杭州银行股份有限公司上海分行（以下简称“开户银行”）签订《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《监管协议》”）。协议自各方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且国金证券督导期结束后失效。
（二）募集资金专户存储情况
截至2015年6月30日，募集资金具体存放情况如下：
单位：元
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三、2015年上半年募集资金使用情况及结余情况
截至2015年6月30日，募集资金使用情况如下：
单位：元
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截至2015年6月30日，募集资金专户余额为178,763,038.74元，募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
募集资金使用情况对照表
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单位：万元
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四、募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况
经公司第二届董事会第十七次会议决议同意，以首次公开发行股票募集资金置换公司以自筹资金先行投入项目的部分，置换部分为14,317.91万元。
截至2015年6月30日，公司已累计使用募集资金18,238.54万元，累计以公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金14,317.91万元。本报告期使用募集资金18,238.54万元，其中，公司以公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金14,317.91万元。
公司以公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况如下：
单位：万元
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上述预先投入金额经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（信会师报字[2015]第114312号）；国金证券股份有限公司就公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金情况进行了核查,并出具《国金证券股份有限公司关于上海润达医疗科技股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的核查意见》。
五、变更募投项目的资金使用情况
公司不存在变更募投项目情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013年修订）》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，募集资金管理不存在违规情形。
特此公告。
上海润达医疗科技股份有限公司董事会
2015年8月26日