证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2015-069

  跨境通宝电子商务股份有限公司

  第二届董事会第二十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况：

  跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2015年8月14日以书面送达或者电子邮件方式向公司全体董事和监事发出召开第二届董事会第二十六次会议（"本次会议"）的通知。本次会议于2015年8月25日以现场会议的方式召开,会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况：

  与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

  （一）审议通过了《关于2015年半年度报告及其摘要的议案》

  公司《2015年半年度报告及其摘要》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  （二）审议通过了《关于2015年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

  公司独立董事对此发表了独立意见。

  公司《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  （三）审议通过了《关于2015年半年度利润分配预案的议案》

  经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015年半年度合并报表实现的归属于上市公司股东的净利润为75,926,494.59元， 2015年内公司支付普通股股利6,354,046.05元，加上2014年末经审计的未分配利润194,582,945.71 元，公司2015年6月30日累计未分配的利润为264,155,394.25 元。公司2015年半年度利润分配预案如下：

  以2015年6月30日公司总股本211,801,535股为基数，拟以股本溢价形成的资本公积向全体股东每10股转增20股，此方案实施后公司总股本由211,801,535股增加为635，404，605股，资本公积（母公司）1,396,430,395.59 元减少为972,827,325.59元。

  除上述以资本公积金转增股本外，本次利润分配公司不送红股，不进行现金分红。

  公司上述利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合相关法律法规及《公司章程》中现金分红的有关规定。因此，董事会同意通过该利润分配预案。

  公司独立董事对此发表了独立意见。

  本项议案需提请公司股东大会审议。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  （四）审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

  公司《内幕信息知情人登记管理制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  （五）审议通过了《关于公司<未来三年(2015-2017年)股东回报规划>的议案》

  公司独立董事对此发表了独立意见。

  本项议案需提请公司股东大会审议。

  公司《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  （六）审议通过了《关于注销兰州百圆服饰有限公司的议案》

  公司独立董事对此发表了独立意见。

  《关于注销兰州百圆服饰有限公司的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  （七）审议通过了《关于召开2015年度第二次临时股东大会的议案》

  《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  三、备查文件

  1.第二届董事会第二十六次会议决议；

  2.独立董事对相关事项发表的独立意见。

  特此公告。

  跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

  二〇一五年八月二十七日

  证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2015-070

  跨境通宝电子商务股份有限公司

  第二届监事会第十六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

  导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况：

  跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第二届监事会第十六次会议于2015年8月14日以书面送达方式发出会议通知，于2015年8月25日在公司会议室以现场方式召开。会议应参会监事3名，实际参会监事3名，董事长、财务总监、董事会秘书列席，会议由公司监事会主席李勇先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况：

  与会监事经过充分的讨论，一致通过以下决议：

  （一）审议通过了《关于2015年半年度报告及其摘要的议案》

  经过监事会认真讨论，监事会成员一致认为董事会编制和审核跨境通宝电子商务股份有限公司2015年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

  （二）审议通过了《关于2015年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

  经审核，监事会认为公司董事会编制的《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》符合公司募集资金的实际使用情况。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

  （三）审议通过了《关于 2015年半年度利润分配预案的议案》

  本项议案需提请公司股东大会审议。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

  三、备查文件

  1.第二届监事会第十六次会议决议。

  特此公告。

  跨境通宝电子商务股份有限公司监事会

  二〇一五年八月二十七日

  证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2015-072

  跨境通宝电子商务股份有限公司关于注销兰州百圆服饰有限公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、概述

  为整合资源、优化公司的资源配置、降低管理成本、提升管理运营效率，跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）拟注销兰州百圆服饰有限公司（以下简称“兰州百圆”或“兰州子公司”）。

  2015年8月25日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于注销兰州百圆服饰有限公司的议案》。

  二、拟注销公司的基本情况

  兰州百圆服饰有限公司

  注册地址：兰州市城关区东岗东路1681号万国港E座25层2502号

  法定代表人：杨建新

  注册资本：壹仟伍佰万元整

  注册号：620100000019155

  公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

  经营范围：服装的批发零售

  成立日期：2010年2月9日

  财务情况：截止2015年6月30日，兰州百圆经审计的总资产为10,541,700.44元，净资产为9,762,323.55元，2015半年度营业收入为1,622,208.99元，净利润为-1,308,906.81元。

  公司持有兰州百圆100%的股份。

  三、注销兰州子公司的原因

  近年来，受宏观经济影响，服装行业萎靡不振、消费终端购买力持续低迷及主要经营成本不断上涨，兰州子公司业绩未出现好转。鉴于上述原因，根据公司的整体业务战略及规划，为整合资源、降低管理成本、提高运营效率，经公司管理层审慎研究，决定注销兰州子公司。

  四、注销子公司对公司的影响

  公司本次注销兰州子公司有利于优化公司资源配置，降低管理成本，提升管理运营效率和管控能力。兰州子公司注销后，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，但不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不会对公司合并报表产生实质性影响，也不会对公司整体业务的发展和经营产生实质性的影响。

  五、独立董事发表独立意见公司

  独立董事欧阳建国先生、容和平先生、裴亮先生、赵利新先生发表独立意见认为：公司本次注销兰州子公司的决策是董事会根据公司目前实际情况和外部投资环境的改变而作出的决定，是必要而可行的，符合维护公司发展利益的需要。本次注销兰州子公司的有关议案提交董事会审议符合《公司章程》和有关法律法规的规定，体现了公司实事求是的负责态度，是符合公司的发展战略和全体股东及公司利益的。

  六、 备查文件

  1、第二届董事会第二十六次会议决议；

  2、独立董事对相关事项发表的独立意见。

  特此公告。

  跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

  二〇一五年八月二十七日

  证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2015-073

  跨境通宝电子商务股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于2015年8月25日召开，会议作出了关于召开2015年第二次临时股东大会的决议，具体事项如下：

  一、召开临时股东大会的基本情况

  （一）会议召开时间：

  1、现场会议时间为：2015年9月11日（星期五）下午十四时三十分。

  2、网络投票时间为：2015年9月10日-2015年9月11日。

  其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年9月11日上午9：30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2015年9月10日下午15:00至2015年9月11日下午15:00期间的任意时间。

  （二）现场会议召开地点：太原市建设南路632号盛饰大厦公司十五楼第二会议室

  （三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

  1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。

  2、本次股东大会将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

  （四）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票或者网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

  （五）会议召集人：公司董事会

  （六）股权登记日：2015年9月2日（星期三）

  （七）会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

  （八）会议出席对象：

  1、2015年9月2日（星期三）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

  2、公司董事、监事和高级管理人员；

  3、公司聘请的律师。

  二、 本次临时股东大会审议事项

  议案一《关于 2015年半年度利润分配方案的议案》

  议案二《关于公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划的议案》

  根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的相关要求，上述两项议案需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  上述两项议案内容详见《跨境通宝电子商务股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议公告》。

  三、本次临时股东大会登记方法

  1、欲出席现场会议的股东及委托代理人于2015年9月3日9：00—17：00到太原市建设南路632号盛饰大厦十三层公司证券事务部办理出席会议登记手续，异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

  2、法人股东凭股权证书或股票账户卡、法人代表授权委托书和营业执照复印件登记。

  3、个人股东凭股票账户卡及本人身份证登记；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证登记。

  4、登记地点：太原市建设南路632号盛饰大厦十三层公司证券事务部。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下：

  （一）通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票代码：362640；投票简称：跨境投票。

  2、在投票当日，“跨境投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  3、投票时间：2015年9月11日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

  4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （1）买卖方向为买入。

  （2）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。1.00代表议案1。每个议案应以相应的委托价格分别申报。具体如下表：

  ■

  （3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

  ■

  （4）对同一议案的投票只能申请一次，不能撤单。

  （5）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

  （二）通过互联网投票的身份认证与投票程序

  1、互联网投票系统开始投票时间为2015年9月10日下午15:00，结束时间为2015年9月11日下午15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

  （1）申请服务密码的流程

  登陆网址：http：//wltp.cninfo.com.cn“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  （2）激活服务密码

  股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

  ■

  该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，则服务密码当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，则次日方可使用。

  服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

  密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：

  ■

  申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http：//wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

  （1）登录http：//wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“跨境通宝电子商务股份有限公司2015年第一次临时股东大会投票”；

  （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA证书登录；

  （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  （4）确认并发送投票结果。

  （三）网络投票其他注意事项

  1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  （四）网络投票结果查询

  如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

  五、本次临时股东大会其他事项

  1、本次临时股东大会会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

  2、会议联系方式

  联系地址：太原市建设南路632号盛饰大厦十三层

  电话：0351—7212033

  传真：0351—7212031

  邮编：030006

  联系人：董事会秘书 高翔

  特此公告。

  跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

  二〇一五年八月二十七日

  附件一

  授权委托书

  兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席跨境通宝电子商务股份有限公司2015年第二次临时股东大会，并按以下意向代为行使表决权。

  委托股东姓名及签章：

  身份证或营业执照号码：

  委托股东持有股数：

  委托人股票账号：

  受托人签名：

  受委托人身份证号码：

  委托日期：

  委托有效期：

  委托人对会议审议议案表决如下(请在相应的表决意见项下划?°√ ”)：

  ■

  注：1、委托人或委托单位，请在委托书中对应的表决意见栏目：“赞成”“反对”“弃权”明确选择一项表决，在累积投票中表明投票数量；如委托人或委托单位委托受托人按照自己的意愿表决，必须在委托书中注明“受托人可以按照自己的意思表决”；

  2、同一议案表决意见重复无效。

  附件二

  回 执

  截至2015年9月2日，我单位（个人）持有跨境通宝电子商务股份有限公司

  股票 股，拟参加公司2015年第二次临时股东大会。

  出席人姓名：

  股东账户：

  股东名称：（签章）

  注：授权委托书和回执剪报、复印或按照以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。