股票简称：秦川机床 股票代码：000837 公告编号：2015-43

  秦川机床工具集团股份公司

  第六届董事会第八次会议

  决议公告

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、董事会会议召开情况

  1、董事会会议通知的时间和方式

  秦川机床工具集团股份公司第六届董事会第八次会议，于2015年8月14日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知。

  2、董事会会议的时间、地点和方式

  公司第六届董事会第八次会议于2015年8月25日以现场和通讯相结合的方式召开。

  3、董事会会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事人数8人，以通讯方式参加的董事1人，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。

  4、本次董事会由董事长龙兴元先生委托董事胡弘先生主持。

  5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、会议审议的情况：

  1、审议公司《2015年半年度报告全文》和《2015年半年度报告正文》；

  表决结果：同意票9票，弃权0票，反对0票；

  2、审议公司关于向陕西关中工具制造有限公司进行增资的建议（议案）；

  向公司子公司宝鸡机床集团有限公司（公司持有其51%的股权）子公司陕西关中工具制造有限公司（宝鸡机床集团有限公司持有关中工具95.99%）增资800万元，以支持该公司《机用丝锥工艺提升及产能配套技术改造项目》的建设。

  表决结果：同意票9票，弃权0票，反对0票；

  3、关于秦川机床集团宝鸡仪表有限公司500万元综合授信额度变更融资银行提供担保的议案；

  宝仪公司申请将原兴业银行宝鸡分行500万元担保额度由兴业银行宝鸡分行变更为长安银行宝鸡中滩路支行。

  表决结果：同意票9票，弃权0票，反对0票；

  4、审议关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告；

  表决结果：同意票9票，弃权0票，反对0票；

  详见深交所巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

  5、审议关于完善公司会计政策的议案；

  董事会认为，公司根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》及相关监管要求对公司会计政策做相应修订，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会同意本次会计政策的修订。

  表决结果：同意票9票，弃权0票，反对0票；

  6、审议关于修订公司《对控股子公司借款审批的规定》的议案。

  表决结果：同意票9票，弃权0票，反对0票；

  详见深交所巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

  特此公告

  秦川机床工具集团股份公司

  董 事 会

  2015年8月25日

  股票简称：秦川机床 股票代码：000837 公告编号：2015-44

  秦川机床工具集团股份公司

  第六届监事会第六次会议

  决议公告

  本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  秦川机床工具集团股份公司第六届监事会第六次会议，于2015年8月24日以通讯方式召开。本次会议应表决监事5名，实际表决监事5名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体监事审议并形成以下决议：

  1、审议通过公司2015年半年度报告全文和摘要；

  经审议，监事会认为董事会编制和审议公司2015年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：同意票5票，弃权0票，反对0票。

  2、审议通过公司关于完善公司会计政策的议案。

  经审议，监事会认为公司本次会计政策修订是根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》及相关监管要求进行的合理调整；进行会计政策修订能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司实施本次会计政策的修订。

  表决结果：同意票5票，弃权0票，反对0票。

  特此公告。

  秦川机床工具集团股份公司

  监 事 会

  2015年8月26日