证券代码：002410 证券简称： 广联达 公告编号： 2015-047

  广联达软件股份有限公司

  第三届董事会第十一次

  会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  广联达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2015年8月25日9:00在北京市海淀区西北旺东路10号院东区13号楼广联达信息大厦621会议室召开。本次会议的通知已于2015年8月14日以电子邮件方式向全体董事及监事发出。会议由公司董事长刁志中先生召集和主持，会议应到董事9人，实到董事6人，董事王金洪、李文先生因出差分别委托刁志中先生、贾晓平先生代为参会，独立董事孙陶然先生因公事委托独立董事尤完先生代为参会；公司监事会代表、董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  与会董事对本次会议审议的议案进行了充分审阅，会议采取现场表决、记名投票的方式，形成决议如下：

  一、审议通过《关于<2015年半年度报告>全文及其摘要的议案》，本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  《广联达软件股份有限公司2015年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《广联达软件股份有限公司2015年半年度报告摘要》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  二、审议通过《关于<2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》，本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  《广联达软件股份有限公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告

  广联达软件股份有限公司

  董 事 会

  二〇一五年八月二十五日

  证券代码：002410 证券简称： 广联达 公告编号： 2014-048

  广联达软件股份有限公司

  第三届监事会第七次

  会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  广联达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2015年8月25日10:30在北京市海淀区西北旺东路10号院东区13号楼广联达信息大厦621会议室召开。本次会议的通知已于2015年8月14日以电子邮件方式向全体监事发出。会议由公司监事会主席安景合先生召集并主持，会议应到监事3人，实到监事3人，其中，安景合先生以通讯形式参会。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  与会监事对本次会议审议的议案进行了充分讨论，会议采取现场与通讯表决相结合、记名投票的方式，形成决议如下：

  一、审议通过《关于<2015年半年度报告>全文及其摘要的议案》，本议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2015年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的真实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  二、审议通过《关于<2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》，本议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告

  广联达软件股份有限公司

  监 事 会

  二〇一五年八月二十五日