证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2015-055

  山东矿机集团股份有限公司

  第三届董事会第八次

  会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2015年8月25日以现场表决的方式在公司会议室召开。

  2、会议应参加董事8人，实参加董事8人，会议由公司董事长赵笃学先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

  3、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。

  二、本次董事会会议审议情况

  1、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2015年半年度报告及其摘要》。

  公司《2015年半年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2015年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

  2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于转让子公司股权的议案》。

  山东矿机第三届董事会第七次会议审议通过了《关于转让子公司股权的议案》：因煤机业务发展战略调整，拟依法转让持有的北京三矿通科技有限公司（以下简称“三矿通公司”）51.05%的股权。会后，公司积极寻求购买方，现三矿通公司的股东汪涛已经与公司签署了附生效条件的股权购买协议（汪涛应在2015年8月31日前以现金支付股权购买款不低于人民币100万元，剩余股权购买款应在2018年7月31日前付清，汪涛应在2015年9月10日之前提供经山东矿机认可合法的足额抵押物并办理完毕合法抵押手续，否则为放弃购买和违约）。本次董事会审议批准了公司将持有的三矿通公司的股份以700万元人民币转让给汪涛，若汪涛届时违约则公司将依法追究其违约责任，并将该股份以700万元的价格转让给关联方潍坊恒新投资股份有限公司（以下简称“恒新投资”），恒新投资成立于2007年8月22日，注册资本2190.0848万元，经营范围为以企业自有资产对外投资，法定代表人为赵华涛。

  因公司副董事长赵华涛先生是恒新投资法定代表人，赵华涛和关联人公司董事长赵笃学对该议案回避表决，同时公司董事王子刚持有潍坊恒新6.46%的股份、董事赵世武持有恒新投资2.67%股份、董事陈学伟持有恒新投资0.91%的股份兼三矿通公司总经理，以上人员对该议案回避表决。

  该议案由公司全部独立董事表决通过并发表了独立意见。

  三、备查文件

  山东矿机集团股份有限公司第三届董事会第八次会议决议。

  特此公告。

  山东矿机集团股份有限公司

  董 事 会

  2015年8月26日

  证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2015-056

  山东矿机集团股份有限公司

  第三届监事会第七次

  会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2015年8月25日在公司会议室以现场会议方式召开。

  2、本次会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人，本次会议的召开合法有效。会议由张星春先生主持，公司董事会秘书列席了会议。

  3、本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2015年半年度报告及其摘要》。

  经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2015年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司《2015年半年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2015年半年度报告摘要》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

  三、备查文件

  山东矿机集团股份有限公司第三届监事会第七次会议决议。

  特此公告。

  山东矿机集团股份有限公司

  监 事 会

  2015年8月26日