证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2015—032

  江西煌上煌集团食品股份有限公司

  第三届董事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况：

  江西煌上煌集团食品股份有限公司(“公司”)第三届董事会第七次会议通知于2015年8 月14 日以电子邮件和专人送达的方式通知全体董事、监事及高管人员。本次会议于2015年8月25日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，全体董事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。本次会议由董事长徐桂芬女士主持，公司监事肖文英女士、刘春花女士和李三毛先生，财务总监、董事会秘书曾细华先生等高管列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况：

  1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年半年度报告全文及摘要》；；

  独立董事对2015 年半年度报告相关事项发表了独立意见；监事会对该议案发表了核查意见。

  《2015年半年度报告全文》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2015年半年度报告摘要》详见2015年8月27日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

  2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

  独立董事对该议案发表了独立意见；监事会对该议案发表了核查意见。

  《关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2015年8月27日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

  3、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》；

  公司同意为嘉兴市真真老老食品有限公司向银行申请额度不超过人民币一亿元，期限五年的银行授信提供担保。用于支持真真老老的经营发展，提高其银行贷款融资的能力。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

  具体内容详见2015年8月27日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的公告》。

  4、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

  公司同意聘任万明琪先生担任公司证券事务代表职务，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

  具体内容详见2015年8月27日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任证券事务代表的公告》。

  三、备查文件：

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届第七次董事会决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  江西煌上煌集团食品股份有限公司董 事 会

  二0一五年八月二十七日

  证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2015—033

  江西煌上煌集团食品股份有限公司

  第三届监事会第七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况：

  江西煌上煌集团食品股份有限公司(“公司”)第三届监事会第七次会议通知于2015年8月14日以电子邮件和专人送达的方式通知全体监事。本次会议于2015年8月25日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，全体监事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。本次会议由监事会主席肖文英女士主持，总经理褚浚先生，副总经理褚剑先生、范旭明先生、章启武先生和财务总监、董事会秘书曾细华先生等高管列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况：

  1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年半年度报告全文及摘要》；

  经认真审核，监事会认为公司董事会编制和审核的江西煌上煌集团食品股份有限公司《2015年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《2015年半年度报告全文》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2015年半年度报告摘要》详见2015年8月27日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

  2、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

  监事会对公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告进行了审核，认为该报告如实反映了公司募集资金存放与实际使用情况，公司不存在募集资金违规使用的情形。

  《关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2015年8月27日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

  三、备查文件：

  1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届第七次监事会决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  江西煌上煌集团食品股份有限公司

  监事会

  二0一五年八月二十七日