股票代码：000726 200726 股票简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2015-033

  鲁泰纺织股份有限公司第七届

  董事会第二十三次会议决议公告

  公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  鲁泰纺织股份有限公司第七届董事会第二十三次会议通知于2015年8月15日以电子邮件方式发出，会议于2015年8月25日以现场和通讯表决方式召开。本次会议应出席董事13人，实际出席董事13人，4名董事出席现场会议，9名董事通讯表决，3名监事和13名高管列席了本次会议。公司通知及召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议形成如下决议：

  1、审议通过《公司2015年半年度报告正文及摘要》的议案。表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

  2、审议通过《关于解散全资子公司北京鲁丰阳光服饰有限公司的议案》。表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

  3、审议通过《关于为鲁泰（越南）有限公司向汇丰银行越南分行申请授信提供不超过6000万美元担保的议案》。表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字的七届董事会第二十三次会议决议。

  鲁泰纺织股份有限公司董事会

  2015年8月27日

  公司简称：鲁泰A鲁泰B 股票代码：000726 200726 公告编号：2015-035

  鲁泰纺织股份有限公司

  关于解散全资子公司北京

  鲁丰阳光服饰有限公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月25日召开的第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于解散清算全资子公司北京鲁丰阳光服饰有限公司的议案》，同意解散全资子公司”北京鲁丰阳光服饰有限公司”（以下简称“鲁丰阳光”）。

  一、鲁丰阳光的基本情况

  公司名称： 北京鲁丰阳光服饰有限公司

  公司住所：北京市朝阳区东三环中路39号院16号楼17层2003。

  法人代表：刘石祯。

  注册资本：1500万元

  公司类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

  经营范围：批发服装、日用品；服装设计；技术推广服务。

  公司持有鲁丰阳光100%的股权。

  截止2015年6月30日，鲁丰阳光 总资产827.41万元，净资产494.47万元，未分配利润-1009.41万元，2015年1-6月销售收入399.25万元，利润-74.28万元（以上数据未经审计）。

  二、解散鲁丰阳光的原因

  因为国内经济下滑及电子商务的影响,实体店服装销售日益困难,鲁丰阳光规模小,截止2015年6月30日共有15家店铺,因此抗风险能力较弱,导致鲁丰阳光连年亏损，为避免给公司带来更大的损失，公司决定对鲁丰阳光进行清算。

  三、解散鲁丰阳光对公司的影响

  因为北京思创服饰有限公司为鲁泰公司的控股公司，鲁丰阳光现有的15家店铺及相关人员和资产重组进入北京思创服饰有限公司，由北京思创服饰有限公司运营管理 。

  本次鲁丰阳光解散清算完成后注销，将不再纳入公司会计报表合并范围，由于其经营规模和利润水平较小，对公司整体业务发展和财务状况不会产生重大影响。

  四、其他

  公司董事会授权公司管理层负责办理鲁丰阳光的清算、注销相关工作。公司董事会将积极关注相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

  五、备查文件

  公司第七届董事会第二十三次会议决议。

  特此公告。

  鲁泰纺织股份有限公司董事会

  2015年8月27日

  证券代码：000726 200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2015-036

  鲁泰纺织股份有限公司

  对外担保公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  本次担保协议于2015年8月26日在淄博市淄川区签署，被担保人：鲁泰（越南）有限公司，担保金额：不超过6000万美元的连带责任担保。

  公司第七届董事会第二十三次会议以13票同意、0票反对、0票弃权审议通过了该担保议案；该担保是为本公司全资子公司提供的担保，担保额占本公司最近一期经审计净资产的5.23%，经公司董事会批准后生效，不需要提交公司股东大会批准。

  二、被担保人基本情况

  1、被担保人的名称：鲁泰（越南）有限公司，注册日期：2015年4月9日，注册地点：越南西宁省鹅油县保屯社福东工业区N16路30-18座，法定代表人：杜立新，注册资本为1000万美元，主营业务：生产销售各类纱线、色织面料及符合越南国家法律的其他商业活动。

  2、被担保人的股权情况：鲁泰（越南）有限公司为本公司的全资子公司。

  3、被担保人最近一期的有关指标情况：

  单位：美元

  ■

  三、担保协议的主要内容

  担保的方式：为汇丰银行越南分行（HSBC Bank (Vietnam) Ltd.）授予越南鲁泰的授信额度5200万美元提供担保，并承担连带担保责任。担保起止期限：自本公司董事会批准之日起二年。担保金额：不超过6000万美元的连带责任担保。

  四、董事会意见

  1．提供担保的原因：鲁泰（越南）有限公司总投资约1.5亿美元，所需资金除一部分由鲁泰公司投资外，还需通过银行融资约1亿美元。鲁泰（越南）有限公司通过与汇丰银行越南分行沟通，汇丰银行越南分行同意为鲁泰（越南）有限公司综合授信5200万美元，用于建设期间所需流动资金及设备进口，但要求鲁泰公司为此授信提供不超过6000万美元的连带责任担保，担保期二年。公司董事会认为该项担保是为了保证全资子公司顺利投资建设。

  2．担保事项的利益和风险：董事会对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估，认为提供担保的对象为本公司全资子公司，其财务管理和资金调度均服从公司财务的统一安排，越南鲁泰正处于建设期，目前为了解决流动资金及设备进口所需资金而需向银行借款，该项担保不会增加公司额外风险，也不会影响本公司全体股东的利益。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止到2015年8月25日，本公司仅对控股及全资子公司提供了担保，担保总额折人民币共计109,981.60万元，占公司最近一期经审计净资产的15.67%。本公司及控股子公司没有发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。

  六、备查文件

  七届董事会第二十三次会议决议

  鲁泰纺织股份有限公司董事会

  2015年8月27日