证券代码：600299 证券简称：蓝星新材 编号：临2015-45号

  蓝星化工新材料股份有限公司第五届

  董事会第二十八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  蓝星化工新材料股份有限公司第五届董事会第二十八次会议于2015年8月26日在北京公司会议室召开，会议于2015年8月17日以电子邮件方式向全体董事进行了通知。会议应到九名董事，实到九名董事；公司三名独立董事全部参加会议。会议由董事长陆晓宝先生主持，审议并通过如下决议：

  一、审议《关于2015年半年度报告及报告摘要》的议案；

  2015年半年度报告内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

  表决结果：同意票9 票，反对票0票，弃权票0票

  二、审议通过《关于公司下属分公司江西星火有机硅厂向 南昌银行九江永修支行申请3亿元人民币综合授信额度的议案》；

  鉴于本公司下属分公司江西星火有机硅厂原在南昌银行九江永修支行的3亿元人民币综合授信额度已到期，为确保企业生产经营及流动资金正常运转，同意向该行继续申请3亿元人民币综合授信额度，期限一年。此项综合授信由中国化工集团公司提供担保。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

  三、审议通过《关于公司下属分公司江西星火有机硅厂向华夏银行南昌分行申请8000万元人民币综合授信额度的议案》；

  鉴于本公司下属分公司江西星火有机硅厂原在华夏银行南昌分行的8000万元人民币综合授信额度已到期，为确保企业生产经营及流动资金正常运转，同意向该行继续申请8000万元人民币综合授信额度，期限一年。此项综合授信由中国化工集团公司提供担保。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

  四、审议通过《关于公司下属分公司江西星火有机硅厂向中国工商银行永修支行申请3.5亿元人民币综合授信额度的议案》；

  鉴于本公司下属分公司江西星火有机硅厂原在中国工商银行永修支行的3.5亿元人民币综合授信额度已到期，为确保企业生产经营及流动资金正常运转，同意向该行继续申请3.5亿元人民币综合授信额度，期限一年。此项综合授信由中国蓝星（集团）股份有限公司提供担保。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

  五、审议《关于公司第六届董事会成员提名的议案》

  根据《公司法》和公司《章程》的规定,公司第五届董事会任期已届满。公司董事会认真地审查了第六届董事会董事候选人的资料,认为董事候选人符合《公司法》、中国证监会相关规章、《股票上市规则》和公司《章程》有关董事任职资格的规定。

  提名下列人员为第六届董事会董事候选人和独立董事候选人：

  公司董事会提名：Gerard Deman、王大壮、Jean Marc Dublanc、杨芳为董事候选人。

  公司董事会提名：Jean Falgoux、宋立新、周国民为独立董事候选人。

  根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第五届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

  独立董事候选人须在公司将独立董事候选人资料上报中国证监会、上海证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。

  该项议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

  表决结果：同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

  蓝星化工新材料股份有限公司董事候选人个人简历

  Gerard Deman，法国籍，生于1946年，化学工程、高分子聚合物工程学士，欧洲工商管理学院（INSEAD）总裁项目培训。四十多年的职业生涯全部致力于化工事业的发展，擅长与政府和工会建立友好关系，。历任阿尔及尔大学有机化学老师，罗纳普朗克公司制造部主任、基础化学品公司社会发展部经理、里昂三丰有机硅工厂经理、有机硅亚太区（香港）总经理，法国罗地亚公司副总裁（负责生产），安迪苏集团首席运营官，安迪苏集团首席执行官等职。自2010年开始，开始现任安迪苏集团主席暨中国蓝星集团董事及战略咨询顾问。杰拉德先生有着丰富的跨文化管理的经验并崇尚信任领导力，其本人是信任力管理学院的创始人之一。

  王大壮，生于1962年，研究生学历，中共党员，高级工程师。历任沈阳工业橡胶制品厂副厂长、厂长，沈阳胶管总厂厂长兼党委书记，沈阳第四橡胶厂厂长、党委书记，沈阳化工集团有限公司经济运行部部长、常务副总经理。现任沈阳化工集团有限公司董事长、总经理、党委书记，中国蓝星（集团）股份有限公司副总经理。

  Jean Marc Dublanc 生于1954年，法国籍，1979毕业于巴黎高等商学院国际商务专业，1984全球性工商管理学院（INSEAD）年轻经理项目,1992年Michigan大学执行管理项目，2002年全球性工商管理学院（INSEAD）领导力项目。历任东方汇理银行外汇经纪人，之后在罗纳普朗克集团先后担任助理司库主管、销售子公司财务总监、集团高管助理、美国区战略策划师，法国及美国相关业务单元（主要为乳制品和食品添加剂业务单元）的业务拓展和运营；同时也和公司市场部和技术研发部门共同开发研究磷酸盐，表面活性剂和个人护理品等相关产品的发展，直至2006年加入安迪苏集团，负责市场销售和创新部门。并于2010年起担任安迪苏集团的首席执行官。

  杨芳，女，生于1971年，中国国籍，无境外居留权，汉族，中国民主建国会成员，工商管理硕士，注册会计师。1993 年参加工作至 1997年，任河北华联商厦干部；1998 年至2000年，任职于河北正祥会计师事务所；2000年入职毕马威华振会计师事务所，2010年10月起任事务所合伙人。2014年7月至今任中国蓝星（集团）股份有限公司总会计师。

  Jean Falgoux（独立董事候选人），法国籍，生于1952年，法国农业科学研究院实习，拥有农业工程师职称，统计学硕士学位和工商管理硕士学位。有着40年丰富的国际化行业运作经验，主要集中于动物饲料添加剂、动物保健，农作物保护，食品添加以及医药等行业。历任罗赛洛（法国）销售经理、 赫斯特罗素优克福动物保健和饲料添加事业部高级副总裁及董事会成员、味之素法国公司的董事长和首席执行官、味之素欧洲区副总裁及各家欧洲子公司的主席或执行董事。现任多家创始公司（股权/私募投资）的非执行董事。

  宋立新（独立董事候选人），女，汉族，生于1967年，工商管理硕士。1989年7月毕业于中国人民大学新闻系，获法学学士学位；2006年毕业于清华大学经管学院，获工商管理硕士学位。1998年10月获新闻专业主任编辑职称。自一九九七年起担任《英才》杂志社总编辑,及后担任《英才》杂志社社长一职至今,在文化和财经领域拥有二十余年的丰富经验。于二零零一年创办“中国年度管理大会”,至今大会已连续举办十三届。

  周国民（独立董事候选人），生于1966年，中国香港籍，香港中文大学本科毕业，美国纽约州立大学工商管理硕士，美国注册会计师，注册管理会计师。曾任中国投资有限责任公司财务部总监，毕马威会计师事务所合伙人等职位。现任厚朴投资公司高级董事总经理、首席财务官，公司投资委员会与管理委员会成员、风险与合规委员会主席；现任香港中文大学量化金融系顾问委员会委员。获中共中央组织部颁发的“千人计划”国家特聘专家称号（金融类）。

  特此公告。

  蓝星化工新材料股份有限公司

  董事会

  2015年8月26日

  证券代码：600299 证券简称：蓝星新材 编号：临2015-46号

  蓝星化工新材料股份有限公司

  第五届监事会第二十二次会议决议公告

  蓝星化工新材料股份有限公司第五届监事会第二十二次会议于2015年8月26日在北京召开，会议应到三名监事，实到三名监事，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席宗刚先生主持，审议并一致通过了如下决议：

  一、同意《关于2015年半年度报告及年度报告摘要》的议案

  二、同意《关于公司第六届监事会监事候选人的议案》

  根据《公司法》和公司《章程》的规定,公司第五届监事会任期已届满，公司监事会认真地审查了第六届监事会监事候选人的资料,认为监事候选人符合《公司法》、中国证监会相关规章、《股票上市规则》和公司《章程》有关监事任职资格的规定。

  监事会提名下列人员为第六届监事会监事候选人

  提名：裴桂华、陈一夫、为监事候选人。

  根据有关规定，为了确保监事会的正常运作，第五届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。

  公司第六届监事会另外一名监事人选将由公司职工代表大会选举产生。

  监事候选人简历

  裴桂华，女，生于1975年，中共党员，学历双学位（中国政法大学法学学士、北京广播学院文学学士），法学博士，具备法律职业资格，曾任二级法官，一级检察官。历任北京市东城区人民法院书记员、助理审判员、审判员，北京市人民检察院检察员，现任中国蓝星（集团）股份有限公司法律总监。

  陈一夫，生于1969年，台湾籍， 高级信息管理师、PMP认证。历任 埃森哲咨询资深总监、英国氧气公司ERP/CRM亚太区实施项目群总监、杜邦公司钛白粉事业部亚太区供应链提升项目总监、中国石化系统规划与信息化建设项目群总监、中国化工集团公司首席架构师。现任中国蓝星集团首席信息官。

  特此公告。

  蓝星化工新材料股份有限公司监事会

  2015年8月26日