股票简称：中海集运 股票代码：601866 公告编号：临2015-027

  中海集装箱运输股份有限公司

  第四届董事会

  第三十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  中海集装箱运输股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第四届董事会第三十三次会议（以下简称“会议”）的通知和材料于2015年8月12日以书面和电子邮件方式发出，会议于2015年8月27日召开。应出席会议的董事13名。实际出席会议的董事13名，其中委托出席会议的董事3名，公司董事长张国发先生、董事苏敏女士因其他公务及出差分别书面委托公司董事丁农先生对会议审议的议案进行表决；公司董事刘锡汉先生因其他公务及出差书面委托公司董事俞曾港先生对会议审议的议案进行表决。有效表决票为13票。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》等法律法规的有关规定。受公司董事长张国发先生的委托，会议由公司副董事长黄小文先生主持。公司部分监事和高管人员列席了会议，公司董事会秘书俞震先生担任会议秘书。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议并一致通过了以下议案：

  1. 关于本公司二○一五年上半年总经理工作报告的议案

  表决结果：赞成：13票； 反对：0票； 弃权0票。

  2. 关于本公司二○一五年上半年财务报告的议案

  表决结果：赞成：13票； 反对：0票； 弃权0票。

  3. 关于本公司二○一五年半年度报告及中期业绩报告的议案

  表决结果：赞成：13票； 反对：0票； 弃权0票。

  公司2015年半年度报告全文及摘要同步在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司网站（www.cnshippingdev.com）刊登；公司2015年半年度报告摘要同步在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上刊登。

  特此公告。

  中海集装箱运输股份有限公司董事会

  2015年8月27日

  股票简称：中海集运 股票代码：601866 公告编号：临2015-028

  中海集装箱运输股份有限公司

  第四届监事会

  第十次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  中海集装箱运输股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第四届监事会第十次会议的通知和材料于2015年8月12日以书面和电子邮件方式发出，会议于2015年8月27日召开。应出席会议的监事6名。实际出席会议的监事6名，其中委托出席的监事2名，公司监事会主席徐文荣先生、监事叶红军先生因其他公务及出差，分别书面委托公司监事朱冬林先生对会议审议的议案进行表决。有效表决票为6票。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》等法律法规的有关规定。经公司监事会全体监事推举，会议由公司监事朱冬林先生主持。

  二、监事会会议审议情况

  会议审议并一致通过了以下议案：

  1．关于本公司二○一五年上半年总经理工作报告的议案

  表决结果：赞成：6票； 反对：0票； 弃权0票。

  2. 关于本公司二○一五年上半年财务报告的议案

  表决结果：赞成：6票； 反对：0票； 弃权0票。

  3. 关于本公司二○一五年半年度报告及中期业绩报告的议案

  同意公司二○一五年半年度报告（全文及摘要），并出具如下审核意见：

  (1) 公司二○一五年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和本公司《章程》的有关规定；

  (2) 公司二○一五年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映出公司报告期内的经营情况和财务状况等事项；

  (3) 公司监事会提出本意见前，没有发现参与公司二○一五年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  表决结果：赞成：6票； 反对：0票； 弃权0票。

  特此公告。

  中海集装箱运输股份有限公司监事会

  2015年8月27日