关于董事辞任的公告
股票代码:601107 股票简称:四川成渝 公告编号:临 2015-024
四川成渝高速公路股份有限公司
关于董事辞任的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）接到董事贺竹磬先生的书面辞职申请，贺竹磬先生因工作调整申请辞去公司董事职务，该辞任于2015年8月27日生效。
经贺竹磬先生确认，其与公司董事会之间无意见分歧，亦无任何与其辞任有关的事项需要通知公司股东注意。
本公司董事会谨此向贺竹磬先生作为董事任职期间对本公司所作之贡献致以衷心感谢。
特此公告。
四川成渝高速公路股份有限公司董事会
二○一五年八月二十七日
证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2015-025
四川成渝高速公路股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年8月27日
(二) 股东大会召开的地点：四川省成都市武侯祠大街252号四川成渝高速公路股份有限公司四楼420会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2015年8月27日以现场投票与网络投票相结合的方式，召开了公司2015年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。会议由公司董事会召集，由公司董事长周黎明先生主持。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代理人（包括现场及网络方式，统称“与会股东”）合共持有1,772,775,191股股份，约占公司有表决权股份总数的57.97%。本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事11人，出席10人，唐勇董事因紧急公务，未能亲身出席本次股东大会；
2、 公司在任监事6人，出席6人；
3、 公司董事会秘书张永年先生出席了本次会议，其它高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于选举及委任倪士林先生为本公司第五届董事会非执行董事及确定其酬金方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项， 5%以下A股股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议议案为普通决议事项，获得出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决股份总数的1/2以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 为本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中银（成都）律师事务所
律师：范颖颖律师、胡定芳律师
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格及召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等的规定，合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
四川成渝高速公路股份有限公司
2015年8月27日