九届十一次董事会决议公告
证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：临2015-044
上海新世界股份有限公司
九届十一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、上海新世界股份有限公司（以下简称“公司”）九届十一次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
2、本次会议于2015年8月19日（星期三）以书面、邮件形式发出会议通知和会议材料。
3、本次会议于2015年8月26日（星期三）下午2:00，在上海新世界城15楼大会议室召开，以现场表决方式召开。
4、本次会议应到董事九名，实到董事九名，三名监事及高管列席会议。
二、董事会会议审议情况
本次会议经全体董事充分审议，一致审议通过：
1、审议并通过《关于公司与新南东日常关联交易的议案》
因本议案涉及关联交易事项，关联董事徐家平、章懿回避表决。本议案经过独立董事事前认可，并由独立董事发表了独立意见。
表决结果：7票同意，0票反对、0票弃权。
详情请阅2015年8月28日《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《关于公司与新南东日常关联交易的公告》。
2、审议并通过《关于聘任董新宝等三位同志为公司副总经理的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，由总经理提名，董事会聘任董新宝先生、华海良先生、郭宇先生为公司副总经理。
个人简历附后。
公司三位独立董事陈信康、许强、李远勤对本议案发表了独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。
3、审议并通过公司2015年半年度报告全文和摘要
表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。
特此公告。
上海新世界股份有限公司
董事会
二零一五年八月二十八日
附：
1、董新宝先生简历：
董新宝 男 1961年出生 在职大学学历 工学学士 经济师
现任上海新世界股份有限公司总经理助理
曾任上海新世界股份有限公司五楼商场副经理、经理、三楼商场经理、公司市场营销部经理，新世界城副总经理。
2、华海良先生简历：
华海良 男 1961年出生 在职大学学历
现任上海新世界股份有限公司总经理助理
曾任上海新世界股份有限公司七楼商场副经理、经理、一楼商场经理、总经理办公室主任、市场营销部经理、品牌调整办公室主任。
3、郭宇先生简历：
郭宇 男 1975年出生 在职大学学历 政工师
现任上海新世界股份有限公司总经理助理
曾任上海新世界股份有限公司九楼商场副经理、公司娱乐管理部经理、八楼商场经理、四楼商场经理、招商办公室副主任、党委办公室主任、公司运营管理部经理。
证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：临2015-045
上海新世界股份有限公司
九届十次监事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
1、上海新世界股份有限公司（以下简称“公司”）九届十次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
2、本次会议于2015年8月19日（星期三）以书面、邮件形式发出会议通知和会议材料。
3、本次会议于2015年8月26日（星期三）下午4:00，在上海新世界城15楼小会议室召开，以现场表决方式召开。
4、本次会议应到监事三名，实到监事三名。
二、监事会会议审议情况
本次会议经全体监事充分审议，一致审议通过：
1、审议并通过《关于公司与新南东日常关联交易的议案》
表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权。
详情请阅2015年8月28日《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《关于公司与新南东日常关联交易的公告》。
2、审议并通过公司2015年半年度报告全文和摘要
监事会根据相关规定，对董事会编制的2015年半年度报告进行了认真审核，出具书面意见如下：
⑴公司2015年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；
⑵公司2015年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；
⑶在提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权。
特此公告。
上海新世界股份有限公司
监事会
二零一五年八月二十八日
证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：临2015-046
上海新世界股份有限公司
关于公司与新南东
日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●上海新世界股份有限公司（以下简称“公司”）与上海新南东项目管理有限公司（以下简称“新南东”）2015年度日常关联交易总额不超过5000万元，不需提交公司股东大会审议。
●本次日常关联交易为公司正常生产经营行为，以市场价格为定价标准，不会对关联方形成较大的依赖，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
《关于公司与新南东日常关联交易的议案》经公司独立董事事前认可后，提交公司九届十一次董事会会议审议，三位独立董事投了赞成票，并发表了独立意见；关联董事徐家平、章懿回避表决。
独立董事意见如下：
公司经营层已向本人提交了《关于公司与新南东日常关联交易的议案》及相关资料，经仔细审阅，基于独立董事的判断立场，我们就日常关联事项发表如下意见：
日常关联交易审批程序符合有关规定，关联董事依法回避表决，未发现损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形。同意公司在取得我们事前认可后将该议案提交董事会审议。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
按照上市规则要求，结合公司实际情况，公司对此关联交易进行了合理预计，具体情况如下表：
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二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
上海新南东项目管理有限公司
住所：上海市黄浦区南京西路28号16楼1601室
法定代表人：徐家平
注册资本：215,000万元
成立日期：2010年3月23日
经营范围：国内贸易，主办商场（限百货），企业管理，商务咨询，经济信息咨询，物业管理，从事货物与技术的进出口业务，新世界名品城项目开发，黄金饰品零售、修理业务、以旧换新业务，实业投资，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），会展会务服务，广告设计、制作及代理发布。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
截止2015年6月30日，新南东总资产734,717.24万元,净资产199,553.56万元，营业收入12,980.25万元，净利润-15,446.44万元。
（二）与上市公司的关联关系
公司持有新南东49%股权，且公司董事徐家平、章懿担任新南东法人代表、总经理，该关联关系符合《上海证券所交易所股票上市规则》第10.1.3第三条规定的关联关系情形。
三、关联交易主要内容、定价原则及履约安排
（一）主要内容
新南东163地块项目上开设的上海新世界大丸百货（以下简称“新世界大丸”）是一家以百货运营模式经营国际顶级奢侈品牌的综合性高端精品百货商场，初期开业无百货经营经历，经新南东请求，双方协商，公司作为一家积累了数十年成功经验的百货零售公司，同意派出经营管理人员近50余人提供劳务协助支持新南东的业务发展。同时，在日常经营中，公司与新南东发生采购、销售、购物卡结算等交易事项。预计2015年，公司与新南东发生上述日常关联交易总额不超过5000万元人民币。
（二）定价原则
此日常关联交易在市场经济的原则下公开合理的进行，交易的定价政策和依据符合公开、公允的市场定价原则。
（三）履约安排
公司与新南东就2015年度日常关联交易签订备忘录，备忘录中约定派遣人员的工资、社会保险及职工福利等由公司支付，新南东按公司支付的实际用工成本按每月结算；日常采购、销售、购物卡结算等交易事项按市场价格约定及时结算；年终清算。并约定于每年年初就当年日常关联交易签订备忘录。
四、关联交易对上市公司的影响
此次关联交易有助于提升新南东经营管理能力，从而提升新南东经济效益，最终使公司获得更高的投资收益。上述关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，不会损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
五、备查文件
1、公司九届十一次董事会决议
2、独立董事意见
3、备忘录
特此公告。
上海新世界股份有限公司
董事会
二零一五年八月二十八日