五届十一次董事会决议公告
证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临2015—030
航天晨光股份有限公司
五届十一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
航天晨光股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月14日以传真和邮件方式向全体董事发出会议通知和会议资料，会议于2015年8月26日上午9:00在公司科技大楼828会议室以现场表决方式召开。会议由公司董事长伍青先生主持，会议应出席董事9名，实到董事5名（董事吴启宏因出差原因委托董事杨建武代为行使表决权；董事胡建军因出差原因委托董事徐微陵代为行使表决权；独立董事李心合和肖建华因出差原因委托独立董事周勇代为行使表决权），公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司2015年半年度报告全文和摘要》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见与本公告同期刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司2015年半年度报告》与《航天晨光股份有限公司2015年半年度报告摘要》。
（二）审议通过《公司2015年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：9赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见与本公告同期刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司2015年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（三）审议通过《关于调整公司副总经理的议案》
刘灿荣先生由于年龄原因不再担任公司副总经理职务。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
航天晨光股份有限公司
董事会
2015年8月28日
证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临2015—031
航天晨光股份有限公司
五届五次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
航天晨光股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月14日以传真和邮件方式向全体监事发出五届五次监事会会议通知和会议文件，会议于2015年8月26日下午13:00在公司科技大楼828会议室以现场表决方式召开，会议由监事会主席张燕云女士主持，会议应出席监事5名，实到监事4名（监事朱涛因出差原因委托监事于江代为行使表决权）。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《公司2015年半年度报告全文和摘要》
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
根据《中华人民共和国证券法》第68条规定，监事会对公司2015年半年度报告进行审核，提出书面审核意见如下：
1、公司2015年半年度报告的编制和审议程序，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》和公司各项内部管理制度的有关规定；
2、公司2015年半年度报告的内容和格式，符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面公允地反映出公司2015年半年度的财务状况、经营成果和现金流量状况；
3、在提出本意见前，监事会未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（二）审议通过《公司2015年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：5赞成，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于调整公司副总经理的议案》
刘灿荣先生由于年龄原因不再担任公司副总经理职务。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
航天晨光股份有限公司
监事会
2015年5月28日
证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临2015—032
航天晨光股份有限公司
2015年上半年募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，公司董事会对2015 年度上半年非公开发行股票募集资金的使用与管理情况进行全面核查，具体情况报告如下：
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准航天晨光股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]623号）文件核准，公司以非公开发行方式发行了人民币普通股(A股) 32,000,000股（每股面值1.00元），每股发行价格为人民币30.00元,募集资金总额为人民币960,000,000.00元,扣除发行费用人民币18,132,000.00元后的募集资金净额为人民币941,868,000.00元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到位情况进行了审验确认，并出具了《验资报告》（信会师报字[2015]第211204号）。6月16日公司募集资金实际到账945,180,000.00元(含律师费、验资费等)。
(二)本期使用金额及当前余额
截至6月30日，实际使用募集资金金额为0.00元，募集资金账户利息收入45,946.24元，手续费支出50.00元，募集资金余额为945,225,896.24元。
二、 募集资金的管理和存储情况
(一) 募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《航天晨光股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。 根据管理办法并结合经营需要，公司在中国农业银行南京三元巷支行、中国银行股份有限公司南京城南支行、中国建设银行股份有限公司城南支行、招商银行股份有限公司南京分行营业部 (以下合称为“开户行”)设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“监管协议”），对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照监管协议的规定履行了相关职责。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2015年6月30日，公司严格按照监管协议的规定存放和使用募集资金，具体情况如下：
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三、 本期募集资金的实际使用情况
（一）本期募集资金实际使用情况
截至2015年6月30日，公司再融资募集资金实际使用情况详见《募集资金使用情况对照表》（附件1）。
（二）募投项目先期投入及置换情况。
7月31日，公司以通讯方式召开的五届十次董事会审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司用本次定向增发募集资金置换预先投入三个募投项目的自筹资金总额130,973,180.00元。具体情况如下：
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立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目进行了专项鉴证，并出具了《航天晨光股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2015]第211141号）。公司独立董事、监事会以及保荐机构中信证券对该置换事项均发表了同意的意见。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司不存在变更募投资项目资金使用情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金使用合法、有效，且及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规情形。
特此公告。
航天晨光股份有限公司
董事会
2015年8月28日
附件1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
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注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。