证券代码：603869 证券简称：北部湾旅 公告编号：临2015-043
北部湾旅游股份有限公司董事会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北部湾旅游股份有限公司二届十四次董事会于2015年8月27日以现场加通讯会议方式召开。本次会议召开前，公司已于2015年8月17日向全体董事发出书面通知，所有会议材料均在董事会会议召开前书面提交全体董事。本次会议由董事长王玉锁先生授权委托副董事长鞠喜林先生主持，应到会董事10名，实到10名，董事长王玉锁先生、董事赵金峰先生、梁志伟先生及独立董事黎志先生因工作需要，以通讯方式参加本次会议，高管列席本次会议。本次董事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于审议公司2015年半年度报告摘要及全文的议案》。
经表决，同意10票，回避表决0人，反对0票，弃权0票。
详见同日披露的《北部湾旅游股份有限公司2015年半年度报告》及《北部湾旅游股份有限公司2015年半年度报告摘要》。
2、审议通过了《关于关于审议公司2015年半年度<募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。
经表决，同意10票，回避表决0人，反对0票，弃权0票。
详见同日披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
3、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。
经公司总裁赵金峰先生提名，拟聘任王德惠先生公司副总裁。
经表决，同意10票，回避表决0人，反对0票，弃权0票。
详见同日披露的《北部湾旅游股份有限公司聘任公司副总裁的公告》。
特此公告。
北部湾旅游股份有限公司董事会
2015年8月27日
证券代码：603869 证券简称：北部湾旅 公告编号：临2015-043
北部湾旅游股份有限公司关于公司募集资金
存放与实际使用情况的专项报告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会下发的“证监许可[2015]307号”《关于核准北部湾旅游股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司公开发行人民币普通股（A股）5,406万股，发行价格为5.03元/股，募集资金总额为人民币27,192.18万元，扣除各项发行费用2,507.38万元后，募集资金净额为24,684.80万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金进行了审验，并出具了“致同验字（2015）第110ZC0134号”《验资报告》。上述募集资金已于2015年3月18日全部到位。
截至2015年6月30日，本公司共使用募集资金合计4,764万元，尚未使用金额19,937.89万元。其中已计入募集资金专户利息收入扣除手续费17.09万元。
二、募集资金管理情况
公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律、行政法规、规范性文件及《北部湾旅游股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的相关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理制度》。
2015年3月19日，公司同保荐机构国海证券股份有限公司分别与交通银行股份有限公司北海分行、中国银行股份有限公司北海分行、中国民生银行股份有限公司总行营业部签订了《募集资金三方监管协议》，该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
公司按照《募集资金三方监管协议》的约定履行义务，并严格按照《上市公司证券发行管理办法》和《募集资金管理办法》的有关规定，对募集资金实行专项账户集中管理，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，保证专款专用。
截至2015年6月30日，募集资金专项账户的存储情况如下：
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三、本年度募集资金的实际使用情况
本期募集资金实际使用情况详见附表：《北部湾旅游股份有限公司2015年半年度募集资金使用情况对照表》。
四、变更募投项目的资金使用情况
变更募投项目的募集资金使用情况详见附表：《北部湾旅游股份有限公司2015年半年度变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本期公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况。
特此公告。
北部湾旅游股份有限公司董事会
2015年8月27日
附表1：
北部湾旅游股份有限公司募集资金使用情况对照表
截至2015年6月30日止
单位：人民币 万元
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附表2：
北部湾旅游股份有限公司变更募集资金投资项目情况表
截至2015年6月30日止
单位：人民币 万元
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证券代码：603869 证券简称：北部湾旅 公告编号：临2015-044
北部湾旅游股份有限公司监事会决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
北部湾旅游股份有限公司二届九次监事会于2015年8月27日以通讯会议方式召开。本次会议召开前，公司已于2015年8月17日向全体监事发出书面通知，所有会议材料均在监事会会议召开前书面提交全体监事。本次会议由监事长蔡福英女士主持，应到会监事3名，实到3名。本次监事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于审议公司2015年半年度报告摘要及全文的议案》。
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
详见同日披露的《北部湾旅游股份有限公司2015年半年度报告》及《北部湾旅游股份有限公司2015年半年度报告摘要》。
2、审议通过了《关于关于审议公司2015年半年度<募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。
经表决，同意3票，回避表决0人，反对0票，弃权0票。
详见同日披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
特此公告。
北部湾旅游股份有限公司监事会
2015年8月27日
证券代码：603869 证券简称：北部湾旅 公告编号：临2015-045
北部湾旅游股份有限公司聘任副总裁的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北部湾旅游股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2015年8月27日召开第二届董事会第十四次会议，决定同意总裁赵金峰先生提名，聘任王德惠先生为公司副总裁。任期自本次董事会决议通过之日起至第二届高管任期届满。
附件：王德惠先生简历
特此公告。
北部湾旅游股份有限公司
董 事 会
2015年8月27日
附件:
王德惠先生：男，1966年出生，中共中央党校法律专业本科毕业。曾任香河县计委干部，香河县城建局干部，香河县委组织部干部、科长，香河县委组织部副部长，香河县委组织部副部长兼县委干部考核办公室主任，香河县安平镇党委书记，廊坊市委农工部副部长，永清县政府副县长，霸州市政府副市长，廊坊市建设局副局长。2015年加入新奥集团，现任新奥集团副总裁。