证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临2015-23

  五矿发展股份有限公司

  第七届董事会第四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  （一）五矿发展股份有限公司第七届董事会第四次会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

  （二）本次会议于2015年8月27日以通讯方式召开。会议通知于2015年8月17日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。

  （三）本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，无缺席会议董事。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议审议并通过如下议案：

  （一）《公司2015年半年度财务报告》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  （二）《公司2015年半年度计提资产减值准备的专项报告》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  公司2015年上半年对应收账款及其他应收账款共计提坏账准备210,824,043.58元，计提存货跌价准备139,709,271.30元，公司固定资产、长期股权投资、无形资产、在建工程等其他非流动资产本期未计提减值准备。以上对各项资产减值准备的计提，对合并报表损益的影响为减少利润350,533,314.88元。

  （三）《关于审议公司<2015年半年度报告>及<摘要>的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  《五矿发展股份有限公司2015年半年度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  （四）《关于变更公司总经理的议案》

  刘雷云先生因工作变动原因辞去公司总经理职务，董事会聘任刘青春先生担任公司总经理职务。董事会对刘雷云先生在担任总经理期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  《五矿发展股份有限公司关于公司总经理变更的公告》（临2015-24）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  特此公告。

  五矿发展股份有限公司董事会

  二〇一五年八月二十八日

  证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临2015-24

  五矿发展股份有限公司

  关于公司总经理变更的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  五矿发展股份有限公司于2015年8月27日以通讯方式召开第七届董事会第四次会议审议通过了《关于变更公司总经理的议案》，公司总经理刘雷云先生由于工作变动原因申请辞去公司总经理职务。董事会对刘雷云先生在任职总经理期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

  经公司第七届董事会第四次会议审议通过，同意聘任刘青春先生担任公司总经理职务。

  公司独立董事就聘任总经理事项发表独立意见如下：公司总经理候选人的提名程序符合《公司法》、本公司《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定；公司总经理候选人的任职资格已事先由董事会提名委员会进行了审核；公司变更总经理事项的审议、表决程序均符合有关法律法规和本公司《公司章程》的有关规定。据此，同意上述变更公司总经理的事项。

  特此公告。

  五矿发展股份有限公司董事会

  二〇一五年八月二十八日

  附：刘青春先生简历

  刘青春先生，1966年12月出生，管理学博士，国际商务师。毕业于上海对外贸易学院国际经济法专业，1999年7月、2005年7月获得加拿大圣玛丽大学工商管理专业研究生学历、工商管理硕士学位和北京理工大学研究生学历、管理学博士学位。历任本公司监事、五矿贸易有限责任公司副总经理，五矿总公司焦炭部总经理，五矿总公司原材料板块副总经理，香港企荣贸易有限公司董事、总经理，中国五矿香港控股有限公司董事、副总经理兼香港企荣贸易有限公司董事、总经理等职务。

  证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临2015-25

  五矿发展股份有限公司

  第七届监事会第二次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  （一）五矿发展股份有限公司第七届监事会第二次会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

  （二）本次会议于2015年8月27日以通讯方式召开。会议通知于2015年8月18日以专人送达、邮件的方式向全体监事发出。

  （三）本次会议应出席监事6名，实际出席会议监事6名，无缺席会议监事。

  二、监事会会议审议情况

  本次会议审议并通过如下议案：

  （一）审议通过《公司2015年半年度财务报告》

  表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

  （二）审议通过《关于审议公司<2015年半年度报告>及<摘要>的议案》

  公司监事会对公司2015年半年度报告进行了认真严格的审核，同意《公司2015年半年度报告》及《摘要》对外披露。公司监事会认为：

  1、公司2015年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定。

  2、公司2015年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，真实地反映了公司的经营管理和财务状况。

  3、未发现参与2015年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定和损害公司和投资者利益的行为发生。

  4、公司2015年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，其中不存在虚假记载性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  五矿发展股份有限公司监事会

  二〇一五年八月二十八日