证券代码：600104 证券简称：上汽集团 公告编号：临2015－032

  上海汽车集团股份有限公司

  六届二次董事会会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、会议通知情况

  本公司董事会于2015年8月14日向董事、监事和高级管理人员通过传真、邮件等方式发出了会议通知。

  二、会议召开的时间、地点、方式

  本次董事会会议于2015年8月26日下午在上海市威海路489号会议室召开。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  三、董事出席会议情况

  会议应到董事7人，出席董事7人，其中委托1人（独立董事陶鑫良先生委托独立董事王方华先生出席）。会议由董事长陈虹先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

  四、会议决议

  经与会董事逐项审议通过了如下决议：

  一、关于《公司2015年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案;

  详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  （同意7票，反对0 票，弃权0 票）

  二、2015年半年度报告及摘要;

  详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn

  （同意7 票，反对0 票，弃权0 票）

  三、关于《公司2015年上半年度内部控制评价报告》的议案；

  （同意7票，反对0 票，弃权0 票）

  四、关于《公司激励基金计划2014年度实施方案》增加激励对象的议案。

  （同意7 票，反对0 票，弃权0 票）

  特此公告。

  上海汽车集团股份有限公司

  董事会

  2015年8月28日

  证券代码：600104 证券简称：上汽集团 公告编号：临2015－033

  上海汽车集团股份有限公司

  六届二次监事会会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 

  一、会议通知情况

  本公司监事会于2015年8月14日向监事通过传真、邮件等方式发出了会议通知。

  二、会议召开的时间、地点、方式

  本次监事会会议于2015年8月26日下午在上海市威海路489号会议室召开。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  三、监事出席会议情况

  会议应到监事5人，出席监事5人。会议由监事会主席卞百平先生主持。

  四、会议决议

  经与会监事认真审议，表决通过了如下决议：

  1、2015年半年度报告及摘要；

  （同意5票，反对0票，弃权0票）

  2、关于《公司2015年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案； 

  （同意5票，反对0票，弃权0票）

  3、关于《公司2015年上半年度内部控制评价报告》的议案。

  （同意5票，反对0票，弃权0票）

  特此公告。

  上海汽车集团股份有限公司

  监事会

  2015年8月28日

  证券代码：600104 证券简称：上汽集团 公告编号：临2015－034

  上海汽车集团股份有限公司

  2015年上半年度募集资金存放与

  实际使用情况专项报告

  一、募集资金基本情况

  根据中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1717号文件核准，上海汽车集团股份有限公司（以下简称“上汽集团”或“公司”）于2010年12月于上海证券交易所以每股人民币13.87元的发售价格非公开发行720,980,533股A股股票（以下简称“2010年非公开发行”），募集资金总额为人民币1,000,000.00 万元（人民币9,999,999,992.71元），扣除发行费用计人民币12,100.00万元，公司截止2010年12月9日，收到募集资金净额为人民币987,900.00万元（人民币9,878,999,992.71元）。

  上述募集资金净额已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了德师报(验)字(10)第0094号验资报告。

  截至2010年12月31日，公司支付非公开发行A股的股票登记费人民币52.21万元；收到银行利息人民币386.46万元；收到由保荐机构中信证券股份有限公司转交的募集资金冻结期间的利息收入人民币37.20万元，因此截至2010年12月31日，实际余额为人民币988,271.45万元。

  截至2015年6月30日，募集资金余额为人民币150,193.85万元（包含2011年、2012年、2013年、2014年和2015年上半年的利息收入人民币44,376.26万元），公司已累计使用募集资金人民币882,453.86万元，其中：2011年全年实际使用人民币177,073.47万元；2012年全年实际使用人民币99,380.41万元；2013年全年实际使用人民币170,558.09万元；2014年全年实际使用人民币161,945.48万元；2015年上半年实际使用人民币28,191.45万元。用于置换2010年12月31日之前以自有资金先行投入募集资金投资项目的资金人民币245,304.96万元。[本公司截至2010年12月31日止的以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了德师报(核)字(11)第E0015号审核报告]

  二、募集资金管理情况

  1、《募集资金管理制度》的制定和执行情况

  为规范募集资金的管理和使用，公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司证券发行管理办法》等国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，制定了募集资金管理制度，对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面做出了具体明确的规定。公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理募集资金。

  2、募集资金的存储情况

  按照《募集资金管理制度》的有关规定，本公司在上海汽车集团财务有限责任公司开立了专项账户存储募集资金，实际使用募集资金的本公司之分公司、子公司（以下统称为“各募集资金实际使用单位”）亦开立了专门账户存储本公司所拨付的募集资金。

  截至2015年6月30日，本公司2010年非公开发行募集资金余额为人民币150,193.85万元，存放情况如下：

  单位：人民币万元

  ■

  注1：为提高募集资金的收益，本公司将部分尚未使用的募集资金以定期存款的方式存储。

  3、募集资金专户存储三方监管情况

  公司与保荐人中信证券股份有限公司、募集资金开户方上海汽车集团财务有限责任公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2015年6月30日，协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定行使权利，履行义务。

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  1、募集资金投资项目资金使用情况

  截至2015年6月30日，公司累计对募集资金投资项目投入募集资金人民币882,453.86万元，2015年上半年度实际使用人民币28,191.45万元，具体情况如下：

  单位：人民币万元

  ■

  2、项目进度情况

  截至2015年6月30日，自主品牌乘用车研发项目、自主品牌商用车投资项目和双离合器自动变速器总成项目总体进度已完成100%，其余各项目尚处于在建状态。

  四、变更募投项目的资金使用情况

  截至2015年6月30日，公司无募集资金实际投资项目发生变更的情况，无对外转让募集资金投资项目情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司已披露的相关信息不存在违背及时、真实、准确、完整披露的情况，不存在募集资金管理违规情形。

  六、募集资金结余情况

  截至2015年6月30日，本公司2010年非公开发行募集资金余额为人民币150,193.85万元（包含2011年、2012年、2013年、2014年和2015年上半年利息收入人民币44,376.26万元）。

  具体结余情况如下：

  单位：人民币万元

  ■

  上海汽车集团股份有限公司

  董 事 会

  2015年8月26日