关于公司债券“12拜克01”抵押及
质押资产价值跟踪评估结果的公告
股票代码：600226 股票简称：升华拜克 编号：2015-071
债券代码：122254 债券简称：12拜克01
浙江升华拜克生物股份有限公司
关于公司债券“12拜克01”抵押及
质押资产价值跟踪评估结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所公司债券上市规则》、《浙江升华拜克生物股份有限公司公开发行公司债券(第一期)募集说明书》、《浙江升华拜克生物股份有限公司2012年公司债券（第一期）升华拜克房地产抵押协议》、《浙江升华拜克生物股份有限公司2012年公司债券（第一期）内蒙古拜克生物有限公司房地产抵押协议》及《浙江升华拜克生物股份有限公司2012年公司债券（第一期）股权质押协议》的相关规定及约定，浙江升华拜克生物股份有限公司（以下简称“本公司”）委托坤元资产评估有限公司（以下简称“坤元评估”）对本公司发行的公司债券 “12拜克01”涉及的已抵押及质押资产进行了资产价值跟踪评估。
上述已抵押及质押资产包括：本公司合法拥有的位于湖州市德清县钟管镇的部分土地、房屋建筑物及构筑物，位于杭州市西湖区天目山路天际大厦的部分房屋建筑物及构筑物；本公司全资子公司内蒙古拜克生物有限公司（以下简称“内蒙古拜克”）合法拥有的位于内蒙古托克托县的部分土地、房屋建筑物以及本公司合法持有的浙江伊科拜克动物保健品有限公司(以下简称“伊科拜克”)49.00%的股权。
坤元评估以2015年5月31日为评估基准日，根据评估对象、价值类型、资料收集情况等相关条件，对上述已抵押及质押资产进行了评估，并于2015年8月1日出具了坤元评报[2015]418号的《浙江升华拜克生物股份有限公司因发行公司债券涉及的内蒙古拜克生物有限公司已抵押资产价值跟踪评估项目资产评估报告》、坤元评报[2015]419号的《浙江升华拜克生物股份有限公司因发行公司债券涉及的已抵押资产价值跟踪评估项目资产评估报告》，于2014年8月18日出具了坤元评报[2015]422号的《浙江升华拜克生物股份有限公司因股权质押涉及的浙江伊科拜克动物保健品有限公司股东全部权益价值跟踪评估项目资产评估报告》。
经坤元评估综合评定，本公司及内蒙古拜克已用于抵押的土地、房屋建筑物及构筑物评估基准日账面价值合计27,757.86万元，评估价值合计52,655.27万元。本公司已质押的伊科拜克49.00%股权评估基准日净资产账面价值为2,778.52万元，评估价值为5,791.71万元。
本期债券涉及的已抵押及质押资产的评估价值总计58,446.98万元，为本期公司债券发行规模3亿元的1.95倍。
坤元评估本次出具的相关资产评估报告，详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
浙江升华拜克生物股份有限公司董事会
2015年8月28日
股票代码：600226 股票简称：升华拜克 编号：2015-072
债券代码：122254 债券简称：12拜克01
浙江升华拜克生物股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江升华拜克生物股份有限公司第六届董事会第十五次会议通知于2015年8月14日以电子邮件和书面方式发出。会议于2015年8月26日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中副董事长钱海平先生、独立董事冯加庆先生、董事唐静波女士因工作原因以通讯方式参加会议，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的要求。会议由董事长顾利荣先生主持，会议审议并以书面表决方式通过了如下议案：
1、2015年半年度报告及摘要；
表决结果：同意9票， 反对0票，弃权0票。
2015年半年度报告及摘要，详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、2015年半年度利润分配预案；
拟以2015年6月30日公司总股本405,549,248股为基数，以未分配利润向全体股东每10股送股票股利10股，共计派送405,549,248股，并向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），共计派发101,387,312.00元。同时以资本公积金向全体股东每10股转增7股，共计转增283,884,474股。送转后公司总股本将增加至1,094,982,970股。剩余未分配利润结转以后年度分配。
独立董事认为：公司2015年半年度利润分配预案综合考虑了公司发展战略及整体财务状况，同时充分考虑了对投资者的回报，该预案有利于持续回报投资者，不会影响公司的持续稳定健康发展。我们同意《2015年半年度利润分配预案》，并提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票， 反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、关于修改《公司章程》的议案；
表决结果：同意9票， 反对0票，弃权0票。
内容详见《关于修改<公司章程>的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、关于召开2015年第四次临时股东大会的议案；
表决结果：同意9票， 反对0票，弃权0票。
内容详见《关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》。
特此公告。
浙江升华拜克生物股份有限公司董事会
2015年8月28日
股票代码：600226 股票简称：升华拜克 编号：2015-073
债券代码：122254 债券简称：12拜克01
浙江升华拜克生物股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江升华拜克生物股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，同意对《公司章程》中的部分条款进行修改，具体内容如下：
■
以上事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
浙江升华拜克生物股份有限公司董事会
2015年8月28日
证券代码：600226 证券简称：升华拜克 公告编号：2015-074
债券代码：122254 债券简称：12 拜克 01
浙江升华拜克生物股份有限公司
关于召开2015年第四次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年9月21日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年9月21日 14 点30分
召开地点：浙江省德清县钟管工业区升华大酒店
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年9月21日
至2015年9月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，具体详见公司于2015 年8 月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站披露的公司相关公告。
2、 特别决议议案：议案3
特别决议议案需经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上审议通过。
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）参会股东（或股东授权代理人）登记或报到时需提供以下文件：
1、法人股东：法人股东由法定代表人出席会议，应持本人身份证、法人股东营业执照复印件（加盖公章）、法人股东证券帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人的授权委托书（加盖公章）、法人股东证券帐户卡、法人股东营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续。（授权委托书见附件）
2、个人股东：个人股东亲自出席会议，应持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡、委托人身份证办理登记手续。
（二） 参会登记时间：2015年9月17日、2015年9月18日（9:00一11：30，13：00一16:00）。
（三）登记地点：浙江省德清县武康镇长虹中街333号(德清县科技创业园内)。
（四）股东可采用信函或传真的方式进行登记。
六、 其他事项
（一）出席现场会议的股东（或委托代理人）食宿及交通费自理；
（二）联系方式：
联系地址：浙江省德清县武康镇长虹中街 333 号(德清县科技创业园内)。
联系人：景霞 沈圆月
联系电话：0572-8402738
传真：0572-8089511
邮编：313200
特此公告。
浙江升华拜克生物股份有限公司董事会
2015年8月28日
附件1：授权委托书
● 报备文件
浙江升华拜克生物股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江升华拜克生物股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年9月21日召开的贵公司2015年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：600226 股票简称：升华拜克 编号：2015-075
债券代码：122254 债券简称：12拜克01
浙江升华拜克生物股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江升华拜克生物股份有限公司第六届监事会第六次会议通知于2015年8月14日以电子邮件和书面方式发出。会议于2015年8月26日在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到3人，会议由鲍希楠先生主持。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。会议审议并通过了如下议案：
一、2015年半年度报告及摘要；
监事会认为：
1、公司2015年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；
2、公司2015年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司2015年半年度的财务状况和经营成果；
3、未发现参与2015年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票， 反对0票，弃权0 票。
二、2015年半年度利润分配预案；
表决结果：同意3票， 反对0票，弃权0 票。
以上议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
浙江升华拜克生物股份有限公司监事会
2015年8月28日