第五届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2015041
大族激光科技产业集团股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十九次会议通知于2015年08月14日以传真形式向全体董事发出，会议以现场方式于2015年08月26日10：30在公司会议室正式召开。会议应出席董事11人，实际出席董事11名。会议由董事长高云峰先生主持，公司部分监事、高管列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。经与会董事审议并通过了以下决议：
一、与会董事以同意11票，反对0票，弃权0票，一致通过了《2015年半年度报告》及《2015年半年度报告摘要》；
《2015年半年度报告》全文详见8月28日信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）；《2015年半年度报告摘要》刊登在8月28日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上。
二、与会董事以同意11票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于增资苏州市大族激光科技有限公司的议案》；
为发展公司业务，公司将对公司控股100％的子公司苏州市大族激光科技有限公司增加投资4亿元。详见2015 年 8月 28日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）第2015042号——《关于增资苏州市大族激光科技有限公司的公告》。
三、与会董事以同意7票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于公司及下属控股子公司对外担保的议案》；
为了促进子公司的生产发展，解决其生产经营所需资金，进一步提高其经济效益,公司同意为控股子公司辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司2000万元贷款提供担保，同意为控股子公司深圳市大族电机科技有限公司5000万元贷款提供担保，同意控股子公司深圳市大族数控科技有限公司为2亿元买方信贷业务提供对外担保，上述担保金额合计2.7亿元。关联董事高云峰、张建群、胡殿君、刘学智因在控股子公司担任董事职务回避表决此项议案。详见2015 年 8月 28日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）第2015043号——《对外担保的公告》。
四、与会董事以同意11票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于公司向招商银行股份有限公司深圳红荔支行申请人民币3.5亿元综合授信额度的议案》；
公司同意向招商银行股份有限公司深圳红荔支行申请人民币3.5亿元综合授信额度，期限1年，担保方式为信用。本决议对授信额度内各项贷款融资申请均有效，具体单笔业务不再专门出具董事会决议。
五、与会董事以同意11票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于公司向国家开发银行深圳市分行申请人民币6亿元综合授信额度的议案》。
公司同意向国家开发银行深圳市分行申请人民币6亿元综合授信额度，其中：（1）短期流动资金贷款人民币2亿元，期限1年，担保方式为信用；（2）中期流动资金贷款人民币2亿元，期限3年，担保方式为信用；（3）银行承兑汇票人民币2亿元，期限1年，担保方式为信用。本决议对授信额度内各项贷款融资申请均有效，具体单笔业务不再专门出具董事会决议。
特此公告。
大族激光科技产业集团股份有限公司董事会
二○一五年八月二十八日
证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2015042
大族激光科技产业集团股份有限公司
关于增资苏州市大族激光
科技有限公司的议案
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
2015年08月26日，大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增资苏州市大族激光科技有限公司的议案》。为发展公司业务，公司将对公司控股100％的子公司苏州市大族激光科技有限公司（以下简称“苏州大族”）增加投资4亿元。
本次增资不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。本次增资在董事会的审批权限内，无需提交股东大会批准。
二、投资标的的基本情况
公司名：苏州市大族激光科技有限公司
注册地：苏州市工业园区唯新路18号
企业性质：有限公司
法定代表人：高云峰
注册资本： 13000万元
经营范围：数控设备、激光及相关产品、机电一体化设备和高新技术产品；销售：数控设备、激光产品、机电一体化设备、大功率激光切割机、PCB激光钻孔机装配、国内贸易。生产组装激光加工多位工作台、激光加工自动送料工作台、激光量测系统、视觉识别系统、自动元器件分拣系统，不包含电子控制模块等组件的生产、喷涂、清洗工序。本企业自产产品出口及生产所需机械设备、原辅料的进口。自有厂房租赁。
股东情况：公司持股100%。
截止2014年12月31日，苏州大族资产总额151,416,699.88元，负债总额26,314,389.49元,净资产125,102,310.39元，2014年度营业收入6,590,553.7元,净利润-549,269.2元，以上数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
截止2015年6月30日，苏州大族资产总额147,615,006.67元，负债总额23,070,669.64元,净资产124,544,337.03元，2015年1-6月营业收入2,895,405.46元 ,净利润-557,973.36元，以上数据未经审计。
公司本次投资所需资金来自公司自有资金，出资方式为现金出资。增资后公司持股比例保持不变。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
因公司现有业务发展需要及未来市场战略考虑，公司将加大对苏州大族的投资力度，以自有资金增资4亿元，用于苏州大族基础设施建设及业务推广等，将其打造为公司华东片区的业务发展平台。
鉴于未来市场拓展的进展存在不确定性，本次投资进度将作相应调整，请投资者注意投资风险。
特此公告。
大族激光科技产业集团股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十八日
证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2015043
大族激光科技产业集团股份有限公司对外担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 对外担保情况概述
大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大族激光”）在2015年8月26日召开的第五届董事会第十九次会议上，与会董事以同意7票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于公司及下属控股子公司对外担保的议案》（关联董事高云峰、张建群、刘学智、胡殿君回避表决），同意为控股子公司辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司（以下简称“大族冠华”）2000万元贷款提供担保，同意为控股子公司深圳市大族电机科技有限公司（以下简称“大族电机”）5000万元贷款提供担保，同意控股子公司深圳市大族数控科技有限公司（以下简称“大族数控”）为2亿元买方信贷业务提供对外担保，上述担保金额合计2.7亿元。本次担保在董事会权限范围之内，无需提交股东大会表决。
二、被担保人基本情况
1、大族冠华
公司性质：股份公司
注册地点及主要办公场所：辽宁（营口）沿海产业基地管委会新联大街东一号
法定代表人：周广英
成立时间：2006年11月16日
注册资本：16,000万元
主营业务：研发、生产、销售单色、彩色印刷及数字化印刷设备、数字化制版设备、提供设备维修及技术咨询服务；经营各类相关印刷制版用器材及耗材，国内商业，物资供销业（以上不含限制项目及专营、专控、专卖商品）。经营货物及技术进出口。
公司持有大族冠华70.8125％的股份。
2、大族电机
公司性质：有限责任公司
注册地点及主要办公场所：深圳市宝安区福永街道重庆路128号大族激光工业园4栋5楼、6楼、1楼
法定代表人：张建群
成立时间：2005年06月27日
注册资本：737.55万元
主营业务：直线电机、力矩电机、振镜、驱动器、自动化设备、智能电机保护控制装置、机器人及相关软件的研发、销售及咨询；承接潜油直线电机产品的机械设计；国内贸易、经营进出口业务。许可经营等等。
公司持有大族电机93.49%的股份。
3、深圳市大族数控科技有限公司（以下简称“大族数控”）买方信贷业务被担保人情况以实际发生时为准。
三、担保事项具体情况
1、担保事项的发生时间：担保合同的签署时间
2、担保方名称：大族激光、大族数控
3、被担保方名称：大族冠华、大族电机、买方信贷业务被担保人情况以实际发生时为准
4、相应债权人名称：大族冠华:兴业银行股份有限公司营口分行2000万元贷款；大族电机：中国银行深圳艺园路支行5000万元流动资金贷款；买方信贷业务：上海银行股份有限公司深圳分行
5、相应担保合同条款：担保方式为连带责任保证，担保数额合计为2.7亿元。
保证期间从主合同生效之日开始到最后一期还款履行期届满之日起经过两年，担保的范围包括因主合同而产生的债务本金、利息、违约金、赔偿金、实现债权的费用、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。
四、担保收益和风险的评估
1、主营财务指标
①大族冠华
截至2014年12月31日，该公司的资产总额为61,588.11万元，负债总额为36,014.95万元，2014年度归属于母公司净利润为-4,765.24万元，归属于母公司所有者权益为25,573.16万元，资产负债率为58.47%，上述财务数据已由具有执行证券、期货相关业务资格的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。
截至2015年6月30日，该公司的资产总额为59,599.16万元，负债总额为36,109.06万元，2015年1-6月归属于母公司净利润为-2,083.05万元，归属于母公司所有者权益为23,490.11万元，资产负债率为60.58%，上述财务数据未经审计。
②大族电机
截至2014年12月31日，该公司的资产总额为31,446.70万元，负债总额为9,976.10万元，2014年度归属于母公司净利润为10,058.52万元，归属于母公司所有者权益为20,072.87万元，资产负债率为31.72%，上述财务数据已由具有执行证券、期货相关业务资格的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。
截至2015年6月30日，该公司的资产总额为30,034.90万元，负债总额为8,442.58万元，2015年1-6月归属于母公司净利润为96.39万元，归属于母公司所有者权益为20,186.65万元，资产负债率为28.11%，上述财务数据未经审计。
③买方信贷被担保人的主营财务指标以实际发生时为准。
2、担保的目的和必要性
为了促进子公司的生产发展，解决其生产经营所需资金，进一步提高其经济效益，公司同意为大族冠华和大族电机无偿担保。因大族数控业务发展需要，公司同意其2亿元额度以内的买方信贷业务并提供对外担保。该业务有助于大族数控开拓市场、提高货款的回收效率，但同时也存在回购设备的风险。大族数控承诺：不为资产负债率超过70%的客户提供买方信贷业务；不为股东、实际控制人及其关联方提供买方信贷业务。在未来买方信贷业务中，如担保客户条件不在董事会审议权限范围内，公司将提交本议案至股东大会审议批准。
3、资信情况
大族冠华的信用等级：大族冠华 AA级；大族电机 AA级；买方信贷被担保人资信情况以实际发生时为准。
4、担保的其他情况
被担保方的其他股东未对本次担保事项提供与其持股比例相对应的同比例担保，被担保方亦未对本次担保事项提供反担保。
五、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量
连同本次担保，截至2015年8月26日，公司及控股子公司累计对外担保额度和实际担保的金额分别为人民币6.47亿元和3.38亿元，分别占最近经审计净资产的比重为15.69%和8.18%，无逾期的担保；公司对控股子公司累计担保的额度和实际担保的金额分别为1.97亿元和1.07亿元，分别占最近经审计净资产的比重为4.78%和2.59%。
六、备查文件
《第五届董事会第十九次会议决议》
特此公告。
大族激光科技产业集团股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十八日